内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

资金往来审计 - 审计公司对欧克科技2023年相关汇总表发表专项审计意见，符合规定如实反映情况[4][9] 资金往来数据 - 实际控制人胡甫晟2023年往来累计10万元，期末余额10万元[11][12] - 多家子公司及部分董监高有相应往来资金数据[12]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起执行[3] - 变更前后分别执行不同准则规定[4][5] 变更影响 - 不影响净资产、净利润等财务指标[7] - 对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[7]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募集资金109387.44万元，净额为101106.29万元[2] - 截至2023年12月31日，六个募集资金专户合计余额626811148.34元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为62681.11万元[4] 项目投入情况 - 本期项目投入39617.06万元，利息收入净额1181.90万元[4] - 截至期末累计项目投入39617.06万元，利息收入净额1191.88万元[4] - 生活用纸智能装备生产建设项目本年度投入10685.74万元，投资进度26.13%[15] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目本年度投入0.01万元，投资进度0.00%[15] - 技术研发中心建设项目本年度投入1686.70万元，投资进度14.49%[15] - 售后及营销网络建设项目本年度投入3468.31万元，投资进度55.95%[15] - 补充流动资金本年度投入23776.30万元，投资进度100.00%[15] 项目变更情况 - 2023年变更“售后及营销网络建设项目”实施方式，变更后预计总投资额7879.94万元，拟用募集资金6198.64万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为6198.64万元，比例为6.13%[15] 资金管理情况 - 2022年12月同意使用不超过9.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超过5.6亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理及投资产品共计4.96亿元[16] 其他情况 - 补充流动资金、技术研发中心建设、售后及营销网络建设项目无法单独核算效益[9] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 公司制定《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》，并签订多份监管协议[5]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，净利润11,393.23万元[5] - 2023年末未分配利润为56,735.21万元[5] - 2023年末总股本66,680,000股，计划每10股派现8元，共派现金股利53,344,000元[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计与关联方交易不超6,000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第四次会议4月10日召开，7董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度股东大会将于2024年5月6日召开[11] 其他事项 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 出具《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 出具2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》5票同意[12] 备查文件 - 包含第二届董事会第四次会议决议等多份文件[13][14]

内部控制损失界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失超5000万元[6] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失2000 - 5000万元[6] - 财务报告内控一般缺陷潜在损失不超2000万元[6] - 非财务报告内控重大缺陷损失超5000万元[8] - 非财务报告内控重要缺陷损失2000 - 5000万元[8] - 非财务报告内控一般缺陷损失不超2000万元[8] 内部控制情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 2023年12月31日财务报表相关内控重大方面有效[10]

会议情况 - 2023年召开十次董事会、四次股东大会[4] - 2023年审计委员会开四次会审13项议案[5] - 2023年薪酬与考核委员会开一次会[5] 制度与选举 - 2023年12月21日通过修订后的《独立董事工作制度》[5] - 2023年完成董事会换届选举[12] 报告披露 - 编制并披露《2022年年度报告》等报告及财务数据[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注内控与信披[13] 建议 - 关注外部变化，加强现金流管理与风险防范[13]

业绩数据 - 2023年度营业收入33230.17万元，净利润11393.23万元[3] - 2023年末未分配利润56735.21万元[5] - 2023年末总股本66680000股，拟每10股派8元，共派53344000元[5] 关联交易 - 2024年与关联方预计交易不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案均全票通过[2][3][5][6][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄利萍、雷建民、冷庆晖独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月10日[2]

2023年会议情况 - 董事会召开10次会议，审议通过37项议案[3] - 股东大会召开4次，审议通过14项议案[3] - 董事会下设4个专门委员会召开8次会议，审议通过20项议案[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] 报告披露 - 编制并披露多份报告及相应财务数据和重要事项[9] 人事与机构决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 完成董事会换届选举和高级管理人员聘任[9] 2024年展望 - 承担对全体股东的忠实与勤勉义务[11] - 遵守规定履行职责，关注中小股东权益[11] - 为治理优化等做贡献[11]