本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第四次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-58 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 董事会同意公司于 2024 年 9 月 26 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大 厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 1 具体内容详见本公司同日发布的 2024-61 号公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-59 号 会议审议并通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度会计师事 务所的议案》。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市中洲投资控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月九日 2 根据公司关于聘 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第四次会议， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。审计费用共计人民币 280 万元，其中：财务报表审计费用人民币 192 万元，内部控制审计费用人民币 88 万元。以上费 用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相 关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-60 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开[1] - 现场会议时间为2024年9月26日14:30[3] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月26日多个时段[3][15][16] - 网络投票代码为360042，简称为中洲投票[12][13] 其他信息 - 审议《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》等提案[8] - 现场会议登记时间为2024年9月25日[9] - 会务联系人黄光立，电话0755 - 88393609，传真0755 - 88393677[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14]

监管问题 - 公司因信息披露、存货跌价测试、公司治理问题被责令改正[1][2][3][4] - 中洲集团股份司法冻结延期未披露，公司及相关负责人被警示[6][8] 整改要求 - 30日内提交书面整改报告[4] 救济途径 - 60日内可申请行政复议，6个月内可提起诉讼[4][6][8] 影响说明 - 未触及深交所规则，不影响正常经营[9] 后续举措 - 按要求整改，严格履行信息披露义务[9]

违规情况 - 公司存在信息披露、存货跌价测试、公司治理等违规行为[1] 责任认定 - 时任董事长、总经理贾帅对违规负主要责任[3] - 时任财务总监、董事会秘书叶晓东对违规负主要责任[3]

股权情况 - 深圳中洲集团是中洲控股控股股东[1] - 2023年2月至8月中洲集团所持中洲控股5%以上股份多次司法冻结延期[1] 违规情况 - 中洲集团未及时告知并配合信息披露[1] - 中洲集团行为违反深交所相关规定[1] 监管信息 - 监管函发布于2024年9月9日[2]

业绩相关 - 公司为2024年半年度计提资产减值准备[1] - 计提符合准则和政策规定，无操纵利润及损害利益情况[1] - 计提有助于提供更可靠会计信息[1]

财务资助 - 公司拟向宝华置业提供不超5.6亿元资助，中洲集团拟提供不超1.4亿元，总额不超7亿[2] - 资助利率为LPR上浮10%，期限至宝华置业有结余资金归还借款时[8][9] - 本次资助占公司最近一期经审计净资产的9.76%[12] 宝华置业情况 - 注册资本1000万元，中洲地产持股80%，中洲集团持股20%[3] - 2023年末资产421564.50万元，负债458755.45万元，权益-37190.95万元[4] - 2023年营收0万元，利润和净利润均为-5542.76万元[4] 其他 - 中洲集团注册资本20000万元，是公司控股股东[5][6] - 公司及子公司累计经审议对外资助余额12.20亿元，占比21.27%[12] - 本次资助在2024年度计划内，无需董事会审议[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的自然人股东及法人股东的董监高属知情人[7] 档案管理 - 董办业务板块内幕信息知情人档案最少保存10年[9] - 公司重大资产重组等应向深交所报备《内幕信息知情人员档案》[10] - 重大事项披露后变化或披露前交易异常应补充报送档案[11] - 公司收购等重大事项需报送《重大事项进程备忘录》[12] 人员责任 - 董监高、各中心及子公司负责人应配合登记备案工作[14] - 涉及内幕信息重大事项各中心应上报进展及知情人信息[13] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、利用信息交易[13] - 公司提供未公开信息前应确认签署保密协议[13] - 相关人员应控制信息知情者范围，不得滥用权利[13] - 因法规提供信息应先确认保密协议或承诺[15] 违规处理 - 董事和监事违反制度情节严重，董事会应提请撤换[15] - 其他知情人违规未造成严重影响给予批评等[15] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[15]