证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-042 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公 司会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 761 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,979,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集，公司副董事长黄平先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中：以通讯方式出席会议的 3 人），董事张耕先生、独立董 事赵发忠先生、周玮先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生 主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下： 成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕 召集人：谢兵 本议案表决结果：同意 ...

盛和资源•600392 二○二 四 年 九 月 600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年9月3日，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括中非发展基金有限公司、招商证券等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书郭晓雷和证券代表陈冬梅 [2] 行业法规影响 - 《稀土管理条例》颁布是标志性事件，首次以行政立法形式规范稀土资源管理，将积极促进稀土行业健康发展 [2] 公司经营情况 - 一季度亏损幅度大，一是产品价格下跌致存货计提减值，二是原料价格波动滞后于产品价格，公司毛利率下滑 [2] - 二季度盈利状况较一季度明显改善，产品价格有所回升，未来三、四季度业绩与价格走势有关 [2] 海外项目进展 - 上半年收购两个海外锆钛矿项目，Strandline Resources公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，已取得采矿权证的重矿物资源量约946万吨；嘉成矿业间接拥有马达加斯加多个重砂矿项目，已取得采矿权证的项目有3个，采矿权范围内重矿物资源量约1786万吨 [3] 行业需求增长点 - 稀土行业最大应用是钕铁硼磁材，新能源汽车、风电等与智能电动和节能低碳相关的下游产业将拉动稀土需求 [3]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-040 盛和资源控股股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及回复情况 问题 1：根据国家产业规划，总的分离产能是控制在 30 万吨，目前指标有 27 万吨，美国矿有 4 万吨，再加上缅甸矿有 2-3 万吨，已经远超分离产能，是否对公 司的运营有约束？公司还在合并外矿，将来是否有足够的分离产能来消化矿源？ 回复：近几年随着稀土下游产业的发展，主要稀土元素的需求量快速提升，国 内稀土矿开采、冶炼分离指标和进口矿的数量均大幅增长，推动了稀土冶炼分离企 业产能利用率的提升。公司长期看好稀土产业的发展，一方面积极拓展优质稀土资 源，稳定公司的原料供应渠道，另一方面通过收购现有冶炼分离企业等方式提升自 身的冶炼分离整体产能，同时对现有的冶炼分离生产线进行工艺优化，提高生产效 率，扩大主要稀土元素产量，以满足下游市场的需求。 问题 2: 请介绍一下连云港锆钛项目的运行情况，在将来的固态电池的浪潮中， 公司是否有进行深度开发的打算？ 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-041 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山盛和稀土有限公司（以下简称"乐山盛和"）、赣州晨光 稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛和资源控股股份有限公司（以下简 称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司，四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 （以下简称"科百瑞"）、海南海拓矿业有限公司（以下简称"海南海拓"） 为盛和 资源下属全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 8 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为12,000.00万元， 为晨光稀土提供的融资担保金额为 25,000.00 万元，为科百瑞提供的融资担保金额为 3,000.00 万元，为海南海拓提供的融资担保金额为 6,000.00 万元。截止 2024 年 8 月 31 日，公司为乐山盛和提供融资担保余额 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的 5 人），董事王晓晖先生因在国外不能出席本次会议委托副董事长黄平先生出席本次 会议，董事张耕先生、独立董事谢玉玲女士、杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生 以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。公司全体监事及部 分高管人员列席本次会议。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-036 本报告已经董事会审计委员会 ...

