证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此 议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表 决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2 ...

盛和资源官方微信 盛和资源官方网站 盛世和谐 惠泽民生 盛和资源控股股份有限公司 2024 环境、社会及治理报告 目 录 CONTENT | 报告说明 | 04 | | --- | --- | | 领导致辞 | 06 | | 走进盛和 | | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 09 | | 产业布局 | 10 | ESG 管理 | 双重重要性分析 | 12 | | --- | --- | | 四要素披露 | 13 | | 利益相关方沟通 | 15 | 责任专题 产业协同领航，多元融合启新程 | 产业纵横展宏图 | 16 | | --- | --- | | 协同共进铸辉煌 | 17 | 盛业兴产， 01 绘就富盈长卷 | 坚持创新驱动 | 20 | | --- | --- | | 严格安全生产 | 24 | | 落实产品责任 | 28 | | 优化客户服务 | 31 | 盛绿盈川， 02 铺展生态蓝图 盛治有方， 05 筑牢稳健宏基 | 规范公司治理 | 68 | | --- | --- | | 依法合规建设 | 71 | | 全面风险管控 | 73 | | 恪守商业道德 | 74 | | 未来展望 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，提升盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力，实 现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 6 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。自《行动 方案》发布以来公司积极开展落实工作，现将行动方案执行评估情况报告如下： 一、聚集主业，提升公司经营质量 公司致力于坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业 链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分 发挥体制机制优势，重点开发利用全球资源的发展战略。 2024 年，公司同行业上下游企业加深了联系，秉持开放共赢的理念，深化行 业间的交流合作。在国内，收购了淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂， 使得公司的轻重稀土冶炼分离能力进一步增长。同时，公司继续加大"走出去" 步伐，持续深化国际合作。稀土方面，继续深化和 Peak 公司在坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目的合作，已就项目的投资资金、 ...

公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 盛和资源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-020 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-021 盛和资源控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会 议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 617,444,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.2256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-014 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人 为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送 达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独 立董事杨文浩先生委托赵发忠先生出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事赵发忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》、《独立董事工作规则》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日 常关联交易的议案》 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2025 年 4 月 21 日 公司独立董事对关联交易事项进行了必要的核查，认为：公司 2024 年度与关联 人之间实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关 联人 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-023 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董 事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管 人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-013 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公 司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届 董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人（其中委托出席的董事 1 人），独立董事杨文浩先生因工作原因不能出席本次会议 委托赵发忠先生出席本次会议。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司监事及部分高 管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 ...