每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-015 盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 210,339,188.40 | 87,641,328.50 | 175,282,657.00 | ...

盛和资源控股股份有限公司 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 ertified public accountants 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone . 9/F Block A. Fu H No.8. Chaovangmen Beid Donachena District, Beil 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA20B0141 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛和资源公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | | 母公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 13-133 | 北京南东坡区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA20B0140 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了盛和资源控股股价有限公司(以下简称盛和资源公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了盛和资源公 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京金杜(成都)律师事务所 关于盛和资源控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致:盛和资源控股股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受盛和资源控股股份有限 公司(以下简称公司) 委托,根据《中华人民共和国证券法(2019 修订)》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会 规则(2025年修订)》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政 区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定,指派律 师出席了公司于 2025年 4 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 公司 2024年第一 ...

关于盛和资源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛和资源控股股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-85425108 | 信 永 中 和 合 社 工 市 东 城 北 京 市 东 城 朝 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | cortified nublic accountante 100027 DD China | | CONSULAR DO 1040 OFF 4 7400 | 关于盛和资源控股股份有限公 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢玉玲） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规 则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会 提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重 大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议 的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （一）个人履历 谢玉玲：女，博士学位，北京科技大学资源与安全工程学院教授，博士生导师， 地质学科负责人，主要从事矿物学、矿床学等方面的教学和科研 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵发忠） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司 章程》、《公司独立董事工作规则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实 与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情 况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国特钢企业协 会副秘书长。1984 年 7 月参加工作，先后在冶金工业部、中国中钢集团公司、中 国有色集团公司、中国特钢企业协会等单位从事冶金新材料行业管理、科技管理和 企业管理工作。历任冶金工业部生产司主任科员、党支部委员；冶金工业部北京节 能实业公司副总经理 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨文浩） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规 则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会 提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重 大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 杨文浩：男，大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾 在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主 任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有限责任 公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀 土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周玮） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规 则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会 提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重 大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 周玮：男，会计学博士学位，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立 董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限 公司独立董事。