财务资助 - 香港捷荣拟接受不超5000万港元资助，期限不超12个月[2][3] - 截至2024年6月30日，资助资金往来余额4563.50万元[2] - 资助利率不高于香港市场同期银行贷款利率[2][3][7] 关联交易 - 2024年初至6月30日，与捷荣集团累计交易6768.95万元[10] 资金用途与审批 - 资助资金用于补充子公司流动资金[9] - 交易需经公司股东大会审议[5]

业务决策 - 2024年8月22日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 董事会授权董事长在额度内决策并签协议，有效期12个月[3] 业务数据 - 外汇套期保值业务滚存余额不超6000万等值美元，约4.32亿元[2] - 净卖出滚存余额不超5000万等值美元，利率互换不超1000万等值美元[2] 业务管理 - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[3] - 制定制度规范业务行为，仅与合法机构合作[6] 业务风险与收益 - 业务存在汇率波动等风险，选低风险产品并关注市场[4][6] - 开展业务利于规避汇率风险，降财务费用，不影响主业[7]

人事变动 - 公司副总裁祖文博因个人原因辞职[2] - 祖文博辞职报告送达董事会时生效[2] - 截至公告披露日祖文博未直接或间接持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月22日[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会8月7日14:50召开[2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 网络投票时间为2024年8月7日[2][3][14][15] 会议地点与登记 - 会议在深圳国人通信大厦A栋10楼公司会议室召开[2] - 登记时间为2024年8月5 - 6日[7] - 登记地点在公司董事会办公室[7] 审议议案 - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[5][6] 投票信息 - 交易系统投票代码为362855，简称为捷荣投票[13] 联系方式 - 邮编518057，电话0755 - 25865177等[7] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

经营范围变更 - 拟增加“塑料制品制造；塑料制品销售”进经营范围[1][3] - 变更前涵盖模具等多领域业务[2] 章程修订 - 修订《公司章程》相关条款，增加对应经营范围[4] - 修订后全文可在巨潮资讯网查阅[6] 审议流程 - 议案需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[5] - 董事会提请授权办理相关手续[5]

公司股份 - 公司于2017年3月21日在深交所上市，首次发行6000万股[5] - 公司注册资本246,419,682元，股份总数同数，均为普通股[7][17] - 深圳长城开发科技认购1800万股，占比10%[17] - 捷荣科技集团认购12600万股，占比70%[17] - 捷荣汇盈投资管理认购3060万股，占比17%[17] - 上海亦金投资管理认购540万股，占比3%[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，并3年内转让或注销[22] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与规定 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押应当日书面报告[37] 股东大会 - 股东大会决定经营方针等重要事项，审议预算等方案[39] - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项需审议[41] - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[42] - 担保总额超净资产50%或总资产30%等担保需审议[45] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[47] - 10%以上股份股东等有权请求召开，董事会10日内反馈[51][52][53] - 3%以上股份股东可提前10日提临时提案，召集人2日内处理[58] - 年度股东大会提前20日、临时提前15日书面通知[59] - 股东大会普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[75] - 影响中小投资者利益事项单独计票并披露[78] - 股东违规买入超部分36个月内无表决权[78] - 3%以上股份股东可提名董监候选人[80][81][84] - 控股股东控股超30%，选举董监用累积投票制[82] - 派现等提案通过后2个月内实施[88] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[99] - 董事每届任期不超3年，可连选连任[91] - 兼任总经理等职务董事不超总数1/2[91] - 交易涉及资产等多项指标低于一定比例由董事会审议[103] - 董事会授权总经理办公会议年度累计投资不超净资产10%[104] - 关联交易达一定金额由董事会审议[106] - 董事会每年至少召开两次，提前10日通知[116] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[117] 总经理 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[120] - 总经理可审批一定金额关联交易[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[141] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[145] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[148] - 满足条件现金分配利润不少于当年净利润20%[150] - 公司每年分红，董事会可提议中期分红[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人[169][170][171] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[176]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年7月22日召开，9名董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，拟增“塑料制品制造、销售”，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提议召开2024年第三次临时股东大会的议案[5]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，捷荣技术预计归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元至12,800万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损9,502万元至13,390万元，基本每股收益亏损0.365元/股至0.519元/股[3] - 公司报告期内收入减少，固定成本费用调整受限，积极调整经营策略，拓展非手机类精密结构件业务领域，新业务订单试产工作集中在第二季度，产能效率提升关键爬坡期，毛利率较第一季度下降，研发、销售及管理费用投入增加，导致2024年上半年经营业绩亏损[5] - 公司将持续关注行业动态和趋势变化，以客户和产品需求为导向，加强技术研发和创新，加快改善经营工作，采取降本增效措施，开拓市场，优化产品结构，控制成本费用，推动业务战略转型和升级，调整产业布局，拓展新领域和发展新业务[6]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-039 2024年7月6日 李晴如女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，由另一名证券事务代 表叶亚敏女士继续负责公司证券事务相关工作，协助董事会秘书开展工作。 截至本公告披露日，李晴如女士未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 李晴如女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 东莞捷荣技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到公司证券事务代表李晴如女士的书面辞职报告。李晴如女士因个人原因辞 去证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职自辞职报告送达董 事会时生效。 ...

公司治理 - 2024年6月17日召开二临时股东大会，选赵晓群等为非独立董事[2] - 第四届董事会董事长为张守智[2] - 薪酬等委员会独立董事占半数以上且任主任委员[2] 人事任免 - 2024年6月17日董事会聘张守智为总裁、丁斌为财务总监[4] 人员信息 - 张守智1975年1月生，无公司股份及关联关系[6] - 丁斌1973年生，现任财务总监，无公司股份及关联关系[7]