关联资金情况 - 2023年度控股股东等经营性资金占用总计24.44万元，形成14.37万元，余额10.07万元[8] - 2023年度与市汇海置业发生金额8001.40万元，偿还36.5万元[8] - 2023年度其他关联方非经营性资金往来期初66296.90万元，发生20524.28万元，利息4452.00万元，偿还60066.15万元[9] 公司证照信息 - 公司批准执业文号为财会函(2012) 40[13] - 公司证照编号为00000002202402020[12] - 公司社会信用代码为0000055878707[12] - 公司批准执业日期为2012年9月19日[13] - 公司登记机关相关编号为31000012[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入7,083,041,153元[8] - 2023年与主营业务无关业务收入3,494,512元，占比0.61%[8] 其他 - 德勒华永会计师事务所2024年4月22日签发无保留意见审计报告[2] - 营业收入扣除情况表2024年4月22日由相关负责人签署[12]

人员提名 - 姚卫国被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[19][20] 合规要求 - 本人在最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职不超六年[31][32] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[33]

公司结构 - 董事会有8名成员，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长[8] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司内控体系在完整性、合规性、有效性方面无重大缺陷[5] 发展方针 - 坚持价值投资理念，执行“规模稳健、资产增值、品牌优良、有所突破”方针[9] 组织架构 - 按“精简、高效、扁平化”原则优化组织架构，提高人力资源效能[10] 成本管理 - 引入成本管理信息系统，实现房地产项目成本动态监控[14] - 建立健全成本类和招投标制度，制定作业指引和管理办法[15] - 建立供应商库，定期考察评价，清理无效供方，补充优质供方[16] 产品与质量 - 确立“标准，创新，品质”产品观，完善工程质量管理系列制度[17] 营销管理 - 开展目标冲刺专项行动，推进车位委托销售和经营管理[19] - 健全营销工作制度，制定和更新回款工作指引，清理积存问题[19] - 加强营销费用管理，提高全员控费认知，规范费用使用原则[19] 财务管理 - 制定会计管理制度，实施财务管理“五个统一”[21] - 财务管理“五个统一”包括机构、人员、制度、资金和核算[27] 信息与监督 - 建立信息交流与沟通制度，规范内部和对外信息处理程序[23] - 形成多层次内部监督机制，明确各监督机构职责和权限[25] 投资与交易 - 重大投资控制遵循合法、审慎、安全、高效原则，制订相关制度[29] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，报告期内无违规关联交易[30] 融资与担保 - 融资活动遵从合法性、统一性、经济性、灵活性及适度风险性原则[32] - 报告期内公司无违规对外担保[31] 信息发布 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人，建立重大信息内部保密制度[34] 内控评价 - 依据相关规范和《内部控制评价手册》对截至2023年12月31日内控有效性评价[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额错报一般、重要、重大缺陷标准[35] - 财务报告内部控制资产总额错报一般、重要、重大缺陷标准[36] - 非财务报告内部控制关键人才流失率一般、重要、重大缺陷标准[39] - 非财务报告重要缺陷包括六种情形，一般缺陷为其他控制缺陷[41][42] 内控目标 - 报告期内公司财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷，达内控目标[43][44][45] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[46]

财务审计 - 审计公司对中洲控股2023年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2] 监事会评价 - 公司决策程序合法，未发现违规行为[3] - 审计报告客观、公允，存货跌价准备合规[5] - 《内部控制评价报告》客观，内控健全[6] 财务审计 - 公司财务报告获标准无保留意见审计报告[7]

理财决策 - 公司拟用闲置资金买金融机构理财产品提升收益[2] - 理财余额不超最近一期经审计净资产40%[3] - 授权管理层在额度内行使决策权至2025年4月30日[4] 理财详情 - 产品包括理财产品、债券、货币型基金等[4] - 单笔期限最长1年，可滚动理财[4] - 资金限于自有闲置资金，不用募集资金[5] 理财优势 - 风险较低，收益高于同期银行存款利率[7] - 不影响日常资金周转和主营业务发展[9]

人员数据 - 2023年末德勤合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[4] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户6家[4] 审计决策 - 2023年建议聘请德勤为年度审计机构，后经审议通过[5][8][9] - 2024年就2023年度审计工作及报告多次沟通[8][9]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月15日14：00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[3][24][26] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 审议多项议案，4、7、8为特别决议事项[11][12] - 9、10、11议案采取累积投票制[11][12] - 现场会议登记时间为2024年5月14日[16] - 网络投票代码为360042，简称为中洲投票[20][21] 人员持股情况 - 贾帅持有公司股票159,000股[36] - 谭华森持有公司股票556,400股[37] - 吴天洲持有公司股票159,000股[40] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事6人[32] - 选举第十届董事会独立董事3人[32] - 选举监事2人[11][12] 人员任职信息 - 姚卫国2021年8月至今任广东联泰环保独立董事[46] - 陈玲任公司审计与风险管理中心总经理等职[48] - 赵春扬任广东省联泰集团财务管理中心总监等职[49]