深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶萍作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第九 届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－32 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为了真实反映深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，对可能减值的资产计提了减值准备。2023 年度计提资产减值准备 228,376.39 万元，转回或转销资产减值准备 15,498.77 万元，核销资产减值准备 292.60 万元， 因合并范围变更减少资产减值准备 2,625.52 万元，2023 年 12 月 31 日资产减值准 备余额为 350,148.79 万元。 具体情况如下表： 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）信用损失准备 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量 情况等相关信息，将应收款项按信用风险特 ...

业绩总结 - 2023年公司房地产销售面积31.60万平方米，销售金额91.52亿元，营业收入76.21亿元，归属上市公司股东净利润 -18.45亿元[13] 市场表现 - 2023年惠州公司跻身惠州房企销售排行榜第五位[11] - 成渝区域的成都中央公园等项目获市场广泛认可[12] 市场扩张和退出 - 中洲迎玺项目2023年在深圳北站核心商务区开盘，确立高端住宅标杆地位[10] - 长三角区域已进入上海、无锡、嘉兴等核心城市开发项目[12] - 2023年公司退出青岛胶州区域[12] 未来展望 - 2024年房地产市场预计在政策引导下稳健发展，一线调控趋松、二三线有望全面放开[15] - 2024年公司将聚力攻坚抢抓销售，坚持“一城一策”“一盘一策”，推行全民营销[16] - 2024年公司将稳中求进平衡现金流，加强现金储备和应对风险能力[17] - 2024年公司有多个重大项目需要交付，确保运营节点如期达成[18] - 2024年公司将精细管理严抓内控，提高精细化管理水平[19] - 2024年公司将提升长期资产价值，加强存量物业的管理和运营[20] - 2024年公司资产板块要提质增效，开源节流，服务提升[21] - 2024年公司面临市场和融资风险，将加强研判和拓宽融资渠道[22][23] 会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次，其中现场出席1次，通讯表决5次[3] - 2023年董事会各专门委员会累计召开会议6次，薪酬与考核、审计与风险管理、提名委员会分别召开1、4、1次会议[3] - 2023年公司董事会召集召开股东大会3次[4] - 2022年度股东大会投资者参与比例为68.47%，于2023年5月18日召开[29] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.20%，于2023年9月5日召开[29] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.61%，于2023年12月25日召开[29] - 第九届董事会第十三次会议于2023年4月10日召开[28] - 第九届董事会第十四次会议于2023年4月27日召开，审议《关于2023年第一季度报告的议案》[28] - 第九届董事会第十五次会议于2023年8月17日召开[28] - 第九届董事会第十六次会议于2023年10月2日召开，审议《关于2023年第三季度报告的议案》等[28] - 第九届董事会第十七次会议于2023年11月1日召开[28] - 第九届董事会第十八次会议于2023年12月8日召开，审议《关于出售青岛子公司股权的议案》等[28] 其他 - 2023年公司完成9个应交付项目的交付工作[13]

独立董事履职情况 - 参加1次董事会现场会议，5次通讯表决会议[3] - 各委员会应出席与实际出席次数相符[5] - 多次就多项事项发表同意独立意见[8] 履职方式 - 公司定期以月报向其报告情况[9] - 现场考察项目提专业意见[10] - 审议重大事项发表意见[11] 履职成果 - 2023年诚信、独立、勤勉履职[12] - 未提议召开董事会等[14][15]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议通知4月13日发出，4月22日在深圳召开[2][3] - 应到3名监事，实到3名参加表决[4] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举预案，候选人为陈玲、赵春扬[6] - 审议通过2023年度监事会工作报告[9] - 审议通过确认2023年年度报告及内控评价报告议案[10] 候选人信息 - 陈玲1974年生，2017年起任监事，2018年起任主席[15] - 赵春扬1981年生，2013年起任监事[16]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求自2023年1月1日起变更会计政策[1][2] - 变更依据为财政部解释第16号[2] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[1] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映状况[1][5] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[5]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名叶萍、潘利平、姚卫国为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人承诺 - 被提名人潘利平承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[7] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 声明发布时间为2024年4月24日[38]

担保额度 - 2024年为控股子公司担保额度不超85亿元[3][4][6] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超81亿元[4][6] - 为资产负债率70%以下子公司担保不超4亿元[4][6] 担保余额 - 公司及子公司对外担保总余额106.34亿元，占净资产185.39%[6] - 对合并报表外单位担保余额0.7亿元，占比1.22%[6] 其他 - 担保事项须2023年度股东大会审议[3] - 担保有效期至2024年度股东大会召开[3][6]

其他新策略 - 潘利平承诺当选独立董事后参加培训并取得资格证书[2] - 公司将公告潘利平的承诺[2] - 承诺日期为2024年4月22日[3]

候选人资格 - 承诺当选后参加培训并取得独立董事资格证书[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[27][30][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家[34][35] - 在公司连续任职不超六年，无重大失信不良记录[36][37]