会议信息 - 公司2024年12月14日决议召开2024年第六次临时股东大会并发布通知[7] - 现场会议于2024年12月30日14:50召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共211名，代表股份137,361,190股，占比55.7428%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》137,205,690股赞成，占比99.8868％[14] 人员选举 - 李花香女士当选非职工代表监事，得票136,700,767股，占比99.5192%[15] - 朱定茂先生当选非职工代表监事，得票136,697,913股，占比99.5171%[16]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表211人，代表股份137,361,190股，占比55.7428%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成股数137,205,690，比例99.8868％[5] - 《选举李花香女士为非职工代表监事》表决股数136,700,767，比例99.5192%[7] - 《选举朱定茂先生为非职工代表监事》表决股数136,697,913，比例99.5171%[8]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开时间为12月30日14:50[2] - 股权登记日为2024年12月24日[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[17] 股东大会地点 - 会议召开地点为广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案有《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 累积投票议案为《关于选举非职工代表监事的议案》，应选监事2人[19] 投票相关 - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[13] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[14] - 非累积投票提案每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项[19] - 累积投票提案每个项目填报投给候选人的选举票数[19] 委托相关 - 可委托出席2024年第六次临时股东大会[19] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[20] - 委托书复印及剪报均有效，委托单位须加盖公章[20] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[21] 候选人 - 累积投票议案候选人有李花香女士、朱定茂先生[19]

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-068 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更部分监事及证券事务代表的公告 证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会 影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作。 截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。 公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、补选监事情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会于近日收 到监事会主席及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其 均因个人原因申请辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-065 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024 年 12 月 12 日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集 并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、 郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方 式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公 司章程》。 审议结果：表决票 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据最新的法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《东莞捷荣技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，具体以工商登记机关核 准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 或总经理为公司的法定代表人。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-067 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-066 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 2024年12月14日 1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 经审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生为公司非职工代表监事候 选人。非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中 ...

（一）会议召开的情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-064 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并审查了与其相关的文件 1 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2255 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...