公司基本信息 - 公司董事会秘书为郭晓雷，证券事务代表为陈冬梅，联系电话均为028 - 85425108 [11] - 公司注册地址于2008年5月、2018年9月、2019年1月有三次变更，现地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室[12] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称盛和资源，代码600392，变更前简称太工天成[14] 公司管理层变动 - 2024年7月29日，颜世强辞去董事长职务，副董事长黄平代为履行董事长及相关职责[10] - 2024年1月补选谢玉玲为公司第八届董事会独立董事，2024年5月补选严妍为公司第八届监事会监事，2024年4月李琪离任监事[46] 公司利润分配情况 - 报告期为2024年半年度，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[4][9] - 2024年不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[47] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入54.38亿元，上年同期85.58亿元，同比减少36.45%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6851.70万元，上年同期8397.65万元，同比减少181.59%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，上年同期 - 3.41亿元，同比增加224.12%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.46亿元，上年度末90.19亿元，较上年度末减少8.57%[15] - 本报告期末总资产139.20亿元，上年度末153.26亿元，较上年度末减少9.17%[15] - 本报告期末总负债47.75亿元，上年度末55.63亿元，较上年度末减少14.17%[15] - 本报告期基本每股收益 - 0.0391元/股，上年同期0.0479元/股，同比减少181.63%[15] - 2024年上半年公司实现营业收入543,802.15万元，与上年同比减少36.45%[26] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润 - 6,851.70万元，与上年同比减少181.59%[26] - 2024年上半年营业收入54.38亿元，较上年同期85.58亿元下降36.45%，主要因市场环境致稀土及锆钛产品销售价下跌、贸易业务收入减少[28] - 2024年上半年营业成本53.58亿元，较上年同期81.56亿元下降34.31%，因原料采购价下降、贸易业务减少[28][29] - 2024年上半年销售费用1433.98万元，较上年同期1197.26万元增长19.77%，因销售人员薪酬、代理费增加[28][29] - 2024年6月30日货币资金为1,905,741,990.77元，2023年12月31日为2,333,940,380.80元[126] - 2024年6月30日应收票据为72,617,173.71元，2023年12月31日为21,747,064.99元[126] - 2024年6月30日应收账款为1,012,904,894.25元，2023年12月31日为968,962,969.63元[126] - 2024年6月30日存货为3,763,425,436.84元，2023年12月31日为4,885,659,309.38元[126] - 2024年6月30日流动资产合计8,412,836,632.62元，2023年12月31日为9,730,047,863.33元[126] - 2024年6月30日公司资产总计139.20亿元，较2023年12月31日的153.26亿元下降9.17%[127][128] - 2024年6月30日非流动资产合计55.07亿元，较2023年12月31日的55.96亿元下降1.59%[127] - 2024年6月30日流动负债合计44.05亿元，较2023年12月31日的49.80亿元下降11.54%[127] - 2024年6月30日非流动负债合计3.70亿元，较2023年12月31日的5.84亿元下降36.60%[128] - 2024年6月30日所有者权益合计91.45亿元，较2023年12月31日的97.62亿元下降6.32%[128] - 2024年上半年营业总收入为54.38亿元，较2023年上半年的85.58亿元下降36.45%[132] - 2024年上半年营业总成本为54.95亿元，较2023年上半年的83.01亿元下降33.79%[132] - 2024年上半年净利润为 - 5961.01万元，较2023年上半年的1.08亿元由盈转亏[133] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 6851.70万元，较2023年上半年的8397.65万元由盈转亏[133] - 2024年上半年综合收益总额为 - 8.07亿元，较2023年上半年的6010.91万元由盈转亏[134] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0391元/股，较2023年上半年的0.0479元/股由盈转亏[134] - 2024年上半年负债合计为10.47亿元，较之前的7.66亿元增长36.68%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为62.23亿元，较之前的62.67亿元下降0.70%[131] - 2024年上半年母公司营业收入为2543.55万元，较2023年上半年的1.34亿元下降81.03%[135] - 2024年上半年母公司营业成本为691.58万元，较2023年上半年的1.16亿元下降94.06%[135] - 2024年上半年财务费用为10,145,298.87元，上年同期为12,058,347.50元[136] - 2024年上半年投资收益为46,562,582.15元，上年同期为449,838,578.79元[136] - 2024年上半年营业利润为43,472,445.57元，上年同期为445,671,914.71元[136] - 2024年上半年净利润为43,472,445.57元，上年同期为445,559,821.03元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6,630,313,064.46元，上年同期为8,281,898,270.15元[138] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为6,207,500,625.36元，上年同期为8,622,533,350.35元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为422,812,439.10元，上年同期为 - 340,635,080.20元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 