关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年第二次临时 ： 股东大会的法律意见书 广东融商诚达律师事务所 二〇二三年十二月二十五日 t and the program and ing 1 Kongshang Chengda LAW OFFICE Rooms 1111-1112 News Building 1002 Mid-Shennan Road Shenzhen, P.R. China E-mail: office@rscdlaw.com 融商诚达律师事务所 深圳市深南中路 1002 号 新闻大厦十一楼 1111-1112 室 电 话(Phone):(755) 82091588 传 真（ Fax ): (755) 82091788 邮政编码(Zip Code): 518027 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 3. 经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和 审议事项均与会议通知中的有关内容一致。 4. 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会的人员的资 ...

章 程 （2023年12月 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 目录 第五章 董事会 深圳市中洲投资控股股份有限公司 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有 ...

证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2023－51 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股份冻结情况的公告 君至"）所持股份被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量(股） | | 持股 | 累计被冻结股份数量（股） | | 占其所持股份 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | | | | 比例 | 比例 | | 中洲集团 | | 349,874,513 | 52.63% | 72,369,100 | | 20.68% | 10.89% | | 前海君至 | | 4,600,000 | 0.69% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | | 354,474,513 | 53.32% | | 72,369,100 | 20.42% | 10.89% | 三、其他说明 中洲集团本次股份被冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影 响，公司会持续关注股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 四、备查文件 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023－50 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司惠州市艺新装饰有限公司（以下简称"惠州艺新"）向招商银行股份有 限公司深圳分行（以下简称"招商银行"）贷款人民币叁亿元整。公司控股子公司宝丽房产 （惠州）有限公司（以下简称"宝丽房产"）向招商银行贷款人民币壹拾亿元整。 公司同意为惠州艺新申请上述贷款提供不超过人民币叁亿元整的连带保证担保。公司同 意为宝丽房产申请上述贷款提供不超过人民币壹拾亿元整的连带保证担保。上述事项详见公 司 2021－07 号《关于为子公司融资提供担保的公告》。 因经营需要，公司为上述贷款追加抵押担保，保范围为主债权贷款本金以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市中洲投资控股股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的青岛市中洲地产有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 048 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二零二三年十二月七日 中国·深圳 声 明 …. 1 (摘要) . 资产评估报告 … 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 二、评估目的 … 三、评估对象和评估范围 四、价值类型及其定义 . 五、评估基准日 六、评估依据 . 七、评估方法 … 八、评估程序实施过程和情况 九、评估假设 . 十、评估结论 . 十一、特别事项说明 十二、资产评估报告使用限制说明 十三、资产评估报告日 ... ... 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . 评估报告附件 ... .......... ... 21 日 录 深圳市中洲投资控股股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 青岛市中洲地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告 H 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估 ...

2023 1 1 10 31 2022 2023 1 1 10 31 2022 | 2023 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | - | 3 | | | | | 4 | - | 5 | | | | | 6 | - | 7 | | | | | 8 | - | 9 | | | | | 10 | - | 11 | | | | | 12 | - | 34 | | | | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(23)第 S00601 号 (第1页,共3页) 青岛中洲地产编制财务报表是为了深圳市中洲投资控股股份有限公司因转让青岛中洲地 产股权而根据《深圳证券交易所股票上市规则》对外披露青岛中洲地产财务报表之目的使用。 因此,该财务报表可能不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 青岛中洲地产管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市中 洲 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 进 行 股 权 转 让 所 涉 及 的 青 岛 市 旺 洲 置 业 有 限 公 司 股东全部权益价值 · 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 049 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二零二三年十二月七日 中国·深圳 录 | 声 明 | | --- | | (摘要) . | | 资产评估报告 ! | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围。 《》《》《》《》《》《》《》 | | 四〇价值类型及其定义> @. | | 五、评估基准日. | | 六、评估依据 . | | 七年は分法の ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ω | | 八、评估程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………………………………23 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | +0. 特别事项说明章 © © © © © © © © © | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 …… ...

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-46 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 一、董事会会议召开情况 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度> 的议案》。 会议审议并通过了如下议案： 董事会同意公司在原《独立董事工作细则》基础上进行修订完善，重新制定为符合现行 法律法规及规范性文件要求的《独立董事工作制度》，具体内容详见本公司同日发布的《独 立董事工作制度》。 1、以 8 票 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 1、本次股东大会是公司 2023 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第十八次会议审议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2023-49 号 一、召开会议的基本情况 8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 二、会议审议事项 4、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 ...