录 目 风神轮胎股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴 证报告 | | | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | ( a 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA13805号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称"风 神股份"） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下 简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 风神股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-044 风神轮胎股份有限公司董事会 风神轮胎股份有限公司 2024 年 10 月 22 日 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-045 特此公告。 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 风神轮胎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 22 日 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第九届 董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易程 序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，现就本次发行股票公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 风神轮胎股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-041 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主 持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》； （二）发行方式和发行时间 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-047 风神轮胎股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 11 月向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）168,723,962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股 面值 1 元，募集资金总额为人民币 625,965,899.02 元，扣除发行费用人民币 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。 2020 年 11 月 6 日，立信会计师 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-042 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》； （一）发行股票的种类及面值 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （六）限售期 1 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） ...

风神轮胎股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | 求 | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | i í | 非经常性损益明细表及附注 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA13806 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股 份"）2021 年度、2022年度、2023年度及截至 2024年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细 表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 风神股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-043 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"风神股份"）拟以 简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次以简易 程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-046 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）有关法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提 高公司治理水平。 风神轮胎股份有限公司 鉴于公司拟向上交所申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知 情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和上交所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 2024 ...

二、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会战略委 员会实施细则》等文件的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会委员，现就公司第九届董事会第二次会议中《关于公司 符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案进行审议，并发表 如下意见： 本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案符合现行法律、法规和规 范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，同意提交 公司董事会审议。 风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会 公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同 意提交公司董事会审议。 本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票 的规定和要求，同意提交公司董事会审议。 六、《关于公司未来三年（ ...