业绩与分红 - 2020 - 2024年三季度累计派现30636.93万元，占累计净利润38.24%[3][4] - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[4] 技术与产品 - 截至2024年9月30日有专利362项，境内322项、境外40项[5] - 生产千余规格卡客车、非公路轮胎，畅销140多国[1] 市场与策略 - 是徐工、沃尔沃等企业战略或配套供应商[1] - 制定“提质增效重回报”方案推动发展[1]

会议信息 - 风神轮胎独立董事专门会议2025年第一次会议于2月19日召开[1] - 会议通知于2月14日通过邮件送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司与中化财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意将议案提交董事会审议[1]

风神轮胎股份有限公司 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025－007 关于变更签字注册会计师的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月 15 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-011）。 近日，公司收到立信出具的《关于风神轮胎股份有限公司变更签字注册会计 师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师的变更情况 李小璇女士，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-008 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-004 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。 关联监事徐涛回避表决此项议案。 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-003 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》； 二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司"提质增效重回报"行 动方案>的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-002 风神轮胎股份有限公司 2025 年 2 月 18 日 风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日收到上海证券 交易所出具的《关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意 见》："根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券 交易所形成如下审核意见：风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票申请符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国 证监会注册。" 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日收到上海证券 交易所（简称"上交所"）出具的《关于受理风神轮胎股份有限公司沪市主板上 市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕28 号），上交所依 据相关规定对公司报送的 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理 性投资。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-001 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得上海证券交易所受理的公告 公司董事会及全体董 ...

业绩数据 - 2023年度轮胎销售收入56.2428564039亿元，占营业收入总额的98.01%[8] - 2023年末资产总计71.95亿元，较上年末72.22亿元略有下降[21] - 2023年末流动资产合计37.21亿元，较上年末38.69亿元有所减少[21] - 2023年末非流动资产合计34.74亿元，较上年末33.53亿元有所增加[21] - 2023年末负债合计39.50亿元，较上年末42.82亿元有所减少[24] - 2023年末所有者权益合计32.44亿元，较上年末29.40亿元有所增加[24] - 营业总收入为573.875486868亿元，较上年增长15.05%[31] - 营业总成本为526.830588781亿元，较上年增长8.41%[31] - 营业利润为40.710131463亿元，较上年增长321.58%[31] - 净利润为34.885530872亿元，较上年增长312.74%[31] - 基本每股收益为0.48元，较上年增长269.23%[31] - 稀释每股收益为0.48元，较上年增长300%[31] - 本期营业收入为61.16亿元，同比增长14.95%[33] - 本期净利润为3.19亿元，同比增长110.22%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.79亿元，同比增长6.21%[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.76亿元，亏损扩大[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，亏损扩大[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将轮胎销售收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[8] 股本变动 - 2023年1月30日，公司注销前次回购股份1,686,313股，股份总数变更为729,450,871股[58] - 截至2023年12月31日，中国化工橡胶有限公司占公司总股本的比例为57.50%[58] 会计政策 - 公司将整个企业集团视为会计主体编制合并财报[71] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[76] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类[79][81] - 存货发出时按加权平均法计价[96] - 固定资产按成本初始计量[108] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[142] 资产情况 - 截至2023年12月31日，存货余额11.5635504993亿元，存货跌价准备金额2860.520473万元[8] - 2023年末货币资金为12.42亿元，较上年末14.49亿元有所减少[21] - 2023年末应收账款为6.00亿元，较上年末5.57亿元有所增加[21] - 应收票据期末账面价值为4.78亿元，上年年末账面价值为3.92亿元[182] - 应收账款期末账面余额为764,870,509.45元，计提比例21.52%[1] - 本期计提坏账准备18,265,563.13元，收回或转回3,946,537.12元，转销或核销19,662,797.16元[191] - 应收款项融资期末余额183,427,827.19元，上年年末余额298,776,868.19元[196] - 预付款项期末余额27,218,996.09元[200]

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 | 一、本次发行的授权和批准 8 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、公司的主要股东、控股股东及实际控制人 15 | | 五、公司的股本及其演变 15 | | 六、公司的独立性 15 | | 七、公司的业务 15 | | 八、关联交易及同业竞争 16 | | 九、公司的主要资产 16 | | 十、公司的重大债权债务 17 | | 十一、公司的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十二、公司章程的制定与修改 18 | | 十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十四、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 18 | | 十五、公司的税务及财政补贴 19 | | 十六、公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准 19 | | 十七、公司本次募集资金的运用 19 | | 十八、公司业务发展目标 20 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 20 | ...