风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 风神轮胎股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会 议决议》的签字页） 2、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关 联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关 联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、 公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股 东的合法利益。 3、公司向河南轮胎集团及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎 集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营 活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管 理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与 员工生活和谐发展。 我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允； 上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益， 特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。 表决结 ...

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是风神股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计风神股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 2023 年度 关于风神轮胎 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－014 风神轮胎股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票条件。 二、发行的股票种类和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的百分之三十。 三、发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第 ...

关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 附表 2 委托单位：风神轮胎股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-85830978 | | 北京橡胶工业研究 | 同一最终控 | 应收款项 | 3.00 | 175.61 | 52.14 | 126.47 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设计院有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 途普贸易（北京） | 同一最终控 | 应收款项 | 10.00 | 1,262.18 | 929.92 | 342.26 | 货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 青岛橡六输送带有 | 同一最终控 | 应收款项 | | 129.00 | | 129.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 北京橡胶工业研究 设计院 ...

公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易 预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方 形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价 格，不会损害全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-013 风神轮胎股份有限公司 关于公司预估 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以 下简称"中国中化"）及其关联公司的 2024 年度日常关联交易预估进行了回避表 决，关联董事王志松先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（ ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-007 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-012 风神轮胎股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 金融机构名称 授信使用单位名称 授信额度 授信期限 中国进出口银行及其分支机构 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中国银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国农业银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国工商银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中国建设银行 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 2 年 交通银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 2 年 中国邮政储蓄银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中化集团财务有限责任公司 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中信银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 1 年 上海浦东发展银行股份有限公司 风神轮胎股份有限公司 ...

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易 与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或者租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权、债务重组； 9、签订许可使用协议； 10、转让或者受让研发项目； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 12、购买原材料、燃料、动力； 13、销售产品、商品； 1 14、提供或者接受劳务； 15、委托或者受托销售； 16、存贷款业务； 17、与关联人共同投资； 18、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，视为公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-018 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5738.75亿元，同比增长15.05%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34.89亿元，同比增长312.74%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为478.61亿元，同比增长6.21%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为324.43亿元，同比增长10.34%[11] - 公司2023年总资产为719.46亿元，略有下降，同比减少0.38%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为1,487,089,924.05元，同比增长[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为67,274,290.59元，同比下降[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为110,913,320.92元，较上一季度有所增长[12] - 公司2023年度累计实现营业收入57.39亿元，同比增长15.05%[25] - 公司主营业务毛利率提升至19.49%，同比增加5.25个百分点[27] - 公司替换市场收入同比增长42.55%，配套市场收入同比增长25.13%[27] - 公司出口市场收入同比增长4.68%，全年主营业务收入同比增长18.23%[27] - 公司原材料采购入库价格持续低位运行，原材料占收入比重同比下降4.81%[29] - 公司主营业务中，经销及其他销售模式的营业收入为42.94亿，毛利率比上年增加5.85个百分点[31] - 公司主要产品轮胎的销售量比上年增加19.08%，产量比上年增加17.36%[31] - 公司期间费用同比增长13.38%，其中销售费用占收入比例增加0.37%，财务费用占收入比例下降0.06%[35] - 公司研发投入金额为26.13亿，占营业收入比例为4.55%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为47.86亿，主要是盈利能力提升导致现金流量增加[37] 产品与市场 - 公司2023年加大研发投入，推出马拉松、马赫系列卡客车轮胎产品，市场表现良好[15] - 公司2023年开发的卡之力系列产品得到市场和客户认可，巨胎产品方面取得更进一步的成功[16] - 公司持续推进产品结构升级和市场结构调整，盈利能力较好的产品和市场的占比明显改善[16] - 公司2023年将继续加大细分市场开发，加速推进渠道下沉，重点聚焦产品改善和创新[17] 公司背景 - 公司是“世界500强”中国中化控股有限责任公司控股的上市公司[19] - 公司被评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位，并获得多项荣誉称号[20] - 公司拥有先进的工业轮胎生产设备，采用精益生产工具和信息化管理手段提高生产运营效率[21] - 公司在国内市场采用直销和经销销售模式，国内销售渠道和服务网络布局完善[21] - 公司拥有较高知名度的轮胎品牌，通过品牌建设和多品牌推广优势满足不同市场需求[23] - 公司是国家高新技术企业，拥有研发平台和技术创新能力，不断提高科技创新能力和技术研发水平[23] - 公司与倍耐力合作进行技术深度融合，加速向世界一流轮胎企业迈进[23] 市场趋势 - 全国轮胎外胎总产量为9.88亿条，同比增长15.3%[42] - 全钢轮胎产量同比增长19%，半钢轮胎产销量同比增长21.6%[42] - 新能源汽车政策规范完善，橡胶轮胎行业智能转型得到认可[43] 技术与生产 - 公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业轮胎，致力于提供更高性能、更高性价比的轮胎产品[44] - 公司主要产品为轮胎，主要上游原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑等[46] - 公司完成了巨型57吋规格扩展和TBR新品开发突破，提升了产品竞争力[47][47] - 公司在与PTN的技术协同方面取得了进展，实现了配方、产品设计、仿真、工艺过程控制等技术落地[47] - 公司在2023年实施了子午工程胎8万套项目，扩大了产能[51] - 公司通过精益改善提升了现有子午工程胎生产线的效率，提高了产能[52] 公司治理 - 公司与控股股东在资产、财务、机构和业务管理上明确区分，各自独立核算，独立承担责任和风险[72] - 公司董事、监事会和内部机构均独立运作，控股股东严格按照相关规定依法行使权利并承担义务[72] - 公司首期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[76] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为585.89万元[76] - 公司董事长王锋是中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记，享受国家政府特殊津贴[78] - 公司董事杨汉剑现任财务总监，曾任中化石油销售有限公司财务总监[78] - 公司董事王建军曾任焦作分公司副总经理、制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长