证券代码：600469 证券简称：风神股份 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二四年十二月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册 决定。 风神轮胎股份有限公司 2、本次发行对象为诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、国泰基 金管理有限公司、财 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投 资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资 金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） （一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有 土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂 房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型 硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并 全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。 本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 30,0 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-057 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/5 | － | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 风神轮胎股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 13 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 旨源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-827 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-056 风神轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 437,599,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.9903 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-055 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（company@aeolustyre.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 21 日下午 15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常务副 总经理张晓新先生的书面辞职报告。张晓新先生因退休原因申请辞去公司常务副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-054 风神轮胎股份有限公司 关于常务副总经理退休离任的公告 公司对张晓新先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十一月十三日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票 由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][7][11] 报告的核心观点 - 2024Q3销量环比增长，看好巨胎放量业绩持续提升 [2] - 公司积极克服海运费及汇率波动等不利因素，Q3轮胎销量实现环比增长 [3] - 新建项目增加巨胎产能，看好项目投产后利润增厚 [5] - 前三季度现金分红比例达31.47%，兼顾公司长期发展与股东回报 [6] 根据相关目录分别进行总结 主要经营数据 - 2024年前三季度公司实现营业收入48.80亿元，同比增长14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比减少2.05%；加权平均净资产收益率为8.30%，同比减少0.82个百分点；销售毛利率17.28%，同比减少2.39个百分点；销售净利率5.65%，同比减少0.97个百分点 [2] - 2024Q3实现营收17.31亿元，同比+17.07%，环比+3.03%；实现归母净利润0.45亿元，同比-59.57%，环比-71.14%；ROE为1.34%，同比减少2.21个百分点，环比减少3.37个百分点；销售毛利率14.60%，同比减少7.26个百分点，环比减少4.41个百分点；销售净利率2.60%，同比减少4.94个百分点，环比减少6.70个百分点 [3] - 2024Q3轮胎产品主要原材料价格大幅上涨，综合采购成本环比上升3.27%，同比上升12.02%；主要轮胎销售价格环比下降3.55%，同比下降4.03%；实现销量149.77万条，环比+5%，同比+18% [3] - 2024Q3公司销售/管理/研发/财务费用分别为0.46/0.41/0.71/0.25亿元，同比-0.04/+0.05/-0.04/+0.16亿元，环比+0.12/-0.01/+0.20/+0.32亿元 [3] 盈利预测与评级 - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为64.35、67.30、73.31亿元，归母净利润分别为3.51、4.72、6.42亿元，对应PE分别13、10、7倍，看好公司成长性，维持“买入”评级 [7][11] 公司项目情况 - 8万条巨型及特种子午胎项目全面达产后可增加74000条特种工程子午胎、6000条巨胎的产能，预计可增加年均9.27亿元的营业收入，实现年均利润总额2.39亿元 [5] - 拟建设的2万套高性能巨型工程子午胎扩能增效项目全面达产后可增加巨胎产能19500条，工程子午胎产能500条，预计可达到年均18.03亿元的营业收入，实现年均利润总额7.26亿元 [5] 公司分红情况 - 2024年10月22日发布未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30% [6] - 2024年10月29日发布2024年前三季度利润分配预案，拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），合计拟派发现金红利8753.41万元（含税），本年度前三季度公司现金分红比例为31.74% [6]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-051 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主 要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 139.87 | 149.77 | 166,289.83 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第三季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 3.27%，同比 上升 12.02%。其中，天然橡胶单位采购成本环比上升 3.61%，同比上升 29.67%； ...