股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-049 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 二、审议通过了《关于 2024 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-052 风神轮胎股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2024 年前三季度利润分配预案 截至 2024 年 9 月 30 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 期末可供分配利润为人民币 167,033.10 万元。经公司第九届董事会第三次会议审 议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 2024 年度前三季度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股 派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 729,450,871 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,534,104.52 元（含税）。本年度前三季度公 司现金分红比例为 31.74%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－050 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九 届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三 季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务 状况和资产价值，公司以 2024 年 9 月 30 日为基准日对各类资产进行了全面清查。 基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计 4,353.49 万元，具体如下： | 序号 | 项目 2024 | 年前三季度计提金额（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 坏账准备 | -210.97 | | 2 | 存货跌 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 杨汉剑 张功富 钱树刚 相关事项的审核意见 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的审核意见 的签字页） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实 施细则》有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，现就公司第九届董事会第三次会议中《关于 2024 年第三季度报告的 议案》进行了审核，并发表如下审核意见： 公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整， 会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等 情况；未发现有大股东占用公司资金和对外担保情况，关联交易均属与日常生产 经营有关的正常业务往来，未发现异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-053 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-048 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 二、审议通过了《关于 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.31亿元，同比增长17.07%；年初至报告期末营业收入48.80亿元，同比增长14.78%[2] - 2024年前三季度营业总收入48.80亿元，较2023年同期的42.52亿元增长14.78%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4509.46万元，同比下降59.57%；年初至报告期末为2.76亿元，同比下降2.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3712.34万元，同比下降65.84%；年初至报告期末为2.51亿元，同比下降8.89%[2] - 2024年前三季度净利润2.76亿元，较2023年同期的2.82亿元下降2.05%[18] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3503.53万元，同比下降59.14%；年初至报告期末为6982.69万元，同比下降81.01%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.29亿元，2023年同期为39.55亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.71亿元，2023年同期为0.82亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为50.95亿元，2023年同期为42.64亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为50.25亿元，2023年同期为38.96亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.70亿元，2023年同期为3.68亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元，同比下降60.00%；年初至报告期末为0.38元，同比下降2.56%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2023年的0.39元/股下降2.56%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.36%，较上年同期减少2.20个百分点；年初至报告期末为8.30%，较上年同期减少0.82个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产74.78亿元，较上年度末增长3.94%；归属于上市公司股东的所有者权益33.85亿元，较上年度末增长4.32%[3] - 2024年9月30日货币资金为969,015,312.20元，2023年12月31日为1,241,798,372.41元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,026,240,795.41元，2023年12月31日为600,243,944.91元[12] - 2024年9月30日预付款项为67,676,796.30元，2023年12月31日为27,218,996.09元[12] - 2024年9月30日其他应收款为15,729,561.75元，2023年12月31日为1,612,548.03元[14] - 2024年9月30日存货为1,245,902,323.54元，2023年12月31日为1,127,749,845.20元[14] - 2024年9月30日流动资产合计3,945,127,362.25元，2023年12月31日为3,721,055,707.16元[14] - 2024年9月30日固定资产为2,646,778,083.82元，2023年12月31日为2,369,864,701.72元[14] - 2024年9月30日在建工程为65,293,201.29元，2023年12月31日为169,758,966.13元[14] - 2024年9月30日资产总计7,477,888,915.21元，2023年12月31日为7,194,594,186.23元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益85.14万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助144.20万元，年初至报告期末为444.15万元[4] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回207.11万元，年初至报告期末为207.43万元[4] 股东持股情况 - 中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，占比57.50%[9] 营业成本及利润情况 - 2024年前三季度营业总成本45.43亿元，较2023年同期的38.85亿元增长16.93%[17] - 2024年前三季度营业利润2.91亿元，较2023年同期的3.39亿元下降14.21%[18] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 4953.16万元，较2023年同期的 - 1677.27万元减少195.31%[18] - 2024年前三季度综合收益总额2.26亿元，较2023年同期的2.65亿元下降14.54%[19] 负债及所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计40.93亿元，较之前的39.50亿元增长3.62%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计33.85亿元，较之前的32.44亿元增长4.32%[16] - 2024年第三季度末流动负债合计27.95亿元，较之前的28.60亿元下降2.29%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为6460.52万元，2023年同期为1.24亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6460.52万元，2023年同期为 - 1.19亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2亿元，2023年同期为11.5亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.07亿元，2023年同期为15.92亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.07亿元，2023年同期为 - 4.42亿元[22]

风神轮胎股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预 案 二〇二四年十月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责任。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获得公司 2023 年年度股东大 会授权，于 2024 年 10 月 21 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需上海证 券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 相关事项的表决意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规及 《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，我们作为风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对《关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案》等议案进行审核，表决意见如下： 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告符合《公司法》《证券法》及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，同意提交 董事会审议。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的议案》 公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的规定和要求，同意提交董事会审议。 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的表决意见 的签字页） 董事会审计委员会委员： 杨汉剑 张功富 钱树刚 三、《关于公司最近三年及一期非经 ...

本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投 资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资 金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金的使用计划 （一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有 土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂 房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型 硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并 全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。 本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 30,000 万元，本 ...