债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-118 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券募 集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债券持 有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券 面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意， 方为有效。 2. 债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 3. 本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。 一、 会议召开情况 （一） 会议召集人：公司董事 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东134人，代表股份436,842,206股，占总股份45.5499%[5] - 中小投资者出席129人，代表股份2,598,900股，占总股份0.2710%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意436,331,006股，占比99.8830%[6] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》同意436,138,206股，占比99.8388%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意435,973,206股，占比99.8011%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意435,980,106股，占比99.8027%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意435,942,106股，占比99.7940%[12] - 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》同意436,215,106股，占比99.8564%[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[14]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0608 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议 ...

会议基本信息 - 嘉美食品“嘉美转债”2024年第一次债券持有人会议于12月4日刊登通知[2] - 3名代表1,541,819张债券参会，占比20.5636%[4] 议案表决情况 - 审议变更募投项目及补充流动资金议案，全票通过[5] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合规[3][4][6][7]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议通知2024年12月2日发出，12月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元，初始转股价4.87元/股[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至4.58元/股[4][5][6][7] 转股价格修正决策 - 2024年12月6日董事会决定本次不向下修正转股价格[10] - 未来六个月触发亦不提出修正方案，六个月后再决定[2][10]

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-108）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-106 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

公司治理 - 2024年12月3日召开第三届监事会第十次会议，审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 修订后单独或合并持股1%以上股东、监事会可提名非职工代表监事候选人，原规定为3%[1] - 《监事会议事规则》修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[1]

特别提示： 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-114 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还 债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人） 同意，方为有效。 2．债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会 ...

规则修订 - 提出普通、临时提案及董事、监事提名权的股东持股比例从3%以上降至1%以上[1] - 股东大会、监事会自行召集的股东大会主持规则中“半数以上”修订为“过半数”[1] - 规则全文“股东大会”表述均改为“股东会”[2] 后续安排 - 《股东会议事规则》修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]