股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可供分配利润30%[4] 利润分配政策 - 重大投资或支出界定及不同阶段现金分红比例规定[5] - 现金股利政策目标为剩余股利[10] - 特定情况可不进行利润分配[10] - 调整政策需董事会论述并经股东大会特别决议通过[8] 其他规定 - 股东违规占用资金，发放现金股利时应扣减偿还[9]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）至 2024 年 10 月 10 日（星期四）15: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（com pany@aeolustyre.com）进行提问。 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-037 风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东 大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事杨汉剑先生主持。表决 方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,096,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.9617 | | 份总数的比 ...

风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会 根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等有关规定， 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会关于聘任高级管 理人员发表如下审核意见： 公司总经理、常务副总经理、董事会秘书等高级管理人员候选人的提名和表 决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅公司上述 候选人的个人履历等资料，认为上述候选人具备与其行使职权相适应的任职条件； 未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。 关于聘任高级管理人员的审核意见 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会关于聘任高级管理 人员的审核意见》的签字页） 王建军 张功富 晁文广 ...

与会董事一致同意选举王建军先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-038 与会董事一致同意选举王建军先生、张功富先生、晁文广先生为公司第九届 董事会提名委员会委员，其中晁文广先生任主任委员。任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 > A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 嘉源(2024)-04-678 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-039 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 与会监事一致同意选举刘晨红女士为公司第九届监事会主席。任期自监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 附件：候选人简历 刘晨红女士，54 岁，中共党员，大学本科，现任本公司监事会主席、党委工 作部部长、人力资源部部长。 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月十三日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入-B"评级 [3] 报告的核心观点 1) 公司上半年销量持续增长,全钢巨胎产品持续放量 [2] 2) 公司通过优化市场结构、推出新品、精准营销、海外渠道下沉等方式推动了销售增长,国内销量同比增长23.46%,国外销量同比增长11.87% [2] 3) 公司管理能力和产品结构持续改善,原料涨价下盈利质量仍向好,24Q2毛利率为19.01%,净利率为9.30% [2] 4) 公司计划投资约15亿新增2万条巨胎产能,项目预计新增收入15.63亿元,将合计具备3万条以上的巨胎产能,抢占全球市场 [2] 财务数据总结 1) 公司2024年上半年实现营收31.49亿元,同比增加13.56%;实现归母净利润2.31亿元,同比增加35.69% [3] 2) 预计公司2024-2026年EPS分别为0.64、0.80、1.14元,对应PE分别为8.6、7.0、4.9倍 [3] 3) 公司2024-2026年营业收入预计分别为62.72亿元、62.46亿元、70.88亿元,净利润预计分别为4.68亿元、5.81亿元、8.28亿元 [6] 4) 公司2024-2026年毛利率预计分别为19.5%、21.7%、24.7%,净利率预计分别为7.5%、9.3%、11.7% [6]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-035 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 二季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 151.62 | 142.03 | 163,501.93 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司 2024 年第二季度产品平均销售价格，环比上升 0.60%，同比下降 4.67%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第二季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 4.02%，同 ...