业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] 荣誉成果 - 2024年公司所属企业获“绿色工厂”达20家，其中国家级13家[6] - 公司ESG机构评级分别提升至A级和BBB级[6] - 5家企业获集团“党建经营融合案例”奖项[8] - 公司1人获国资委党委表彰，8个集体和23名个人获集团党委表彰[8] 年度工作 - 2024年以“战略攻坚年”为主题开展工作[9] - 2024年启动“1号人才培养工程”[10] - 2024年组织开展年度重大风险预测评估工作[11] - 2024年在定期经营分析中重点跟进预算指标完成情况[13] - 2024年开展“建设世界一流行动”，组织所属企业在集团采购平台全业务和全流程上线[14] - 2024年加强资金集中管控，统筹调配资金，降低融资成本[15] - 2024年建立三位一体科技创新体系，实现科研活动全流程闭环管理[16] - 2024年开展销售合同全流程管理，优化线上法律审核流程[17] - 2024年对外担保事项均按规定审批披露，无逾期和涉诉担保[18] - 2024年深化智改数转，启动财务共享中心建设，升级OA系统[19] - 2024年开展优化及防范型审计，促进内控建设及风险防范[20] 风险情况 - 公司全年未发生系统性风险事件[22] 内控标准 - 净资产100亿元以上（含），财务报告重大内控缺陷判定标准为累计错报或资产损失占比5‰以上（含）[23] - 净资产100亿元以上（含），财务报告重要内控缺陷判定标准为累计错报或资产损失占比3‰（含） - 5‰[23] - 非财务报告重大内控缺陷定量判定标准为制度建设不符规定且整体执行率低于60%[25] - 非财务报告重要内控缺陷定量判定标准为整体执行率介于60%至80%之间[25] - 非财务报告一般内控缺陷定量判定标准为整体执行率介于80%至90%之间[25] - 非财务报告重大内控缺陷定性判定标准为上一年度重大缺陷未整改或媒体负面新闻属实造成重大社会影响[25] - 非财务报告重要内控缺陷定性判定标准为上一年度重要缺陷未整改或媒体负面新闻属实造成较大社会影响[25] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 会议召开 - 2024年公司召开6次股东大会、8次董事会和5次监事会[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[1] - 2024年召集召开6次股东大会[3] 议案审议情况 - 2024年3月20日第七届董事会第六次会议审议通过二十六项议案[1] - 2024年4月25日第七届董事会第十三次临时会议审议通过五项议案[2] - 2024年6月27日第七届董事会第十四次临时会议审议通过《关于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》[2] - 2024年8月20日第七届董事会七次会议审议通过十二项议案[2] - 2024年10月25日第七届董事会第十七次临时会议审议通过八项议案[2] - 2024年12月6日第七届董事会第十八次临时会议审议通过五项议案[3] - 2024年4月12日2023年度股东大会审议通过十三项议案[3] - 2024年12月27日2024年第五次（临时）股东大会审议通过两项议案[4]

独立董事评估 - 公司董事会对刘志猛、林芳、王冠宇独立性进行评估[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表收入总额为239.84亿元[4] - 2024年营业总收入为239.84亿元，同比下降7.37%[21] - 2024年净利润为11.24亿元，同比下降58.61%[22] - 2024年归属母公司股东的净利润为8.92亿元，同比下降59.87%[22] - 2024年基本每股收益为0.5315元，同比下降59.90%[23] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为598.65亿元，增长5.21%[13][14][15] - 流动资产合计期末余额为198.80亿元，下降6.62%[13] - 非流动资产合计期末余额为399.84亿元，增长12.29%[14] - 负债合计期末余额为331.28亿元，增长9.17%[15] - 所有者权益合计期末余额为267.37亿元，增长0.70%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3600096105.09元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4505783460.44元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为240849277.15元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 648513315.62元[29] 在建工程 - 2024年末公司在建工程余额为106.59亿元，投入增幅较大[5] - 在建工程期末余额为106.59亿元，增长76.05%[14] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为1678123584股[56] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月18日[2] - 审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[63] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[64] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，集团编制财报采用人民币[65] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[164] - 企业所得税税率为25%、15%[164] 应收款项 - 应收票据期末余额968607441.17元[171] - 应收账款期末账面余额合计7423966724.19元[183] - 合同资产中应收质保金期末账面余额171659788.90元[200]

会计政策变更 - 2025年3月18日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 多项会计处理规定自2024年1月1日起施行[2][3][4] - 部分会计政策变更对财务状况无重大影响[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本追溯调整后增1.8128456077亿美元[5] 决策通过情况 - 审计及法治建设委员会、董事会同意本次变更[7][8]

新策略 - 全资子公司泰山玻纤开展不超10000万美元金融衍生品交易业务[2] - 交易业务含远期结售汇等产品及组合[2] - 交易期限自董事会审议通过后一年内有效[2] - 交易对手为有资质非关联金融机构[2] 风险管理 - 业务可规避外汇风险，降低汇率波动影响[3] - 业务存在价格波动等风险[5] - 加强汇率研究，适时调整策略[5] - 签清晰合约，执行风险管理制度[5] - 内审部门核查交易合约情况[6] 制度建设 - 公司已制定金融衍生业务管理办法[4]

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-008 中材科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年与实际控制人、 控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 214,000 万元。上 年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总 额为 81,479.32 万元。 2025 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第八次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 黄再满、陈雨、庄琴霞回避表决。该项议案尚须获得公司 2024 年度股东大会的 批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 关联人 关联交易 类别 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日前 一月已发生金 额（万元） 上年实际发 生的总金额 （万元） 中建材投资有限公司及 ...

目录 践行绿色发展 共促能源转型 13 品质筑基成长 携手合作共赢 51 | 本报告 | 01 | | --- | --- | | 长致辞 | 03 | | 中材科技 | 05 | | 货略与管理 | 09 | | 践行绿色发展 • 共促能源转型 | 13 | | --- | --- | | 健全环保体系 | 15 | | 应对气候变化 | । ਰੇ | | 绿色清洁生产 | 28 | | 把握绿色机遇 | 32 | | 坚持以人为本 • 打造和谐团队 | 37 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 39 | | 守护健康安全 | 41 | | 促进人才发展 | 49 | | / | റ | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 55 | | 可持续供应链 | 28 | | 投身社会公益 | 60 | 坚持以人为本 打造和谐团队 37 强化治理基石 推进稳健运营 65 | | | 关于本报告 时间范畴 报告范围 编制依据 数据来源 货币单位 报告获取 其他ESG信息 意见反馈 称谓说明 | | | | 公司 | | --- | | 公司 | | 公司 | | 股份有限公司 | | ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-010 二、被担保人相关情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）之控股子公司中材科技 （巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴西叶片"）拟申请开具租赁保函，中材 叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保；同时，巴西叶片对中材叶片 进行反担保。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。 上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 二、具体担保情况 因租赁厂房需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函 总金额为 594 万雷亚尔（或等值美元）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西 叶片提 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-014 中材科技股份有限公司关于 子公司向中国建材集团及中材集团借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称"南 玻有限"）和苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称"苏非有限"） 与中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）及中国中材集团有限公司 （以下简称"中材集团"）有存续期借款合计 35,317.92 万元。因市场环境发生变 化，拟就上述借款与中国建材集团、中国中材集团重新签订借款合同。 中国建材集团系公司之实际控制人，中材集团系中国建材集团之全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。自年初 至本公告披露日，公司未与中国建材集团及中材集团发生借款类关联交易。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第八次会议，经与会董事投票 表决，以 4 票赞 ...