盛和资源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国地质科学院矿产综合利用研究所,现提名谢玉玲、林安利 为盛和资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任盛和资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与盛和资源控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员 ...

盛和资源控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 林安利 ,已充分了解并同意由提名人 中国地质科学院矿产综合利用研 究所 提名为盛和资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任盛和资源控股 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 盛和资源控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 周玮 , 已充分了解并同意由提名人 四川巨星企业集团有限公司 提名为盛和资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中央组织部《关于进一步 ...

盛和资源控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 谢玉玲 ,已充分了解并同意由提名人 中国地质科学院矿产综合利用研 究所 提名为盛和资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任盛和资源控股股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中央组织部《关于 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-009 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会 于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开了 2025 年第一会议。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。公司董事会秘书等列席会议。会议召开程序符合法律 法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作规则》等规定。会议审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董 事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范 性文件的规定，具有提名资格的股东提名了谢兵、韩志军、杨振海、黄平、黄 建荣、叶茂、杨树义为公司第九届董事会非独立董事候选人。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董 事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范 性文件的规定，具有提名资格的股东提名谢玉玲、林安利、赵发忠、周玮为公 司第九届董事会独立董事候选人。 在以上 4 名独立董事候选人被提名人中，周玮系会计专业人士。 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-008 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子 邮件或专人送达的方式通知了公司第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司及广大 投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华 ...

文章核心观点 盛和资源收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，其申请注册发行的不超15亿元中期票据获准注册 [1] 分组1：发行议案审议情况 - 公司第七届董事会第二十三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》，同意申请注册发行总规模不超15亿元中期票据 [1] 分组2：注册通知书主要内容 - 公司中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券和中信银行联席主承销 [1] 分组3：发行相关要求 - 公司在注册有效期内可分期发行中期票据，如需备案发行应事前向交易商协会备案，按有权机构决议及相关管理要求进行发行管理，发行完成后通过交易商协会认可途径披露发行结果 [2] - 公司将按相关规则指引规定履行信息披露义务 [2]

中期票据发行 - 公司获准注册发行不超15亿元中期票据[2] - 注册额度2年内有效，可分期发行[2][3] - 由中信证券和中信银行联席主承销[2] - 发行前需备案，完成后披露结果[3] - 公司需履行信息披露义务[3]