欧克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级会计 师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991 年 11 月至 1999 年 2 月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、 主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项 目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理； 2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010 年 2 月至 2020 ...

欧克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级会计 师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991 年 11 月至 1999 年 2 月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、 主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项 目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理； 2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010 年 2 月至 2020 ...

欧克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东大会的情况 1、出席董事会及表决情况 2024 年度，公司共召开九次董事会会议，九次本人均亲自出席，不存在缺 席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞 成票，没有反对或弃权的情况。 各位股东及股东代表： 本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人雷建民，中国国籍，1956 年 12 月出生，中专学历，教授级高级工程 师。从业经历如下：1979 年 1 月至 2016 年 12 月，历任江西省轻工业研究所（现 为江西省食品药品安全监控中心）主任、所长助理、副所长等职务；2016 年 12 月退休；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立 ...

欧克科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司年度经营情况概述 二、董事会日常工作情况 （一）2024 年董事会的会议情况及决议内容 2024 年度共召开 6 次董事会会议，情况如下： 2024 年 1 月 30 日：公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 4 月 10 日：公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议 案：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2023 年度总经理工作报 告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《关于董事会对 2023 年度独立董事独立 性自查情况专项报告的议案》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度 利润分配方案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司内部控制 自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2023 年年度股 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025- 019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2025 年度日常关联交 易情况进行合理预计。 2025 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以 下简称"欧克华迪"）发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元。2024 年公 司同类交易实际发生总金额为 939.25 万元。公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动 人的胡甫晟先生对本议案回避表决。本议案已通过第二届董事会第四次独立董事 专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

欧克科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年 首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025- 017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（ 2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将欧克科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计 募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为 103,254.97万元 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-026 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司（以下简称国投证券公司）用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共 为募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为 103,254.97万元，已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68 万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2022〕2-41号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构国投 证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。 二、追认使用部分暂时 ...

1.会计政策变更的原因和实施日期 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号，以下简称《企业准则解释第17号》）以及《关于印发< 企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称《企业准 则解释第18号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次计会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会（ 2023）21号），"关于流动负债与非流动负债的划 ...