盛和资源控股股份有限公司 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-024 会议召开方式：上证路演中心"自行视频录制+网络文字互动" 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 05 月 06 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@shengheholding.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答 ...

（一）具体担保情况 1、预计担保情况 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-017 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司拟为合并范围内控股公司提供担保，主要的被担保公司 为乐山盛和稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、盛和锆钛（海南）有限公 司、盛和资源（海南）有限公司。 本次预计担保金额：2025 年度因融资需求预计提供担保总额度在人民币 450,000 万元之内（含之前数）。 一、本次担保情况概述 根据公司及下属控股公司 2025 年度生产经营和业务发展的融资需求，2025 年， 公司拟为合并范围内控股公司提供不超过人民币 450,000 万元（含之前数）的担保 额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，本次 预计提供担保总额占 2024 年经审计净资产的比例为 46.64%。 2、上述预计担保额度的有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年 ...

点评：琏升科技收购兴储世纪69.71%股份，将深化光伏高效异质结技术产业链布局，抓住光储一体化 市场机遇，拓展海外市场。此次交易有利于公司主营HJT电池片业务与兴储世纪光伏发电及光储一体化 系统研发、生产、销售的协同效应。不过，当下光伏企业业绩承压，逆势扩张需注意相关风险。 NO.2 盛和资源：MP公司暂停向中国出口稀土精矿不会对公司生产经营产生重大影响 每经记者 朱成祥 每经编辑 杨夏 丨 2025年4月21日 星期一 丨 NO.1 琏升科技：拟购买兴储世纪69.71%股份 4月20日，琏升科技公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡金马产投、福州数字新基 建产业投资合伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份，同时拟向公司控股股东海南琏升发行股份募集配套资金。此次交易的价格尚未确定。公 司主营HJT（异质结）电池片业务，兴储世纪主要从事光伏发电业务及户用及工商业光储一体化系统的 研发、生产及销售，此次交易完成，将有利于公司推进做深光伏高效异质结技术产业链布局，把握光储 一体化的市场机遇，拓展海外市场。 4月20日，盛和资源公告称，2024年1月， ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-012 盛和资源控股股份有限公司 关于媒体报道的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到网上出现"美国稀土生产 商 MP Materials（以下简称"MP 公司"）宣布因关税停止向中国出口稀土精矿"的相 关报道，公司就相关情况说明如下： 一、2024 年 1 月，MP 公司与公司控股子公司盛和资源（新加坡）国际贸易有限公 司再次续签了新的包销协议，盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司为 MP 公司在中国 的独家经销商；协议期限 2 年，到期后可延长 1 年；包销产品除稀土精矿外，还有其 他稀土产品。截止目前，双方签署的包销协议尚在有效期内。 二、目前因加征关税，MP 公司暂时停止向中国出口稀土精矿。公司已构建了多元化 的稀土原料供应渠道，四川矿、独居石以及其他国家进口矿可以作为替代供应。MP 公司 暂停向中国出口稀土精矿不会对公司生产经营产生重大影响。 三、公司将密切关注本事件进展情况，并 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-011 盛和资源控股股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托大公国际资信评估有限公 司（以下简称"大公国际"）对公司主体信用状况进行了评级。 大公国际在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行了综合分析与评 估的基础上，出具了《盛和资源控股股份有限公司 2025 年度信用评级报告》，评定公 司主体信用等级为 AA+，评级展望为"稳定"，该主体信用等级及评级展望在 2026 年 4 月 11 日前有效。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

盛和资源控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 五 年 四 月 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言，也不得提出与本次股东大 ...

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：包头市三隆稀有金属材料有限责任公司（以下简称"包头三 隆"）为盛和资源（海南）有限公司（以下简称"盛和海南"）下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 3 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为包头三隆提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。 截止 2025 年 3 月 31 日，公司及下属控股子公司为包头三隆提供融资担保余额为 12,500.00 万元。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元 （含之前数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款、票据、信用证、保理 等融资业务，本次预计提供担 ...

文章核心观点 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知及第八届董事会第十九次会议决议公告，涉及换届选举董事会候选人、制定市值管理制度等议案[1][25] 股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议于2025年4月22日14点30分在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）召开[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行[4] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容于2025年4月4日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为1、2，涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案无[7] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[7] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，投票后视为全部账户同类别股票投出同一意见表决票，重复表决以第一次结果为准[7] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票[8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式详见附件2[11] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东[12] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席[12][13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月21日上午9:00 - 12:00、下午2:00 - 5:00[15] - 法人股东和个人股东出席或委托代理人出席的登记手续不同，外地股东可通过传真或信函办理，时间不迟于4月21日下午5:00[16] - 登记及邮寄地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编610041[17] 其他事项 - 股东食宿、交通费用自理，联系人及电话、传真、电子邮箱等信息公布[18] - 网络投票期间如遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[18] 董事会会议决议 董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会10人，由董事长谢兵主持，全体监事及部分高管列席，会议合法有效[27] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名谢兵等7人为非独立董事候选人，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[28][29] - 审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名谢玉玲等4人为独立董事候选人，任职资格经上交所审核无异议后提交股东大会审议，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[30][31] - 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[32][33] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月22日召开，对换届选举董事会候选人议案进行审议，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[34][35] 董事会候选人简历 非独立董事候选人 - 谢兵曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长等职，现任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长、盛和资源董事长[38] - 韩志军曾任中国地质调查局相关职务，现任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长、盛和资源董事[38] - 杨振海曾任中国铝业郑州研究院等单位职务，现任中稀（四川）稀土有限公司总经理等职，盛和资源董事[39] - 黄平曾任赣州晨光相关公司职务，现任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事、盛和资源副董事长[40] - 黄建荣曾任多家稀土公司职务，现任盛和资源总工程师、副总经理[40] - 叶茂就职于四川巨星企业集团有限公司，担任多家公司董事[41] - 杨树义曾任四川省地矿局等单位职务，现任四川省地质矿产（集团）有限公司党委书记等职[42] 独立董事候选人 - 谢玉玲为北京科技大学教授，从事教学和科研工作，现任盛和资源独立董事[43] - 林安利曾任中国计量科学研究院职务，退休后返聘，兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事等职[43] - 赵发忠现任中国特钢企业协会副秘书长，曾任多家单位职务，现任盛和资源独立董事[44] - 周玮为西南财经大学副教授，曾任多家公司独立董事，现任盛和资源独立董事[45]

,现 ,并 (参 )。 ,被 |人 ,与 ,具 : ,熟 ,具 : (一 )《 ; (二 )《 ; (三 )中 : (四 )中 (离 )休 ; (五 )中 (任 )问 ; (六 )中 : (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); ( 九 )《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办 法》等的相关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人: (七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录， (一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 ...

盛和资源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人_王全根_,现提名 赵发忠 为盛和资源控股股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛和资源控股 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与盛和资源控股股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关 ...