2022 年 4 月 22 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称盛和资源，代码600392，变更前简称太工天成[19] - 2008年5月公司注册地址由“太原市迎泽西大街79号”变更为“太原高新技术产业开发区亚日街2号”[17] - 2018年9月公司注册地址由“太原高新技术产业开发区亚日街2号”变更为“山西示范区亚日街2号”[17] - 2019年1月公司注册地址由“山西示范区亚日街2号”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室”[17] 财务报告审计与声明 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人王晓晖及会计机构负责人李抗声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司治理相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入113.71亿元，较2023年的178.77亿元下降36.39%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较2023年的3.33亿元下降37.73%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7242.33万元，较2023年的3.91亿元下降81.47%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产87.34亿元，较2023年末的90.19亿元下降3.16%[21] - 2024年基本每股收益0.1182元/股，较2023年的0.1898元/股下降37.72%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.28%，较2023年减少1.28个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入31.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元[24] - 2024年非经常性损益合计8935.54万元，较2023年的6.30亿元下降85.82%[27] - 其他权益工具投资期末余额17.67亿元，较期初的22.27亿元减少4.59亿元[29] - 2024年度公司营业收入113.71亿元，同比减少36.39%，归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[32] - 2024年公司营业收入113.71亿元，同比减少36.39%；营业利润3.12亿元，同比减少30.97%；归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[45] - 2024年营业收入减少因稀土及锆钛产品销售价下跌、贸易业务规模下降[47] - 2024年营业成本下降因稀土及锆钛产品原料采购价下降、贸易业务规模下降[47] - 2024年销售费用增加因销售人员薪酬及代理费等增加，变动比例41.45%[47] - 2024年管理费用增加因固定资产等规模增加致折旧摊销等费用增加、聘请中介机构服务费用增加，变动比例13.91%[47] - 2024年财务费用增加因本期汇兑收益较去年同期减少，变动比例17.40%[47] - 2024年研发费用增加因本期研发活动相关费用投入增加，变动比例468.00%[47] - 2024年经营活动现金流量净额减少因支付上期前期应付账款及应付票据，变动比例 -81.47%[47] - 2024年筹资活动现金流量净额增加因生产经营发展需要银行融资增加，变动比例 -247.25%[47] - 工业营业收入78.23亿元，同比减少25.44%，毛利率5.70%，同比增加0.10个百分点[49] - 商业营业收入31.74亿元，同比减少54.68%，毛利率0.74%，同比增加0.80个百分点[49] - 国内营业收入108.23亿元，同比减少36.55%，毛利率5.31%，同比增加1.95个百分点[50] - 国际营业收入4.80亿元，同比减少17.92%，毛利率2.36%，同比减少8.98个百分点[50] - 预付款项本期期末数为6.14亿元，占总资产的比例为3.96%，较上期期末变动比例为36.57%[59] - 固定资产本期期末数为15.45亿元，占总资产的比例为9.97%，较上期期末变动比例为59.01%[59] - 无形资产本期期末数为10.03亿元，占总资产的比例为6.47%，较上期期末变动比例为219.81%[59] - 境外资产为30.57亿元，占总资产的比例为19.72%[61] - 自有矿山国内采购原材料总成本为15.20亿元，占比44.91%，比上年增减-31.90%；境外采购原材料总成本为18.65亿元，占比55.09%，比上年增减-19.16%[78] - 母公司2024年12月31日期末长期股权投资为62.97亿元，比年初数增加3.07亿元[79] - 以公允价值计量的金融资产期初数2276658536.58元，本期公允价值变动损益488399639.80元，期末数2741922000.48元[82] 业务线数据关键指标变化 - 稀土氧化物生产量21758.45吨，同比增加13.63%，销售量16600.99吨，同比减少7.13%[51] - 工业直接材料成本71.20亿元，占总成本66.43%，较上年同期减少26.29%[53] - 商业直接材料成本31.51亿元，占总成本29.40%，较上年同期减少55.04%[53] 公司业务发展与项目进展 - 收购淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂，提升轻重稀土冶炼分离能力[32] - 收购嘉成矿业（上海）有限公司65%权益和非洲资源公司100%股权，重矿物资源量超2700万吨[32] - 坦桑尼亚Fungoni项目一号生产线2024年底投产，2025年9月将形成10万吨/年重矿物选矿能力[32] - 包头三隆6000吨/年新材料项目于2025年1月投产[33] - 截止2024年底公司累计拥有专利410余项，年内新增54项，其中发明专利30项[34] - 下属子公司累计完成12.84MW分布式光伏发电项目装机并网工作[36] - 公司锆钛选矿业务原料处理能力达200万吨/年，收购公司采矿权证范围内重矿物资源量超2700万吨，收购嘉成矿业65%权益和非洲资源公司100%股权[41] - 