风神轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 2 （二）三分之 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为14.69亿元，同比增长15.57%[6] - 2024年第一季度营业总收入14.69亿元，较2023年第一季度的12.71亿元增长15.56%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为7444.13万元，同比增长45.96%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6876.83万元，同比增长49.13%[6] - 2024年第一季度净利润7444.13万元，2023年同期为5100.08万元[23] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长45.79%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.10元/股，2023年同期为0.07元/股[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.27%，较上年度末增加0.55个百分点[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产为72.43亿元，较上年度末增长0.67%[7] - 2024年3月31日公司资产总计72.43亿元，较2023年12月31日的71.95亿元增长0.67%[17][18][19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.14亿元，较上年度末增长2.14%[7] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为33.14亿元，较2023年12月31日的32.44亿元增长2.14%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为567.30万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为25990户，中国化工橡胶有限公司持股4.19亿股，持股比例57.50%[13] - 厦门海翼国际贸易有限公司持有414万股人民币普通股[14] - 吴理觉持有287.03万股人民币普通股[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为10.74亿元，较2023年12月31日的12.42亿元减少13.49%[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为9.90亿元，较2023年12月31日的6.00亿元增长64.94%[17] 长期借款相关 - 2024年3月31日长期借款为11.93亿元，较2023年12月31日的9.66亿元增长23.31%[18] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计26.15亿元，较2023年12月31日的28.60亿元减少8.57%[18] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计13.14亿元，较2023年12月31日的10.90亿元增长20.54%[18][19] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本13.73亿元，2023年同期为11.97亿元[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6411.13万元，同比下降164.07%[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14.56亿元，2023年同期为12.70亿元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计15.20亿元，2023年同期为11.69亿元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6411.13万元，2023年同期为1.00亿元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1966.58万元，2023年同期为7150.30万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1966.58万元，2023年同期为 - 6833.30万元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2亿元，2023年同期为2.50亿元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5915.02万元，2023年同期为 - 4.31亿元[27]

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会相关事项的表决意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，我们作为风神轮胎股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司财务报表等事项 进行审核，表决意见如下： 一、关于公司 2023 年度报告及其摘要的表决意见 公司 2023 年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 可能性；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度 的经营情况和财务状况等事项，同意提交董事会审议。 二、关于公司 2024 年第一季度报告的表决意见 公司 2024 年第一季度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定，不存在与 2024 年第一季度报告相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的可能性；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，本人均按时出席会 议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表了 明确的同意意见，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人 2023 年参加的会议情 况如下： | | 出席董事会议情况 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | 情况 | | 5 | 5 | 0 | 否 | 2 | 风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴春岐，中共党员 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报 告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、人员信息 | | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 | 在其他单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 券服务业务 | 兼职情况 | | 项目合伙人 | 黄法洲 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 签字注册会计师 | 董洪军 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 质量控制复核人 | 葛勤 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。 风神轮胎股份有限公司 董事会战略委员会实施细 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料， ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-017 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 128.41 | 125.83 | 143,983.80 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 公司 2024 年第一季度产品平均销售价格，环比上升 0.47%，同比下降 8.86%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第一季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成 ...

风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许艳华，中共党员，大学本科，高级工程师。现任国联汽车动力电池研 究院（国家动力电池创新中心）监事会主席、中国动力电池产业创新联盟秘书长、 中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、中国智能网联汽车产业创新联盟秘书长、 电动汽车百人会副秘书长、北京德载厚投资管理中心（有限合伙）合伙人、中国 汽车极速充电促进会理事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在 ...