国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 持续督导2024年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克科技 股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定以及欧克科技的实际情况， 于2024年12月24日完成了对欧克科技相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报 送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024年12月24日 （二）培训地点：欧克科技股份有限公司 （三）培训人员：陈鹏、樊长江 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实 际控制人等相关人员 （五）培训内容：保荐机构通过现场培训的方式对公司董事、监事、高级管 理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。本次培训重点介绍 了《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司 股东减持股 ...

公司战略与业务模式 - 公司采用"双轮驱动"模式，即"设备 + 材料"的经营模式，设备为主业，材料与设备相辅相成，不断丰富产业链下游产品 [2] - 公司未来将围绕设备和材料的紧密结合，寻找并购标的，合作做大做强 [4] - 公司国际化战略明确，未来将通过投资并购或供给设备的形式走向世界 [4] 工业机器人业务 - 公司工业机器人主要产品为码垛机器人和协作机器人，未来将储备机械手臂和复杂机械动作技术 [3] - 工业机器人市场布局在包装行业，应用于开箱、装箱、封箱和码垛领域，未来将在斜坡减速机、伺服电机方面做技术储备 [3] - 工业机器人现有客户群体与码垛机、协作机有较大关联性，能迅速产生效益 [4] 无人机业务 - 公司无人机业务以消费机为主，工业机为辅，未来将围绕动力系统关键部件做技术攻关 [3] - 在中游产业，公司将研发检测和组装装备，在上游产业将围绕动力系统关键部件做技术攻关 [3] 材料业务 - 公司控股子公司江西有泽主要生产聚酰亚胺薄膜（PI膜），广泛应用于消费电子、智能传感、新能源等领域 [3] - PI膜与公司湿法锂电池隔膜设备工艺具有共性，相比进口设备性价比更高，未来江西有泽扩产所需设备将由公司供应 [3] 国际市场与出口 - 公司出口增速显著，主要销售地区为中东、东南亚、非洲等地区 [4] - 公司加大海外销售力度，新增国外展会及外贸人才，未来有意进入欧洲市场 [4] 财务状况与投资 - 公司现金流充足，能够支撑与控股子公司及参股子公司的股权合作 [4] - 公司通过设备入股、产业基金等形式进行股权合作，未来将继续关注设备和材料领域的投资并购 [4] 技术研发与产品 - 公司湿法锂电池隔膜设备运行良好，未来将在技术和性能上进一步完善 [4] - 公司将继续围绕"打好一块铁，制好一张纸，做好一张膜"的理念，完善制造产业链 [4]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-040 欧克科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更全面深入地了解欧克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年三季度经营成果、财务状况、未来战略，公司将于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:30-17:30 采用现场会议的方式召开投资者交流会，就投资 者关心的问题进行交流，以便广大投资者更全面深入地了解公司情况。现将有关 事项公告如下： 五、投资者参与方式 一、召开时间 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:30-17:30 二、召开地点 江西省九江市修水县欧克科技股份有限公司总部（修水县育才路与芦良大道 交叉口东北方向 470 米左右） 三、会议召开方式 现场会议 四、参加人员 公司董事长、总经理、董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员。 （1）问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况、未来战略，现就本次投 ...

