证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-024 盛和资源控股股份有限公司 关于子公司拟收购Strandline Resources UK Limited 100%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"） 拟收购 Strandline Resources Limited（以下简称"STA 公司"）全资子公司 Strandline Resources UK Limited（以下简称"SRUL 公司"）100%股权，进而间 接持有位于坦桑尼亚的 Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo 四个重砂矿项目权益。 根据双方签署的《股份购买协议》，晨光稀土将支付全部交易价款为 4,300 万澳元，其中 27,180,104 澳元用于收购 STA 公司全资子公司 SRUL 公司 100%股权， 其余 15,819,896 澳元将用于承担 STA 公司为其坦桑尼亚项目提供的贷款。 本次交易不构成关 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-023 盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司 会议室） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以 及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京金杜 (成都) 律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 云在望师等学 KING & WOD 致:盛和资源控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订)》（以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法（2018 修正)》(以下简称《公司法》)、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则(2022年 修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内, 为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国 澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定. 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17日召开的 2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 1. 公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的《盛和资源控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 四 年 五 月 600392 盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问 ...

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 了《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编 号：临 2024-009）。2024 年 5 月 8 日 10:00 时至 11:30 时，公司在上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以自行视频录制和网络 文字互动形式召开了公司 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 8 日，公司总经理王晓晖先生、副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生、 财务总监李抗先生、独立董事周玮先生出席了本次说明会。公司针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并对投资者提出的问题进行 了回复。 二、投资者提出的 ...

公司概况 - 盛和资源是一家负责任的关键原材料国际化供应商，围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三个业务方向发展[8] - 公司在海外项目上积累了成功经验，能够把国外资源和国内产业有机结合起来，努力构建稳定的负责任的关键原材料供应链[8] 稀土业务 - 2023年稀土价格震荡下行主要是短期供需错配影响，预期2024年稀土供应增速会有所放缓，而稀土整体需求会持续增长，供需格局有望向好发展[2][3] - 公司在稀土废料回收领域一直走在行业前列，有先发优势，未来将进一步扩展稀土废料回收领域的发展[5] 锆钛业务 - 连云港锆钛矿选矿厂的产能在逐步释放，核准产能为年处理锆钛原料150万吨，在达到满产状态下，锆英砂产量预计可达10万吨以上，钛矿可达几十万吨，独居石约2万吨[6][7] - 连云港工厂目前还处于产能爬坡阶段，核心困难有稳定的原料供应渠道和原材料来源分散等[7] 重点项目进展 - PEAK公司的Ngualla稀土矿项目获得采矿许可证，公司将购买100%稀土精矿、至少50%的中间稀土产品或最终分离的稀土氧化物等，预计2025年底或2026年初建成投产[4] - 公司在江西有一家稀土废料回收工厂，拥有约10000吨稀土废料的处理能力，年产稀土氧化物接近3000吨，正在建设"年产3300吨稀土氧化物项目"[5] 财务情况 - 公司目前在手资金较为充裕，资产负债率相对较低，具有较强的融资能力，能够很好地支撑公司的建设和投资项目[9]

业绩总结 - 公司24Q1归母净利润-2亿元，同比降378.59%[1] - 公司24Q1稀土氧化镨钕、镝、铽价格环比下降，分别降幅为42.5%、54.1%、13.7%[1] - 公司24Q1加工类业务产量同比增长，稀土氧化物产量增长75.38%[1] - 预计公司24-26年EPS分别为0.23/0.34/0.42元/股，对应PE分别为46.2/30.4/24.7倍[1] 未来展望 - 公司24-26年预计EPS分别为0.23/0.34/0.42元/股，对应PE分别为46.2/30.4/24.7倍[1] - 公司24年经营活动现金流预计将达到1373百万元，较2023年增长249.2%[2] - 公司24年营业利润预计将反弹至524百万元，增长16%[2] 新产品和新技术研发 - 金属新材料行业研究小组成员包括宫帅、李莎、王乐、陈琪玮和黄士菡[3] 市场扩张和并购 - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种，根据预期未来12个月内股价表现的不同进行评级[5] 其他新策略 - 广发证券提醒客户报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[15] - 公司表示可能会发布与本报告不一致的报告，研究人员观点不代表广发证券立场[16]

