证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-014 东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立 董事以及第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，完成了公司董事会、 监事会的换届选举，公司第四届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 公司同日召开第四届董事会一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事 会主席，并委任公司终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会董事长：张守智先生 （二）第四届董事会成员：张守智 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-010 东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事之日起三年。 上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在深圳证券交易所规定不适合担任上市公司监事的其他情况，公司第四届监 事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 监 事 会 2024年1月30日 附：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会于 2023 年 5 月 28 日任期届满并公告延期。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了职工代表大会， 经出席本次会议的职工代表审议，同意选举干黎 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-009 东莞捷荣技术股份有限公司 关于子公司签署框架合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的框架协议为协议双方合作意向协议，经双方签字盖章后正式生效。 协议双方将在框架协议指导原则下推进合作，具体合作项目将在项目条件达成后另 行签订有关协议，合作的具体业务规模均以后期签署的具体项目合作协议为准。合 作事项可能存在交易双方、业务项目因经营状况变化、市场环境、行业政策或其他 原因导致不能履约的风险，协议执行存在一定不确定性。若 6 个月内项目未取得实 质性进展，协议自动终止。 2、本次合作将在一定程度上有助于公司未来业务发展。公司将关注后续合作的 进展情况，在具体项目实施前，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 3、公司最近三年披露其他框架性协议或意向性协议的情况：公司于 2023 年 12 月 9 日披露《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：202 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江金锁作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东 莞捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-004 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 经审查，监事会同意提名黎峻江先生、叶亚敏女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。 第四届监事会非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事将与公司职工代 表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 审议结果：表决 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-003 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事赵辉先生以通讯方式出席并表决；全 体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由9名调整为7名， 同步修订《公司章程》的相关条款。提请股东大会授权董事会及公司管理层办理 上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-007 东莞捷荣技术股份有限公司 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元） | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 年预 | 2024 年截 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 计金额 | 至披露日 | 金额 | | | | | | | 已发生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | | | 出售产品、商品 | 深科技及其下属企业 苏州捷荣及其下属企 东莞华誉及其下属企 | 销售手机结构精 密件、手机和电 脑配件 销售连接器等 销售金属结构件 | 根据市场价 格，协商确定 根据市场价 根据市场价 | 70 300 1,200 | 0 0 0 | 23.99 261.67 767.84 | | | 业 | | 格，协商确定 | | | | | | 业 | 等 | 格，协商确定 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-006 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会于 2023 年 5 月 28 日任期届满并公告延期，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《东莞捷荣技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届 选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 东莞捷荣技术股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，公 司董事会同意提名张守智先生、牟健先生、康凯先生、王新杰先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人；同意提名黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生为公司 第四届董事会独立董事候选人， ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议审议通过了关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2024 年 1 月 29 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-008 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十三次会议审议 通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开程序符合相关法 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名黄洪燕先生为东莞捷荣 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...