广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等 有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、为保证本次大会的严肃性和正 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-036 广州环投永兴集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司实际经营情 况以及高质量发展目标，以公司高质量发展为目标，拟制定公司"提质增效重 回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。 公司秉承"担责善为、不断超越"的企业精神，发挥业务上下游的深度协 同效应，稳步推动环保产业价值链有效整合，提升精细化管理水平，提高吨垃 圾发电量等运营指标，规范优化公司治理，做精做强主责主业，不断提升公司 价值，积极回报投资者，共同维护市场稳定。行动方案尚需公司董事会审议通 过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2009年成立至今，公司一直深耕垃圾焚烧发电业务，不断提升运营管理效 率。2023年度，公司控股运营的垃圾 ...

募集资金情况 - 首次公开发行15000.00万股A股，发行价16.20元/股，募资24.3亿元[3] - 扣除费用后，实际募资净额23.310029526亿元[3] - 截至2024年6月24日，节余募资3077.584284万元，占比1.32%[2] 资金使用与账户处理 - 募投项目全部结项，节余资金用于永久补充流动资金[2][8] - 资金转流动资金后注销相关专用账户[9] - 因节余低于5%，事项无需审议及发表意见[2][10]

内幕信息知情人管理制度 广州环投永兴集团股份有限公司 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监 会令第40号）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕17号）（以下简称"《5号指引》"）、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接 或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为促进广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 构和上 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组 成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事 中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 广州环投永兴集团股份有限公司 章程 2 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 党的组织 | 45 | | 第九章 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为制定适合广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员的任 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-032 广州环投永兴集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043号）公司于 2023年1月18日首次公开发行人民币普通股（A股）150,000,000股。根据大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州环投永兴集团股份有限公司发行人 民币普通股（A股）15,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕 000005号），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由750,000,000元变 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为加强对广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的 信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构 ...