证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-017 关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，公 司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿 元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信及贷款申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次事项需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规 划，公司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求 进行授信及 ...

二、主要会计数据及财务指标变动情况 (一)资产、负债及股东权益结构构成及变动情况 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期公司实现营业收入 1,356,523,247.9 元，较上年同期下降 23.25%，归 属于上市公司股东的净利润为-298,213,673.05 元，2024 年期末总资产为 1,958,129,651.95 元，归属于母公司的净资产为 596,087,114.46 元。 一、公司财务报告审计情况 公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | （单位：人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 1,356,523,247.90 | 1,767,416,728.96 | -23.2 ...

公司建立了与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行； 股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职， 按照法律法规和公司章程的规定履行职权。 截至报告期末，公司内部治理结构符合《公司法》《公司章程》等法律法规 及规范性文件的要求，公司治理符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件的要求。 二、董事会运行情况 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 1、董事会对股东大会决议的执行情况 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；董事 勤勉尽责，及时了解公司的经营管理状况，认真审议各项议案，明确表达自己的 意见，为公司发展献言献策。 ...

2024年度监事会工作报告 2024年，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责， 积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法 运作及财务情况、出具监事会意见等方式，监督公司财务情况、公司董事和高级 管理人员履行职责的合法合规性，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度 监事会主要工作情况报告如下： 东莞捷荣技术股份有限公司 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了七次会议，分别是： 1、2024年1月12日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会 第十六次会议，会议审议并通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 2、2024年1月29日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会 第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2024年4月26日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会 第二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会 同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-016 东莞捷荣技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等有关要求，现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所在 2024 年度 的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：刘维 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-014 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、 资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 二、本次计提减值损失情况概述 为谨慎反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公 司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础 上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司2024年度计提信用减 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-015 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司监事薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。 2、公司独立董事的职务津贴为 15 万元/年（税前）。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等法律法 规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合 公司的实际情况，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避 表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东大会审议。同日 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-019 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 5 月 15 日 14:50 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会 ...