会议安排 - 欧克科技第二届监事会第六次会议通知于2024年7月16日发出，8月27日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告和摘要的议案》表决3同意0反对0弃权[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决3同意0反对0弃权[4] - 《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决3同意0反对0弃权[4] 项目决策 - 公司监事会同意“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”结项，节余资金补流[4]

关联资金往来 - 九江欧克2023年初余额18060.96万元，24年半年度占用983.54万元，偿还1504万元，期末余额17540.50万元[2] - 江西耐斯2023年初余额3277.09万元，24年半年度占用2465.39万元，偿还2273万元，期末余额3469.48万元[2] - 江西欧克机械2023年初余额6383.96万元，24年半年度占用14432.87万元，偿还93万元，期末余额20723.83万元[2] 个人资金往来 - 袁汉宁2023年初余额18万元，24年半年度偿还5万元，期末余额13万元[2] - 曹小兵2023年初余额18.3万元，24年半年度偿还18.3万元，期末余额0万元[2] - 谢水根2023年初余额18万元，24年半年度偿还18万元，期末余额0万元[2] - 陈涛2023年初余额3万元，24年半年度占用9万元，偿还7万元，期末余额5万元[2] 子公司应收账款 - 上市公司子公司2023年初余额18083.89万元，24年半年度偿还16082.35万元，期末余额2001.54万元[2] 总计情况 - 其他关联资金2023年初总计余额45863.2万元，24年半年度占用总计17890.79万元，偿还总计20000.65万元，期末总计余额43753.35万元[2] 报告期 - 报告期为2024年半年度[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为101,106.29万元[2] - 截至期初累计项目投入39,617.06万元，利息收入净额1,191.88万元[3][4] - 本期项目投入23,545.17万元，利息收入净额832.15万元[4] - 截至期末累计项目投入63,162.23万元，利息收入净额2,024.03万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为39,968.09万元，差异为0[4] - 截至2024年6月30日，六个募集资金专户合计余额399,680,947.56元[7] - 本年度投入募集资金总额23,545.17万元，已累计投入63,162.23万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为6,198.64万元，比例为6.13%[14] 项目投资进度 - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目截至期末投资进度99.70%[14] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[14] - “售后及营销网络建设项目（变更后）”截至期末累计投入3609.49万元，投资进度58.23%[19] 现金管理 - 2022年12月14日，公司同意在12个月内使用不超9.5亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年12月29日，公司同意在12个月内使用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年6月30日，公司现金管理及投资相关产品共2.85亿元[16] 项目变更 - “生活用纸智能装备生产项目”和“技术研发中心建设项目”实施地点变更为修水县绿色食品科技产业园[15] - “售后及营销网络建设项目”将原租赁办公场所改为购买办公场所，网点建设重新调整[15] - “售后及营销网络建设项目（变更后）”拟投入募集资金6198.64万元，本年度实际投入141.18万元[19] - “售后及营销网络建设项目（变更后）”预计2025年12月31日达到预定可使用状态[19] - “售后及营销网络建设项目”变更后预计总投资额调整为7879.94万元，拟使用募集资金不变[19] 其他 - 公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金，未使用的募集资金暂存专户[15][16]

募集资金 - 公司发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[1] 项目投资 - 生活用纸智能装备项目投资52589.80万元，拟用募资40901.23万元[3] - 可降解包装材料项目投资25401.99万元，拟用募资18587.79万元[4] - 技术研发中心项目投资14969.43万元，拟用募资11642.34万元[4] - 售后及营销网络项目投资7970.06万元，拟用募资6198.64万元[4] - 补充流动资金拟用募资23776.30万元[4] 项目进展 - 可降解包装材料项目累计投入18532.33万元，进度99.70%[7] - 该项目利息收入626.52万元，预计节余募资681.98万元[7] 资金安排 - 公司拟将节余681.98万元永久补充流动资金[6] 决策情况 - 2024年8月27日董事会和监事会通过项目结项及资金补充议案[9]

会议情况 - 欧克科技第二届董事会第六次会议于2024年8月27日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告和摘要的议案》等三项议案均7票同意通过[3][4] 项目资金 - 公司对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[4]

中标信息 - 公司成为金红叶生活用纸智能装备采购项目意向中标单位[2] - 预估成交总金额为1.92亿元[3] - 合同履约周期约12个月[3] 影响与风险 - 中标体现公司产品实力及市场竞争力，预计影响未来业绩[6] - 合同履行有成本波动及不可预计因素风险[7]

活动时间和方式 - 本次活动将于2024年5月17日(周五)15:00-17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流[1] 公司参与人员 - 公司董事长胡坚晟先生、财务总监兼董事会秘书陈真先生、独立董事雷建民先生将参与本次活动[2] 投资者问题征集 - 公司将提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会的相关问题[2] - 投资者可于2024年5月16日12:00前通过访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进行提问[2] - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[2]

利润分配 - 2023年度以66,680,000股为基数，每10股派现金红利8元，共派53,344,000元[1] 派息差异 - 深股通等每10股派7.2元[5] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[5] - 首发后限售股基金部分红利税按情况征收[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月15日，除权除息日2024年5月16日[5] 派发方式 - A股股东红利2024年5月16日划入账户，首发前限售股公司自派[7][8] 其他信息 - 除权除息后股东减持价格应调整[9] - 咨询地址及电话、传真公布[10]

股东大会信息 - 2024年4月12日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月6日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场5名股东及代理人持股50,000,000股，占比74.9850%[5] - 网络3名股东持股18,300股，占比0.0274%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意50,017,900股，占比99.9992%[10] - 《公司2023年度财务决算报告》同意50,018,300股，占比100.0000%[13] - 《公司2023年度利润分配方案的议案》同意50,018,300股，占比100.0000%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意50,018,300股，占比100.0000%[15] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意8,617,400股，占比99.9896%[17] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意50,017,400股，占比99.9982%[19]

股东大会信息 - 公司2024年4月12日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 现场会议2024年5月6日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份50,018,300股，占比75.0124％[8] - 通过现场和网络投票中小股东5人，代表股份3,618,300股，占比5.4264％[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意50,017,900股，占比99.9992％[12] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意50,018,300股，占比100.0000％[16] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》总表决同意8,617,400股，占比99.9896％[26]