风神轮胎股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 2023 年度 t w r 关于风神轮胎股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11410 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的风神股份 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是风神 股份管理层的责任。我们将财 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，经营管理稳健提升，实现了可持续健康发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、财务状况及经营成果 2023 年，公司董事会坚持"以质取胜"，立志做全球工业胎"质"的领导者 和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司。坚持市场导向与客户价值 驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，持续深化 卡客车轮胎与 PTN 的全球协同，重点突出非公路轮胎的产品战略地位，不断为国 内外客户提供优质的产品和高效的服务，持续提升公司品牌美誉度和影响力。 2023 年，公司实现营业收入 57.39 亿元，同比增长 15.05%；实现归属于上市 公司股东的净利润 3.49 亿元,同比增长 312.74%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3.30 亿元，同比增长 548.60%；截至报告期末，公司 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第五节 | 董事会秘书 46 | | 第六章 | 党委 49 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

ZE◎ZUS | 风神轮胎 风神股份2023年度 FF THE COH 股票代码(600469) 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 壹 关于本报告 1 | 建 ESG报告 20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01完整治理公系 保障合规经营 20 | | | | 04推进节能环保 陆诺军森文明 33 | | | | | 20 临事会 组织架构 | | | 全方位控制能源消耗 | 33 | 环保管理 | | | 贰关于风神 | ESG管理架构 20 投资者关系管理 21 | | | 全过程推进资源综合利用 34 | | 环保过程管理 | | | | 三会运作 21 信息披露 | | | 节约每一滴水 | 34 | | 环境保护关键绩效指标 | | | 合规管理 股东大会 21 | | | 智慧能源系统 | 35 | 废弃物管理 | | | | 21 临督执纪 | | | | | | | | 叁 专题介绍 | 重事会 | | | | | 温室气体排放 | | | 专题一 党建引领 | 02筑牢安全 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着向全 体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席 和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依 法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开了 4 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司员工持股计划延期的议案》。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》等相关议案。 3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 202 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 风神轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告 的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），根据《企业会计准则》 及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各 项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下： 一、2023 年度资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值 准备合计人民币 7,714.00 万元，影响 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 6,510.55 万元。具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,39 ...

风神轮胎股份有限公司 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-010 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，风神 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 155,686.78 万元。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司综合考虑公司 未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金 红利 0.17 ...

风神轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤 ...

风神轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 ( 人 信会师报字[2024]第 ZA11406 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是风神股份董事会的责任。 | | | 内部控制审计报告 o 第 1-2 页 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...