晨光年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目本年度投入1981.19万元，累计投入10603.17万元；盛和德昌2000吨/年稀土金属深加工项目本年度投入6516.62万元，累计投入12312.59万元等多个非股权投资项目情况[81] - 乐山盛和稀土有限公司总资产471440.14万元，营业收入427145.40万元；赣州晨光稀土新材料有限公司总资产560902.97万元，营业收入630483.70万元等主要控股参股公司资产及营收情况[84] 行业市场情况 - 2024年国内稀土矿产品总量控制指标由25.5万吨增至27万吨，增幅5.88%；冶炼分离产品总量控制指标由24.385万吨增至25.4万吨，增幅4.16%[62] - 2024年我国累计进口各类稀土原料约13.29万吨，比2023年减少约24.4%[62] - 氧化镨钕2024年全年销售均价约39万元/吨，与2023年全年均价相比下跌约26%[62] - 2024年全球稀土矿产量约39万吨，中国国家下发的稀土总量控制指标为27万吨，同比增长5.88%，中国在稀土冶炼分离和金属加工业务环节占全球90%左右市场份额[85] - 2024年中国进口锆矿砂及其精矿177.06万吨，同比增长约13.78%；进口钛矿砂及其精矿504.90万吨，同比增长约18.75%[86] 公司未来计划与风险应对 - 2025年公司计划实现营业收入150亿元[88] - 公司面临产品价格波动风险，将立足成本管理，通过技术创新等降低单位成本，加强行业研究等制定合理策略[89] - 公司面临全球经济环境风险，将持续关注国际局势，加强合规体系建设应对风险[89] - 公司面临环境保护风险，已配套建设环保设施，“三废”排放符合法规要求，未发生环境污染事故[90] 公司融资与担保 - 2024年公司控股子公司拟申请融资总额度预计不超过45亿元[93] - 2024年公司本部拟向金融机构申请融资总额度不超过15亿元[93] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开，决议1月13日披露[99] - 2023年年度股东大会于5月17日召开，决议5月18日披露[99] - 2024年第二次临时股东大会于9月18日召开，决议9月19日披露[99] - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开，决议11月16日披露[99] 股东与承诺 - 公司控股股东综合研究所持股比例为14.06%[91] - 2012年重大资产重组后，控股股东综合研究所承诺保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立[97] - 2012年重大资产重组完成后，综合研究所出具《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》[98] - 黄平、王晓晖承诺2015年11月重组完成后，作为持股5%以上股东期间解决同业竞争问题，鑫源稀土达产运营且产品销售后转让股权，上市公司有优先收购权[196] - 黄平、王晓晖承诺2015年11月重组完成后，作为股东期间避免与上市公司同业竞争，获商业机会通知并给予公司[196] - 黄平、王晓晖承诺2015年11月重组完成后，避免和减少与上市公司关联交易，按原则交易并履行程序和披露义务[197] - 黄平、沃本新材承诺2015年11月交易完成后，作为股东尊重研究所控股股东地位，不与其他股东形成一致行动关系[197] - 王全根、巨星集团、地矿公司承诺2012年11月起，作为股东与盛和稀土、太工天成其他股东无一致行动关系[197] - 综合研究所承诺2012年11月起，保持上市公司资产、人员等五分开，重组不影响独立性[197] 董监高相关 - 公司董监高年初持股总数为116,780,440股，年末持股总数为112,447,840股，减少4,332,600股[103][104] - 董事王晓晖年初持股20,425,746股，年末持股16,093,146股，减持4,332,600股[103] - 董事黄平年初和年末持股均为96,271,094股，无增减变动[103] - 监事会主席曾明年初和年末持股均为15,300股，无增减变动[103] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,151.85万元[103][104] - 董事黄平报告期内从公司获得税前报酬150万元[103] - 董事王晓晖报告期内从公司获得税前报酬150万元[103] - 独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[103] - 监事会主席曾明报告期内从公司获得税前报酬81万元[103] - 职工监事钟华报告期内从公司获得税前报酬16.85万元[103] - 2015年1月12日至今某人任公司董事[105] - 2022年4月22日至今某人任公司董事[105] - 2019年4月26日至今某人任公司独立董事[105] - 2024年1月12日起某人任公司独立董事[105] - 2022年4月22日至今某人任公司独立董事[105] - 2022年4月22日至今某人任公司独立董事[105] - 2014年12月至2019年4月26日某人任公司副总经理[105] - 2019年4月26日至2020年3月30日某人任公司董事[105] - 2020年3月31日至2022年4月22日某人任公司副总经理[105] - 2022年4月22日至今某人任公司监事会主席[105] - 钟华2012年参加工作，2022年4月22日至今任公司监事[107] - 黄建荣2020年7月至今任公司总工程师，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 梁颖2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 王延莉2016年6月至今就职于公司，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 王晓东2022年1月至今任盛和资源四川有限公司常务副总经理等职，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 陈海瑛2022年2月至今就职于盛和资源（海南）有限公司，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 黄厚兵2016年4月26日至今任公司副总经理[107] - 郭晓雷2019年4月26日至今任公司董事会秘书，2023年4月至今任公司副总经理[107] - 李抗2017年9月至今在公司任职[107] - 李琪2021年8月至今任润和催化剂股份有限公司董事，2022年4月22日至今任公司财务总监[108] - 李琪2007年1月至今在四川省地质矿产公司任总经济师，2020年5月矿产公司改制为四川省地质矿产（集团）有限公司，任董事、总经济师[108] - 颜世强2018年1月至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，2019年4月26日至2024年7月任公司董事，2022年4月22日至2024年7月任公司董事长[