293,106,584.81元，上年同期为 - 229,855,494.35元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 339,443,396.29元，上年同期为 - 115,186,839.07元[139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 210,265,631.18元，上年同期为 - 661,804,178.07元[139] - 经营活动现金流入小计为39,301,208.38元，流出小计为53,748,771.88元，净额为 -14,447,563.50元[141] - 投资活动现金流入小计为387,597,373.98元，流出小计为267,635,562.93元，净额为119,961,811.05元[141] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，流出小计为83,513,527.77元，净额为 -63,513,527.77元[141] - 现金及现金等价物净增加额为42,000,719.78元，期初余额为228,687,700.82元，期末余额为270,688,420.60元[142] - 上年期末实收资本（或股本）为1,752,826,570.00元，本期无增减变动[143] - 资本公积上年期末为2,087,542,595.01元，本期增加39,634,944.83元[143] - 综合收益总额为 -656,020,871.94元，导致所有者权益减少724,537,838.99元[143] - 所有者投入普通股使所有者权益增加39,634,944.83元[143] - 利润分配使所有者权益减少95,730,251.49元，其中对所有者（或股东）分配87,641,328.50元[144] - 专项储备本期提取11,683,975.09元，使用11,660,517.43元，期末余额增加23,457.66元[144] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为92.4590464048亿元，少数股东权益为7.7143164338亿元，所有者权益合计为100.1733628386亿元[146] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少4258.761833万元，专项储备增加266.763884万元，未分配利润减少9130.611599万元[146] - 2024年上半年综合收益使归属于母公司所有者权益增加4138.892268万元，少数股东权益增加1872.020073万元，所有者权益合计增加6010.912341万元[146] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少17528.2657万元[147] - 2024年上半年专项储备本期提取1476.828649万元，本期使用1210.064765万元，净增加266.763884万元[147] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为91.14678545亿元，少数股东权益为7.9015184411亿元，所有者权益合计为99.0483038911亿元[147] - 2023年末母公司所有者权益合计为62.6712815846亿元[148] - 2024年上半年母公司其他综合收益减少4416.888293万元[148] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少8764.13285万元[148] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为62.2295927553亿元[149] - 2023年末实收资本（或股本）为1,752,826,570.00元，资本公积为3,926,394,245.43元，盈余公积为80,141,154.59元，未分配利润为179,210,747.51元，所有者权益合计为5,938,572,717.53元[150] - 2024年上半年资本公积减少10,000,000.00元，未分配利润增加270,277,164.03元，所有者权益合计增加260,277,164.03元[150] - 2024年上半年综合收益总额为445,559,821.03元，所有者投入和减少资本为 - 10,000,000.00元，利润分配为 - 175,282,657.00元[150][151] - 2024年上半年期末实收资本（或股本）为1,752,826,570.00元，资本公积为3,916,394,245.43元，盈余公积为80,141,154.59元，未分配利润为449,487,911.54元，所有者权益合计为6,198,849,881.56元[151] 公司母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2024年6月30日资产总计72.70亿元，较2023年12月31日的70.33亿元增长3.37%[130] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.33亿元，较2023年12月31日的8.72亿元下降4.43%[130] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计64.37亿元，较2023年12月31日的61.61

盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事颜世强先生因工作调动的原 因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于董事长 辞职及副董事长代行董事长职责的公告》（公告编号：临 2024-031）。 附件： 谢兵简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选 第八届董事会董事的议案》，经公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名并经 公司董事会提名委员会对任职资格进行审查，同意补选谢兵先生为公司第八届董事会董 事候选人（简历详见附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举，谢兵先生的任 职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-037 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼） 召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通 知了第八届监事会全体监事。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持 人为监事会主席曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2024 年半 ...