康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 康达律师事务所 股东大会法律意见书 资料，包括但不限于： 1. 《公司章程》《股东大会议事规则》； 法律意见书 康达股会字【2023】第 0746 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-075 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月25日、 2023年12月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并向公司 控股股东及实际控制人进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 12 月 26 日披露了《关于控股股东拟协议转让部分股份暨 权益变动的提示性公告》《关于收到协议转让受让方的承诺函的公告》及交易双 方的《简式权益变动报告书》（公告编号：2023-073、202 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-073 东莞捷荣技术股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"） 拟向四川发展证券投资基金管理有限公司（其为川发产业互动私募证券投资基金的 基金管理人，代表川发产业互动私募证券投资基金，以下简称"川发展基金"）协 议转让公司 19,910,710 股股份（占公司总股本 8.08%），不会触发要约收购义务。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的 正常生产经营造成不利影响，公司将根据后续进展情况协调相关方及时履行信息披 露义务。 3、交易各方将就本次权益变动，按照《公司法》《证券法》《上市公司收购管 理办法》的相关规定编制《权益变动报告书》。 4、基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，受让方川发展基 金 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

东莞捷荣技术股份有限公司 股票代码：002855 信息披露义务人：捷荣科技集团有限公司 公司住址：香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 1407 室 通讯地址：深圳市南山区南山街道科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼 信息披露义务人的一致行动人：捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 公司住址：香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 1407 室 通讯地址：深圳市南山区南山街道科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼 信息披露义务人的一致行动人：康凯 住址：深圳市罗湖区****** 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞捷荣技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：捷荣技术 通讯地址：深圳市南山区南山街道科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 25 日 1 声 明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 ...

1 上市公司名称： 东莞捷荣技术股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 捷荣技术 股票代码： 002855 东莞捷荣技术股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动性质： 股份增加 签署日期： 2023 年 12 月 25 日 信息披露义务人： 四川发展证券投资基金管理有限公司（代表"川发产业互动私 募证券投资基金"） 通讯地址： 成都市高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称 "捷荣技术"）拥有权益股份的变动 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-074 东莞捷荣技术股份有限公司 关于收到协议转让受让方的承诺函的公告 上述本次交易如最终实施完成，公司控股股东及实际控制人均不变，控股股东 仍为捷荣集团、实际控制人仍为赵晓群女士。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提 示性公告》（公告编号：2023-073）。 二、《承诺函》的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，受让方川发展基金 承诺在受让公司 19,910,710 股股份过户登记完成后的 18 个月内（自股份登记到川 发展基金名下之日起算）不减持所持有的公司股份。 在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新 增股份，亦遵守上述不减持承诺。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、承诺 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-072 统一社会信用代码：914419006665116754 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三 届董事会第三十次会议、2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变 更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》， 同意公司对注册地址、经营范围变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体 内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、11 月 9 日、11 月 25 日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述变更注册地址、经营范围的工商变更登记及《公司章 程》的相关备案登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更后的《营业执照》具 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-071 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补 充协议》及《补充协议二》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、6 月 9 日 及 8 月 8 日披露的《关于控股股东签署<股份转让意向协议>的提示性公告》及 相关公告（公告编号：2023-010、2023-022 及 2023-035 号）。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-070 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长赵晓群女士 5、召开方式：现场投票与网 ...