证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-056 盛和资源控股股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/5 | － | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 1.发放年度：2024 年中期 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,752,826,570 股为基数，每股派 发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 35,056,531.40 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 ...

业绩说明会 - 公司于2024年11月21日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 市场扩张和并购 - 拟收购江阴加华86％股权和淄博加华100％股权，推动交割[2] - 2022年参股澳大利亚盈拓资源，重矿物储量约1300万吨[7] - 今年上半年收购Strandline，重矿物资源量约946万吨[7] - 今年上半年收购嘉成矿业，重矿物资源量约1786万吨[7] 新产品和新技术研发 - 公司目前未涉及固态电池技术领域[3] 其他 - 公司是镝主要供应商，产销量数据不便公开[5] - 原料供应渠道多元，未受缅甸战乱影响[8] - 锆钛矿项目达产后，锆钛原料问题将改善[9] - 为子公司融资担保，用于补充流动资金[10]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在成都高新区召开[2] - 出席会议股东及代理人2134人，所持表决权股份629,896,433股，占比35.9360%[2] - 公告发布于2024年11月16日[8] 人员出席 - 公司在任董事11人，出席10人；监事3人，出席3人[3] 分红预案 - 2024年中期分红预案获通过，A股同意票628,619,953，占比99.7973%[5] - 5%以下股东同意票152,556,097，占比99.1702%[5] 律师见证 - 见证律所是北京金杜（成都）律师事务所[6] - 股东大会召集等均合法有效[6]

股东大会时间 - 公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年10月30日[2] - 公司2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14:30[6] 股东参会情况 - 出席现场会议8名股东代表601,015,892股，占比34.2884%[7] - 参与网络投票2,126名股东代表28,880,541股，占比1.6476%[7] - 除5%以上股东外2,128名股东代表153,832,577股，占比8.7763%[7] - 出席会议2,34名股东代表629,896,433股，占比35.9360%[7] 议案表决情况 - 《2024年议案》同意628,619,953股，占比99.7973%[8] - 《2024年议案》反对919,380股，占比0.1459%[8] - 《2024年议案》弃权357,000股，占比0.0568%[8] - 中小股东对《2024年议案》同意152,556,097股，占比99.1702%[8]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-053 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 11:00-12:00 盛和资源控股股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@shengheholding.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-052 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为10,000.00万元。 截止 2024 年 10 月 31 日，公司为晨光稀土提供融资担保余额为 117,500.00 万元。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元 （含之前数）的担保额度，用于办理包括但 ...

600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 四 年 十 一 月 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后， ...

公司经营与财务情况 - 董秘向投资者介绍公司三季度经营和财务情况及新投产项目情况 [1][2] 稀土市场相关 - 缅甸局势及口岸关闭或使采矿停滞，影响离子矿供应和供需结构，公司密切关注进展 [2] - 《稀土管理条例》颁布标志中国对稀土资源开发利用专门立法规范，将促进行业规范健康发展 [2] 稀土精矿产销情况 - 三季度稀土精矿（含独居石）销量2.5万吨，连云港工厂因原料不稳定未达满产，收购海外锆钛矿项目稳定原料渠道 [2] - 前三季度稀土精矿（主要指独居石）产量约1.7万吨 [2] 海外项目进展 - 2022年参股澳大利亚盈拓资源，项目正申请采矿证 [2] - 今年上半年收购坦桑尼亚Strandline Resources公司，其已获采矿权证的重矿物资源量约946万吨，具备短期运营投产条件 [2] - 今年上半年收购马达加斯加嘉成矿业，其间接拥有3个已获采矿权证项目，采矿权范围内重矿物资源量约1786万吨 [2] - 7月与Peak公司签署Ngualla项目相关条款清单，拟约9600万澳元认购Ngualla Group UK Limited增发的50%权益（该公司持有项目84%权益），双方正磋商正式协议，项目预计2026年初建成投产，初期预计年产折合氧化物1.8万吨稀土精矿，对应氧化镨钕约4000吨 [3]

中国地质科学院矿产综合利用研究所 中国地质科学院矿产综合利用研究所(以下简称"综 合研究所")于 2024 年 11 月 1 日接你公司盛和资源函 〔2024〕[4]号《盛和资源控股股份有限公司关于股票交 易异常波动的征询函》,经认真核查,就你公司股票异动 有关情况函复如下: 截止 2024 年 11月 1 日,综合研究所不存在其他需 要披露的、正在筹划的涉及你公司的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、股权激励、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国地质科 用研究所 中国地质科学院矿产综合利用研究所 关于盛和资源控股股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 盛和资源控股股份有限公司: ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-051 盛和资源控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查并向控股股东函证核实，截至本公告披露日，不存在应披露 而未披露的重大信息。 公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，敬请投资者注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关核 ...