证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-048 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于2024年10月30日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定， 以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持 人为监事会主席曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对 2024 年第三季度报告进行审核后，提出如下审核意见： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入2803305612.26元较上年同期下降38.38%年初至报告期末8241327138.94元较上年同期下降37.12%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润161386602.84元较上年同期增长117.46%年初至报告期末92869635.79元较上年同期下降41.29%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154116610.12元较上年同期增长148.17%年初至报告期末83595600.52元较上年同期下降7.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入为82.41亿元2023年前三季度为131.07亿元[18] - 2024年前三季度营业总成本为81.77亿128.49亿[19] - 2024年前三季度营业利润为1.73亿1.97亿[19] - 2024年前三季度净利润为1.17亿1.98亿[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9286.96万1.58亿[20] - 2024年前三季度基本每股收益为0.053元/股0.0902元/股[22] 现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额229613939.57元较上年同期下降54.74%年初至报告期末652426378.67元较上年同期增长291.45%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为104.08亿129.44亿[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为97.55亿127.77亿[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.52亿1.67亿[23] - 投资活动现金流入小计为82277604.84元64146111.21元[25] - 投资活动现金流出小计为670071526.21元527841725.47元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-587793921.37元 -463695614.26元[25] - 筹资活动现金流入小计为3989003306.69元2218491894.74元[25] - 筹资活动现金流出小计为4135547779.90元2536419899.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-146544473.21元 -317928004.94元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13510390.02元11192909.82元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-95422405.93元 -603760095.15元[25] - 期初现金及现金等价物余额为1542365001.83元2170505061.11元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1446942595.90元1566744965.96元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15254019498.21元较上年度末15325764939.65元下降0.47%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8795893184.05元较上年度末9018779388.72元下降2.47%[3] - 2024年9月30日货币资金未给出具体金额2023年12月31日为23.34亿元[15] - 2024年9月30日应收账款未给出具体金额2023年12月31日为9.69亿元[15] - 2024年9月30日存货未给出具体金额2023年12月31日为48.86亿元[15] - 2024年9月30日固定资产未给出具体金额2023年12月31日为9.72亿元[16] - 2024年9月30日无形资产未给出具体金额2023年12月31日为3.14亿元[16] - 2024年9月30日短期借款未给出具体金额2023年12月31日为25.92亿元[16] - 2024年9月30日应付账款未给出具体金额2023年12月31日为6.99亿元[16] - 2024年9月30日长期借款未给出具体金额2023年12月31日为4.98亿元[17] - 2024年9月30日未分配利润未给出具体金额2023年12月31日为41.65亿元[17] 产品生产与销售情况 - 2024年前三季度稀土氧化物生产量5059.14吨同比变动比例-18.12%销售量3964.20吨同比变动比例-18.12%[13] - 2024年前三季度稀土盐类生产量4935.24吨同比变动比例-73.85%销售量5770.59吨同比变动比例79.66%[13] - 2024年前三季度稀土稀有金属生产量5871.38吨同比变动比例41.17%销售量4216.28吨同比变动比例4.61%[13] - 2024年前三季度锆英砂生产量7661.00吨同比变动比例75.32%销售量9288.00吨同比变动比例69.90%[13] - 2024年前三季度钛矿(含金红石)生产量17428.45吨同比变动比例-18.68%销售量9761.19吨同比变动比例-42.41%[13] - 2024年前三季度稀土精矿(含独居石)生产量7296.91吨同比变动比例101.53%销售量8169.68吨同比变动比例-29.37%[13] - 2024年前三季度稀土氧化物生产量19215.88吨同比变动比例55.71%销售量11807.71吨同比变动比例23.91%[14] - 2024年前三季度稀土盐类生产量24571.98吨同比变动比例-58.38%销售量15136.11吨同比变动比例38.06%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为146335[10] - 中国地质科学院矿产综合利用研究所持股数量为246382218股持股比例14.06%[10] 业绩影响因素 - 本季度主要稀土产品价格回升毛利率较上年同期增加致使本季度归属于上市公司股东的净利润增长[7]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-050 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-049 盛和资源控股股份有限公司 2024 年中期分红预案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次中期分红方案尚需提交公司股东大会审议。 二、中期分红方案的合法合规性 本次中期分红方案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监 管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策 和股东分红回报规划。 本次中期分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不 变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行 ...

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 202 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-046 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为20,000.00万元。 截止 2024 年 9 月 30 日，公司为晨光稀土提供融资担保余额为 117,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：晨光稀土提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450, ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-045 盛和资源控股股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 近日，公司取得了成都市双流区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的 议案》，选举谢兵先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董 事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了公司法定代表人变更登记备案手续。本次变更的登记事项 如下： 一、公司法定代表人变更情况 变更前：颜世强 变更后：谢兵 | 企业名称 | 盛和资源控股股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91140000701012581E | | 类型 | 其他股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 谢兵 | | 公司注册资本 | 人民币1,75 ...

公司基本信息 - 证券代码 600392，证券简称盛和资源 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有广发证券等多家机构，时间为 2024 年 9 月 26 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书郭晓雷 [2] 业绩情况 - 受稀土产品价格波动影响，上半年亏损 6852 万元，较一季度大幅收窄，8 月以来稀土主要产品价格回升企稳，将支撑后续业绩 [2] PEAK 公司 Ngualla 项目 - 7 月与 Peak 公司签署投资等条款清单，拟以约 9600 万澳元认购 Ngualla Group UK Limited 增发的 50%权益，该公司持有 Ngualla 项目 84%权益，双方正磋商正式协议签署 [2] - 预计 2026 年初建成投产，初期预计年产折合氧化物 1.8 万吨稀土精矿，对应氧化镨钕约 4000 吨 [2] 海外锆钛矿项目 - 上半年收购两个海外锆钛矿项目公司，Strandline Resources 公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，已取得采矿权证的重矿物资源量约 946 万吨，可短期内运营投产 [2] - 嘉成矿业间接拥有马达加斯加多个重砂矿项目，已取得采矿权证的项目有 3 个，采矿权范围内重矿物资源量约 1786 万吨，为锆钛产业链提供资源保障 [2][3] 连云港工厂情况 - 受原料供应等因素影响，目前产能利用率较低，收购的两个重砂矿项目投产后将提供稳定原料供应 [4] 美国 MP 公司包销情况 - 年初与 MP 公司续签包销协议，目前正常执行，MP 公司冶炼分离生产线去年投产，今年前 8 个月美国矿进口量约 3.8 万吨，折合稀土氧化物约 2.3 万吨 [5]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-044 盛和资源控股股份有限公司 董事高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截止减持计划披露日（2024 年 6 月 6 日），盛和资源控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事兼总经理王晓晖先生持有公司股份 20,425,746 股，占公司 总股本的 1.17%。 减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东 | 减持数量 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股数 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 减持期间 | 方式 | 格区间 | | | | 持股 | | | | | | | （元 ...

在在律师事务所 KING&WOD 北京金杜 (成都)律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:盛和资源控股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有限公 司(以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区)现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的 ...