文章核心观点 - 永兴股份2024年业绩增长但营收增速放缓、净利润增速低于预期，核心业务增长动力不足，业务拓展和技术创新成效有限，未来需采取更积极措施应对竞争和变革 [1][7] 业绩情况 - 2024年全年实现营业收入37.65亿元，同比增长6.45%；归属净利润8.21亿元，同比增长11.67%；扣非净利润7.76亿元，同比增长15.57% [1] - 营收增速较2023年的7.38%有所放缓，净利润增速低于市场预期 [1] 业务增长情况 垃圾焚烧发电业务 - 截至2024年底，控股运营14个项目，设计处理能力合计32,090吨/日，报告期内垃圾进厂总量928.56万吨，垃圾焚烧发电量46.71亿度，上网电量41.25亿度，各项指标稳健增长 [4] - 产能利用率接近饱和，未来增长空间有限，通过掺烧存量垃圾和工业固废提升产能利用率策略可持续性存疑，行业竞争激烈，项目拓展压力大 [4] 生物质处理业务 - 全资运营4个项目，设计处理能力合计2,590吨/日，报告期内垃圾进厂总量73.57万吨，处理规模进一步提升 [4] - 规模相对较小，对整体业绩贡献有限，盈利能力较弱，难以成为业绩增长主要驱动力 [4] 业务拓展情况 国内业务 - 采取加大存量垃圾和工业固废处理力度、推动热电联产项目、拓展运营管理服务输出业务等措施，为周边工业企业提供蒸汽16.44万吨，供热业务规模持续提升，成立广州市首个移动储能供热项目，供热管网规划建设取得实质性进展，但业务规模小，短期内难对业绩产生显著影响 [5] - 2024年9月联合中标的怀集县环保发电项目进展缓慢，未带来显著业绩增长 [6] 海外业务 - 2024年12月在越南成立全资子公司，探索海外项目投资机会，但东南亚市场环保产业竞争激烈，公司缺乏海外运营经验，打开市场存在较大不确定性 [6] 技术创新情况 技术应用 - 掌握吊机无人值守、焚烧炉ACC智能控制等关键技术，开展智能巡检等技术研究和应用，垃圾焚烧发电项目平均吨垃圾发电量攀升，单位物耗成本及主设备非计划停机次数同比下降，运营效率提升，但智慧电厂建设处于初级阶段，全面实现生产自动化和数智化需较长时间 [7] 产学研合作 - 与高校、科研机构协同创新，成功申报5个省级科研平台，获多项技术奖项，截至报告期末累计获得专利授权505项（其中发明专利37项）、软件著作权55项，但技术创新实际应用效果未完全显现，对业绩贡献有限 [7]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.81%，该预案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 利润分配预案内容 利润分配方案的具体内容 - 截止至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为109,064.61万元 [1] - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税），现金分红总额为5.4亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.81%，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本 [1][2] - 若公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告具体调整情况 [2] 公司不存在可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为5.4亿元，不低于5000万元，累计回购注销总额为0元，平均净利润为8.2057444566亿元，累计现金分红及回购注销总额为5.4亿元，现金分红比例为65.81%，不低于30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 公司于2025年3月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税） [3] 监事会意见 - 监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意该预案 [4]

文章核心观点 广州环投永兴集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会召集人为董事会 [2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月21日14点30分在广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室召开 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [2] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案涉及A股股东，还需听取《2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案具体情况见公司2025年3月29日披露在相关报刊及上海证券交易所网站的公告 [3] - 应回避表决的关联股东名称无 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3][4] - 公司拟使用上证信息公司的股东大会提醒服务，股东收到短信后可按手册提示投票，遇拥堵可通过原有平台投票 [1][4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月14日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可书面委托代理人参会表决 [5][6] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [6] - 公司聘请的律师出席 [9] - 其他人员出席 [9] 会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，委托代理人持相关证件，法人股东持相关证件到指定地点办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记并电话确认 [6] 附件授权委托书 - 委托他人出席2024年年度股东大会并代为行使表决权，需填写委托人持股数、股东账户号等信息，委托人应在“同意”“反对”“弃权”中选一个并打“√”，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [8][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分召开[2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[11] - 网络投票2025年4月21日进行[3][4] 会议审议内容 - 审议6项非累积投票议案，含2024年年度报告等[5] - 议案5（2024年度利润分配预案）对中小投资者单独计票[7] 会议登记信息 - 登记时间为2025年4月16 - 18日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 其他信息 - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[14] - 公司联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[14] - 联系地址为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼[14]

会议信息 - 第一届监事会第二十二次会议3月17日通知、3月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告（全文及摘要）》等多议案表决3票同意[3][5][6][7][9] - 部分议案尚需提交股东大会审议[3][7][9] 公告时间 - 公告发布于2025年3月29日[10]

会议情况 - 公司第一届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开，6名董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3] 授信额度 - 公司拟申请不超过305亿元综合授信额度，含155亿存量置换和150亿新增[11] - 综合授信有效期至2025年年度股东大会召开日[11] 报告披露 - 2024年年度等相关报告于2025年3月29日披露[3] - 2024年度ESG报告于2025年3月29日披露[5] - 募集资金报告于2025年3月29日披露[6] - 2024年度利润分配预案等公告于2025年3月29日披露[10]

业绩总结 - 2024年净利润820,574,445.66元[5] - 最近三年平均净利润820,574,445.66元[5] 利润分配 - 每股拟派现0.60元（含税）[2] - 拟派现合计54,000.00万元（含税）[3] - 派现占净利润比例65.81%[3] - 最近三年累计现金分红540,000,000.00元[5] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意2024年度利润分配预案[7] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[9]

广州环投永兴集团股份有限公司 2024年度合并财务报表审计报告 中职信审字(2025)第0806号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投告编码:粤2519 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | ı ı | 合并及公司资产负债表 | 7-10 | | ווי | 合并及公司利润表 | 11-12 | | 風、 | 合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 五、 | 合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 六・ | 财务报表附注 | 19-131 | 页次 目 ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP x 珠江东路11号高德雷地球上场F座10楼 r Autumn F GT Land Plaza a Fast Road Tianhe Dis 告 计 报 in 中职信审字(2025)第 0806 号 广州环投永兴集团股份有限公司股份全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称永兴股份)财务报表, 包括 ...

审计信息 - 审计报告编号为中职信审字(2025)第1411号[1][2][9] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 责任界定 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

中信证券股份有限公司 关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环投 永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就永兴股份2024年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年9月4日出具 《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A股）150,000,000股，发行价格为16.20元/股，募集资金 总额为243,000.00万元（人民币，下同），扣 ...