公司基本信息 - 公司代码为600392，公司简称为盛和资源[1] - 公司全体董事出席董事会会议，信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司拟向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）的现金红利分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司注册地址历史变更情况包括从太原市迎泽西大街79号到中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室[11] - 公司办公地址位于成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮政编码为610041[12] 财务数据 - 2023年度公司每股收益0.1898元/股，较2022年度0.9091元/股，下降79.12%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,018,779,388.72元，较2022年末下降2.46%[13] - 第四季度营业收入为4,770,462,352.86元，较第三季度有所增长[15] - 公司2023年度实现营业收入1,787,744.67万元，同比增长6.68%[20] - 公司2023年度净利润为33,273.77万元，同比减少79.12%[20] - 公司实现营业收入1,787,744.67万元，与上年同比增长6.68%；营业利润45,190.02万元，与上年同比减少76.37%；归属于上市公司股东净利润33,273.77万元，与上年同比减少79.12%[28] 发展战略与创新 - 公司制定了《2023-2025年发展规划》，目标是成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商[20] - 公司在科技创新方面取得多项成果，新增专利55项，其中发明专利28项[21] - 公司加强内控管理，优化管理体系，推动信息化系统建设与优化工作[21] - 公司优化了绩效考核制度，以净资产收益率为核心指标，兼顾经营性现金流、企业运营能力等指标[21] 环保与社会责任 - 公司持续加大投资和研发投入，通过设备改造、工艺升级，降低能源、辅料消耗，减少污染物排放[21] - 公司积极支持乡村振兴、地方教育事业发展及基础设施建设，累计公益捐赠500余万元[21] - 公司在2023年实际发电221.97万度，减少排放二氧化碳当量为1,265.9吨[160] - 公司捐赠总投入18万元，其中资金投入18万元，用于社会公益活动[162] - 公司投入483.91万元用于扶贫及乡村振兴项目，支持当地教育和参与助残活动[164] 关联交易与风险 - 公司与四川和地矿业发展有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司等进行采购、销售、委托加工等关联交易，涉及金额较大[198] - 公司董事杨振海先生担任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理，公司与中稀（凉山）稀土有限公司及其下属控股子公司之间进行采购、销售等关联交易[199] - 公司与四川和地矿业发展有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司等进行采购、销售、委托加工等关联交易，涉及金额较大[200]

生产数据更正 - 盛和资源控股股份有限公司发布了关于2023年年度报告的更正公告，主要涉及稀土精矿（含独居石）的生产量及增减数据[1] - 稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属、锆英砂、钛精矿等主要产品的生产量、销售量和库存量数据有所调整[1] 经营业绩不受影响 - 公司强调更正内容不会对2023年年度的经营业绩造成影响，其他报告内容保持不变[2]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为2,885,986,957.22元，同比下降39.92%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-215,570,282.47元，同比下降378.59%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-402,788,064.12元，同比下降168.38%[1] - 2024年第一季度总资产为14,407,923,863.53元，较上年末下降5.99%[2] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为6,141,327.38元[2] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，稀土氧化物生产量为4598.59吨，同比增长75.38%[11] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，稀土盐类生产量为7766.39吨，同比下降59.93%[11] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，稀土稀有金属生产量为5432.51吨，同比增长35.40%[11] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，锆英砂生产量为5250.55吨，同比下降41.99%[12] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，钛矿(含金红石)生产量为8130.01吨，同比下降68.20%[12] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计9,170,780,451.12元，非流动资产合计5,237,143,412.41元，资产总计为14,407,923,863.53元[13] - 2024年第一季度，公司营业总收入为28.86亿人民币，较去年同期下降40.0%[16] - 营业总成本为29.65亿人民币，较去年同期下降31.5%[16] - 公司营业利润为亏损25.97亿人民币，较去年同期下降405.3%[16] - 净利润为亏损22.63亿人民币，较去年同期下降354.5%[16] - 综合收益总额为亏损81.20亿人民币，较去年同期下降280.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为亏损40.28亿人民币，较去年同期下降167.9%[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，中国地质科学院矿产综合利用研究所持有股份最多，为246,382,218股[8] - 公司股东黄平持有公司股份45,276,285股，通过信用担保账户持有公司股份50,994,809股[9] - 公司股东四川巨星企业集团有限公司持有公司股份83,938,632股，通过信用担保账户持有公司股份820,000股[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份7,669,922股，占比0.44%[11] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份6,619,992股，占比0.38%[11] 经营情况 - 营业收入下降主要原因是土产品价格下降幅度较大[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是土产品价格下降幅度较大，销售毛利率降低[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因是应收账款余额增加和预付账款余额增加[6] - 投资活动现金流入小计为410,778,87.22元，较上期38,455,264.47元增长6.78%[20] - 投资支付的现金为182,128,049.86元，较上期12,850,000.00元增长1314.68%[20] - 筹资活动现金流入小计为1,564,844,761.90元，较上期1,087,125,095.61元增长43.97%[20]