会议召开情况 - 2023年度召开12次董事会会议、4次股东大会，2024年1月1 - 29日召开1次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度薪酬考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议；2024年1月1 - 29日审计委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会12次，现场出席5次，通讯出席7次，无委托和缺席[3] - 2023年度独立董事应出席股东大会4次，亲自出席4次，无委托和缺席[4] 公司运营动态 - 2023年与潜在关联方共同出资设立子公司，2024年预计与部分关联方发生日常关联交易[10] - 2023年12月改聘北京大华国际为2023年度财务审计和内部控制审计机构[13] 人事变动 - 2024年1月提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，经股东大会审议通过[14] - 2024年1月29日召开第四届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[14] 薪酬相关 - 制定《董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》并经审议通过[15] - 董事、监事、高级管理人员按岗位和绩效考核领取薪酬[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11][12] 独立董事作用 - 按要求履行职责维护公司和投资者权益[16] - 为公司决策和风险防范提供建议[16] - 积极维护中小投资者权益[16] 独立董事信息 - 第三届董事会独立董事为赵辉[17]

业绩总结 - 2023年度转回信用减值损失4,600,359.67元，占比-3.66%[2][3] - 2023年度计提资产减值损失64,258,271.45元，占比51.15%[2][4] - 本次计提减少2023年利润总额59,657,911.78元，占比47.48%[4][11] 数据详情 - 2023年应收款项转回坏账损失4,600,359.67元[5] - 2023年计提存货跌价损失51,649,317.42元，占比41.11%[4][7] - 2023年计提固定资产减值损失12,608,954.03元，占比10.04%[4][8] 财务状况 - 截至2023年12月31日存货账面价值185,111,741.71元[7] 其他要点 - 本次计提无需提交董事会及股东大会审议[10] - 本次计提符合准则政策，体现谨慎性原则[12]

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李雄伟） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立董事， 在 2023 年度及新一届独立董事履职前（2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日）， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律法规赋予独立董事的权利。现将履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李雄伟先生，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，硕士研究生学历， 已取得法学学士学位和工商管理硕士学位，并取得中华人民共和国司法部颁发 的《法律职业资格证书》。曾任职于富士康科技集团法务总处，立讯精密工业 股份有限公司法务主管、副总经理、董事会秘书职务，广东领益智造股份有限 公司总经理助理、董事会秘书职务，树根互联股份有限公司董事会秘 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 履职规定 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[21] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 会议通知 - 专门会议定期提前3日、不定期提前1日通知，全体一致同意可不受限[25] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会不迟于会前三日[28] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[29] - 公司承担聘请专业机构等费用[29] - 可建立责任保险制度[29] 津贴与制度 - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[30] - 制度由董事会制定并解释，经股东大会审议批准后生效[33] - 涉及信息披露按相关规定执行[33] 补选规定 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11]

内部控制审计 - 审计公司对捷荣技术2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 审计公司认为捷荣技术于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

人员与资质 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[2] 业绩数据 - 2023年度北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度北京大华国际审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 北京大华国际2022年末职业风险基金105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[3] 合规情况 - 北京大华国际近三年执业无刑事、行政等处罚，12名从业人员近三年受自律监管措施10次、行政处罚1次（非在该所执业期间）[3][4] 审计相关 - 2023年公司变更审计机构，相关议案经会议审议通过[5][11] - 北京大华国际对公司财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年审计中就重大事项与专业技术部门咨询[8] - 2024年4月26日公司会议审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[12] - 公司审计委员会履行对会计师事务所监督职责，认为北京大华国际2023年审计表现良好[13]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-025 东莞捷荣技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策，对公司财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更实施日期 公司自 2023 年 10 月 25 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后 租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后公司 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-018 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授 信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公司第四届董事会第二次 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联 交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2024 年 3 月 29 日 会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，作为公司第四届董事会独立董 ...