会议相关 - 第二届监事会第八次会议于2024年10月28日召开[2] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] 关联交易 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计[3] - 2024年与关联方预计交易金额不超2000万元，2023年同类交易实际发生0万元[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比减少6.52%；年初至报告期末为3.23亿元，同比增长10.61%[2] - 营业总收入从291,588,765.73元增长至322,519,825.63元，涨幅约10.61%[10] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1333.73万元，同比减少77.22%；年初至报告期末为5830.35万元，同比减少45.69%[2] - 公司2024年第三季度净利润为5830.35万元，上年同期为1.07亿元[11] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为933.38万元，同比增长111.07%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为933.38万元，上年同期为 - 8432.05万元[13] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产20.44亿元，较上年度末增长0.03%；归属上市公司股东的所有者权益18.90亿元，较上年度末增长0.28%[2] - 期末货币资金余额为573,609,852.07元，期初为764,298,215.24元[7] - 期末应收票据余额为4,125,390.67元，期初为972,514.21元[7] - 期末应收账款余额为319,801,326.67元，期初为263,717,989.61元[7] - 期末存货余额为368,847,768.10元，期初为316,493,354.35元[7] - 期末流动资产合计1,355,315,623.67元，期初为1,457,084,398.39元[7] - 期末长期股权投资余额为35,806,783.25元，期初为0元[7] - 期末在建工程余额为220,486,205.32元，期初为166,360,048.09元[7] - 非流动资产合计从586,631,745.80元增长至688,951,436.77元，涨幅约17.44%[8] - 资产总计从2,043,716,144.19元微增至2,044,267,060.44元，涨幅约0.03%[8] - 流动负债合计从152,146,343.67元降至148,214,424.69元，降幅约2.58%[8] - 非流动负债合计从6,541,757.19元降至5,827,750.71元，降幅约10.91%[8] - 负债合计从158,688,100.86元降至154,042,175.40元，降幅约2.92%[8] - 所有者权益合计从1,885,028,043.33元增至1,890,224,885.04元，涨幅约0.27%[9] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计68.29万元，年初至报告期期末为1364.00万元[3] 财务指标变动原因相关 - 应收票据较上年末增长324.20%，主要系公司票据结算增加所致[5] - 研发费用较上年同期增长55.40%，主要系公司新增研发项目所致[5] - 其他收益较上年同期减少75.73%，主要系政府补贴减少所致[5] - 营业利润较上年同期减少48.34%，主要系政府补贴减少所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.38%，主要系公司分红所致[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为7,741名[6] - 胡坚晟持股比例34.25%，持股数量22,840,000股[6] - 胡甫晟持股比例27.83%，持股数量18,560,000股[6] 营业成本相关 - 营业总成本从222,918,172.58元增长至266,006,613.48元，涨幅约19.33%[10] 其他收益与投资收益相关 - 其他收益从67,961,465.41元降至16,497,537.31元，降幅约75.72%[10] - 投资收益从0元增长至206,783.25元[10] 营业利润相关 - 公司2024年第三季度营业利润为6475.89万元，上年同期为1.25亿元[11] 基本每股收益相关 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.8744元，上年同期为1.61元[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3.13亿元，上年同期为1.93亿元[13] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，上年同期为 - 1.38亿元[14] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 5334.4万元，上年同期为 - 1862.71万元[14] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为82.11万元，上年同期为 - 13.76万元[14] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.76亿元，上年同期为 - 2.41亿元[14] 期末现金及现金等价物余额相关 - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为5.69亿元，上年同期为8.39亿元[14]

关联交易额度 - 2024年与成都市先平包装印务有限公司日常关联交易预计总额6000万元[1] - 2024年新增与欧克华迪日常关联交易额度2000万元[2] 交易数据 - 2023年向广州易靓包装器材采购实际发生17.75万元[5] - 2024年前三季度与欧克华迪已发生关联交易284.22万元[4] 合作方情况 - 欧克华迪2023年营收10807.08万元，归母净利润237.89万元[7] - 欧克华迪2024年前三季度营收9564.67万元，归母净利润91.62万元[7] 决策情况 - 独立董事同意与欧克华迪关联交易提交会议审议[14] - 保荐机构认为关联交易决策合规无异议[15][16]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-036 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日以现场及视频 方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； （二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

关联交易 - 2024年与成都市先平包装印务有限公司日常关联交易预计总额6000万元[1] - 2024年拟新增与欧克华迪日常关联交易额度2000万元，去年同类交易实际发生额0万元[2][11] - 2023年向广州易靓包装器材有限公司采购产品实际发生17.75万元，预计0万元[4] - 截至2024年9月30日，与欧克华迪关联交易已发生284.22万元，上年0万元[5] 欧克华迪财务 - 2023年末总资产4702.81万元，净资产1617.62万元，营收10807.08万元，归母净利润237.89万元[8] - 2024年9月30日总资产4683.21万元，净资产2357.46万元，营收9564.67万元，归母净利润91.62万元[8] 审批情况 - 日常关联交易预计事项通过董事会、监事会审议，独立董事审核同意[12] - 保荐机构对日常关联交易预计事项无异议[13]

会议安排 - 2024年10月18日送达第二届董事会独立董事专门会议第三次会议通知[1] - 2024年10月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 本次会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 2024年公司及子公司与关联方预计关联交易金额不超2000万元[1] - 2023年同类交易实际发生总金额为0万元[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月28日公告[6] - 现场会议10月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5名股东及代理人持50,000,000股，占74.9850％[7] - 网络60名股东持167,800股，占0.2516％[7] 议案表决 - 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》同意50,140,700股，占99.9460%[12] - 反对18,900股，占0.0377%[12] - 弃权8,200股，占0.0163％[12] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[14] - 召集人、出席人员资格及表决合法有效[14]