股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月13日16:30[2] - 网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[2][13] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月11 - 12日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 投票代码为362080，简称为中材投票[13] 会议其他信息 - 仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制[6] - 对中小投资者表决票单独计票[6] - 联系人为何思成、贺扬，电话010 - 88437909，传真010 - 88437712[10] - 地点为北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室[4]

市场扩张和并购 - 公司子公司南玻有限拟与邯郸建设等共同出资8000万元设立邯郸新材料[3] - 邯郸建设出资4080万元持股51%，南玻有限出资1760万元持股22%等[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，邯郸建设总资产142352万元等[7] - 2024年1 - 6月，邯郸建设营业收入106458万元，净利润10534万元[7] - 截至2024年6月30日，北新建材总资产3552629万元等[10] - 2024年1 - 6月，北新建材营业收入1359690万元，净利润225365万元[11] 新产品和新技术研发 - 项目为年产5万吨岩纤板工业化生产线项目[15] - 项目以矿渣等为主要原料，可实现固废资源化利用[18] 其他新策略 - 南玻有限参股可提升工程服务技术迭代速度，拓展国内客户源[19] - 本次交易构成关联交易，表决程序合法有效[20]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为62.7亿元，同比增长5.69%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为168.11亿元，同比下降8.2%[12] - 公司2024年第三季度营业总成本为163.58亿元，同比增加0.3%[12] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降54.51%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8967.51万元，同比下降64.18%[3] - 公司加权平均净资产收益率为0.80%，同比下降1.28%[3] - 公司基本每股收益为0.0856元，同比下降54.52%[3] - 归属于母公司股东的净利润为608,365,138.09元，同比下降64.4%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.94亿元，同比增长575.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1,894,098,248.13元，同比增长575.6%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,071,583,598.30元，同比减少26.8%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为441,931,849.21元，同比下降33.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,628,992,186.42元，同比下降45.5%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17,151,826,791.66元，同比增长22.3%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11,987,564,064.70元，同比增长18.3%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,700,013,756.79元，同比下降1.3%[14] - 支付的各项税费为843,629,988.23元，同比下降34.6%[14] 资产与负债 - 公司总资产为583.63亿元，同比增长2.58%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为583.63亿元，同比增长2.6%[10] - 公司2024年第三季度负债合计为319.41亿元，同比增长5.3%[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为182.26亿元，同比下降2.1%[11] - 公司2024年第三季度未分配利润为102.62亿元，同比下降3.1%[11] - 公司2024年第三季度开发支出为1.57亿元，同比下降14.6%[10] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为5.43亿元，同比下降5.0%[10] - 公司2024年第三季度短期借款为12.60亿元，同比增长81.5%[10] - 公司2024年第三季度应付账款为70.57亿元，同比增长27.1%[10] 股东与持股 - 中国建材股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为60.24%[6] - 中国建材股份有限公司持有公司1,010,874,604股，占总股本的60.3%[7] - 香港中央结算有限公司持有公司16,179,242股，占总股本的0.96%[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司11,370,731股，占总股本的0.68%[7] - 南京彤天科技实业股份有限公司持有公司7,658,008股，占总股本的0.46%[7] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持有公司4,853,102股，占总股本的0.29%[7] - 全国社保基金一零一组合持有公司3,904,988股，占总股本的0.23%[7] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计为5401.19万元[4] - 报告期内公司主要产品价格同比下降，导致毛利率下降[5] - 公司货币资金期末余额为1,672,091,161.32元，较期初减少52.8%[9] - 应收账款期末余额为7,476,260,018.53元，较期初减少3.5%[9] - 存货期末余额为4,174,152,372.07元，较期初增加6.9%[9] - 在建工程期末余额为10,414,671,086.54元，较期初增加72.0%[9] - 公司第三季度营业利润为897,560,990.80元，同比下降58.3%[13]

人事变动 - 原总裁黄再满因工作变动辞任，仍任董事长[3] - 陈雨被选举为董事、聘任为总裁，任期与第七届董事会一致[4][5] - 继任总裁陈雨履历及任职资格情况[6] 影响与报告 - 总裁变动是正常人事调整，无重大不利影响[7] - 天风证券出具报告提醒投资者关注风险[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月25日16:30[2] - 网络投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月21日[3] - 登记时间为2024年10月23 - 24日9:00 - 12:00，14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为362080，简称为中材投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[13] 会议相关 - 召集人为公司第七届董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制[6] - 将就议案对中小投资者表决票单独计票[6]

会议决策 - 2024年9月27日召开第七届董事会第十六次临时会议[2] - 8票赞成选举陈雨为公司董事[3] - 8票赞成聘任陈雨为公司总裁[3] - 8票赞成提请召开2024年度第三次临时股东大会[4] 人员信息 - 陈雨1978年出生，曾任北新集团建材等公司职务[3] 通知发布 - 《中材科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年9月28日刊登[4]

人事变动 - 中材科技董事长、总裁黄再满因工作变动辞去总裁职务[1] - 黄再满即日起不再担任总裁，仍任董事长[1]

公司信息 - 公司总部10月8日起迁至北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层[2] - 公司投资者联系专线为010 - 88437909[2] - 公司传真号码为010 - 88437712[2] - 公司邮箱为sinoma@sinomatech.com[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十五次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案结果 - 《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》8票赞成通过[3] 委员会成员 - 战略、投资与ESG委员会委员为黄再满等5人[3] - 审计及法治建设委员会委员为林芳等3人[3] - 薪酬与考核委员会委员为王冠宇等3人[3] - 提名委员会委员为刘志猛等3人[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月9日16：30召开[3] - 出席股东授权委托代表438名，代表股份1,041,433,180股，占比62.0594%[3] 议案表决情况 - 《选举庄琴霞为董事议案》，同意1,040,236,134股，占比99.8851%[6] - 《选举王冠宇为独立董事议案》，同意1,040,298,460股，占比99.8910%[6] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[8]