东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东莞 捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-005 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 东莞捷荣技术股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数 并修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，相应 修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有 关条款。具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事 会人数：公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名。 | 修订前《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | - ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名韩勇先生为东莞捷荣技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄洪燕作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东 莞捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

公司基本信息 - 公司于2017年2月24日核准首次发行6000万股，3月21日在深交所上市[5] - 公司注册资本为246,419,682元[7] - 公司股份总数为246,419,682股，全部为人民币普通股[17] 股东信息 - 深圳长城开发科技股份有限公司认购1800万股，占比10%[17] - 捷荣科技集团有限公司认购12600万股，占比70%[17] - 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司认购3060万股，占比17%[17] - 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）认购540万股，占比3%[17] 股份相关规定 - 控股子公司持有公司股份应1年内消除，消除前不得行使表决权[18] - 公司增加资本有六种方式，收购本公司股份有六种情形[20][21] - 特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[28] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后应30日内诉讼[34] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告[38] 股东大会相关 - 股东大会决定公司多项重要事项，年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40][46] - 6种情形需召开临时股东大会，独立董事等提议召开，董事会应10日内反馈[49][51] - 单独或合计持股3%以上股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[54] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前书面通知股东[60] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[80] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[80] - 公司及买入超规定比例股份无表决权，不计入出席总数[80] - 单独或合并持股3%以上股东可提名董监候选人[82][83][86] - 存在控股比例30%以上控股股东时，选举董监采用累积投票制[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[101] - 董事连续两次未出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换[96] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[96] - 6种情况之一且非总经理办公会议决策事项，由董事会审议批准[106] - 董事会授权总经理办公会议决策对外投资，年度累计不超最近一期经审计净资产10%[107] - 授权总经理办公会议单笔投资项目资产总额不超总资产3%，金额不超净资产3%[107] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易达净资产绝对值0.5%且超300万元，由董事会审议[109] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[110] - 收购或出售资产满足指标低于最近一期经审计对应指标50%或绝对金额不超规定，由董事会审议[110][111] - 董事会授权总经理办公会议决策收购或出售资产年度累计不超净资产10%，单笔项目资产总额不超总资产3%，金额不超净资产3%[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[117] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[117] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任，可审批一定金额关联交易[123][124] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[136][141] 财务与分红相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[152] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年归属于公司股东净利润的20%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[154] - 公司每年分红一次，董事会可提议中期现金分红[155] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘应提前30天通知[162][163] - 调整利润分配政策，董事会全体董事过半数、二分之一以上独立董事同意，股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[158] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[180] - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[173][174][175] - 债权人30日内或45日内可要求公司清偿债务或提供担保[173][174][175] - 公司特定情形解散，应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告[181][182] - 债权人30日内或45日内向清算组申报债权[181] - 控股股东定义[195] - 章程及修订经股东大会审议通过生效[199]

东莞捷荣技术股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名江金锁先生为东莞捷荣 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查 ...

一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事项 根据公司提交的资料，公司独立董事对2023年度发生的日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并发 表了同意的审核意见，独立董事认为： 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议暨对公司第三届董事会第三十 三次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第三十三次会 议相关事项在 2024 年 1 月 12 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核 意见如下： 公司2023年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公 司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需 求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而 出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-002 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟协议转让部分股份暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-073）、《关于收到协议转让受让方 的承诺函的公告》（公告编号：2023-074）及交易双方的《简式权益变动报告书》。 二、过户登记情况 东莞捷荣技术股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日收到 控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）的通知，其协议转让 公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司控股股东捷荣集团与四川发展证券投资基金 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-001 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月27日、 2023年12月28日、2023年12月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 东仍为捷荣集团、实际控制人仍为赵晓群女士。具体内容请查阅上述公告，除此 之外，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、近期（自 2023 年 9 月至本公告披露之日），公司分别披露了《股票交易 异常波动公告》《股票交易异常波动及严重异常波动的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函回复的公告》《关于子公司拟签订租赁合同的公告》《关于变更公 司经营范围并修订<公司章程>的公告》《关于投资建设分布式光伏发电项目及 租赁场地的公告》《关于签署战略合作框架协议的公告》《关于变更 2023 年度 审计机构的公告》《关于公司完成工 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-076 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长赵晓群女士 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东 ...