高级管理人员薪酬与考核管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 湘潭电化科技股份有限公司 第一条 为进一步加强湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，推进公司建 立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，根据《公司法》等法律法规以及《湘 潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、 常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管 理人员（以下简称"经理层"）。 第三条 公司经理层薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬的前提下， 合理进行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和保障 功能。 （二）坚持业绩导向原则。经理层薪酬与绩效考核结果挂钩，实现薪酬水平 能增能减，实行"业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降"，充分调动经理层的积极 性和创造性。 （三）坚持短期与中长期激励相结合原则。促使经理层个人利益与公司长远 健康发展紧密联系，形成 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-035 特此公告。 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述 股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理本次 发行相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本 次发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体事宜的顺利推进，公司 于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-031 湘潭电化科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 近期，公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称"靖西电 化"）向三家银行申请的融资提供担保，合计担保金额 26,500 万元，为控股子 公司广西立劲新材料有限公司（以下简称"广西立劲"）向一家银行申请的融资 提供担保，担保金额 3,000 万元，上述担保金额均在经公司股东大会审议通过的 授权担保额度范围内，具体情况如下： 1、担保额度使用情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 已审议通过的 预计新增担保额度 | 本次担保金额 | 剩余担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 靖西电化 | 40,000 | 26,500 | 13,500 | | | 广西立劲 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 上述担保无反担保，广西立劲为公司合并报表范围内的控股子公司, 公司持 股比例较高，其他小股东持股比例较 ...

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"投资评级。[1] 报告的核心观点 公司主营业务保持稳定 - 电解二氧化锰业务保持行业领先地位,获评"国家级制造业单项冠军产品"。[2] - 锰酸锂业务已成长为行业内龙头企业,2021-2023年市场占有率逐年提升。[2] 重视创新,研发取得突破 - 加强研发,围绕锰系电池材料、锰渣资源化利用、智能化生产等领域取得进展。[2] - 加强产学研合作,打造创新平台,获评"湖南省先进锰系储能材料中试平台"。[2] - 加强知识产权管理,公司及子公司均被评为"国家知识产权优势企业"。[2] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.54元、0.60元、0.75元。[3] - 参考可比公司估值水平,给予公司2024年24-25倍PE,对应合理价值区间为12.96-13.50元。[3] 业务拆分分析 EMD电解二氧化锰 - 2023年营收10.92亿元,毛利率36%,保持行业领先地位。[7] LiMn2O4尖晶石型锰酸锂 - 2023年营收7.56亿元,毛利率-6%,受碳酸锂价格下跌影响。预计2024-2025年毛利率将有所回升。[7] NiSO4·6H2O高纯硫酸镍 - 2023年营收0.74亿元,毛利率22%。[7] 锰酸锂正极材料 - 2023年营收0.70亿元,毛利率46%。[7] 污水处理 - 2023年营收1.36亿元,毛利率38%。[7] 其他 - 2023年营收0.35亿元,毛利率57%。[7]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-030 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 ...

锰酸锂市场前景 - 锰酸锂具有资源丰富、材料成本较低、电压平台高、安全性更优、倍率性能及低温性能好等优势，具有良好的市场前景[1] - 随着锰酸锂以及电池技术突破、掺杂其他正极材料使用、新政策实施等，锰酸锂的应用场景将进一步打开，带来更大的市场容量[1] 公司锰酸锂业务情况 - 目前公司锰酸锂产品主要应用于3C数码、电动两轮车、电动工具等领域，公司正在进行技术突破，与下游以及行业相关企业联合开发，力争进一步打开锰酸锂应用场景[2] - 今年一季度公司锰酸锂业务毛利率已转正，随着碳酸锂价格的稳定，锰酸锂业务的盈利能力也在企稳回升[3] - 公司所使用的锰矿来自国内和国外的都有，以国内矿为主，公司根据进口矿市场行情，在低位的时候适量采购进口矿[4] 公司其他业务发展 - 从今年一季度来看，公司电解二氧化锰的下游市场需求在回暖，销量同比有所增加[3] - 公司已与固态电池行业的优秀厂商对接并正在联合研发，目前尚未形成销售收入[3]

| 10、请问管理层今年的业绩目标是多少? | | --- | | 答：一次电池材料领域保持稳定，加强资源控制，加快数智化转 | | 型和绿色发展；二次电池材料突破关键技术，进一步提升市场竞争力， | | 提升盈利能力；污水处理等环保处理业务保持良好运行。 | | 11、请问财务总监张总，公司一季报显示扣非净利润同比上涨 | | 73.44%，如果扣除湖南裕能业绩下降对公司业绩的影响，今年一季度 | | 公司自身扣非净利润 38204367.3，同比去年上涨 282%。公司自去年 | | 二季度以来，其实每个季度自身盈利数据都比较好，今年这一趋势还 | | 能延续吗？ | | 答：您好！公司将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，继续 | | 扎实做好经营管理、科技创新、市场开拓、改革发展等各项工作，不 | | 断提升盈利能力。具体业绩情况请关注公司定期报告。感谢您的关注！ | | 12、您好，想请问 24 年产线开工率比 23 年同期的一个变化情况 | | 答：您好！公司今年一季度产线开工率较上年同期有所提高，感 | | 谢您的关注！ | | 13、目前有很多电池材料厂在海外着手产能布局，公司有这方面 | | ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年度股东 大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大 ...

湘潭电化科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函[2000]148 号文批准，以发起方式设立，在湘 潭市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照 。统一社会信 用代码为 91430300722573708K。 第三条 公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，全部为境内 投资人以人民币认购的内资股。于 2007 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：湘潭电化科技股份有限公司 英文：Xiangtan Electrochemical Scientific 1 理、董事会秘书、财务总监、总工程师和总经理助理。 Co.,Lt ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的8人代表208,009,597股，占比33.0446%[4][5] - 现场2人代表204,813,397股，占比32.5368%[5] - 网络投票6人代表3,196,200股，占比0.5078%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占100%[6][7][8][9][11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票占99.9959%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票占99.9177%[9] 会议时间 - 现场会议于2024年5月17日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3]