证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-028 上海家化联合股份有限公司 减少注册资本通知债权人公告 1、2024年6月26日公司召开2023年度股东大会，审议通过了关于注销已回购 股份暨减少注册资本的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案，有关公告参 见2024年6月27日公司发布的《上海家化联合股份有限公司2023年度股东大会决 议公告》（编号临2024-027）。 2021年8月24日，公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会，审议 通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金 不低于人民币 4672.77万元(含)，且不超过人民币 9344.31万元（含），以不超 过人民币75.97元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本 回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司发布的《上海家化关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-059）。 截至2022年8月30日，公司完成回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回 购股份数量为968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最 高价格为 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-029 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 董事会选举林小海先生为公司第八届董事会董事长。 上海家化联合股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十次董事会于2024年6月26日以现场及通讯 方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 3、审议通过关于选举公司董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会委员的议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据公司《上海家化董事会提名委员会工作细则》、《上海家化董事会审计与 风险管理委员会工作细则》、《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规 定，董事会选举夏海通先生为公司第八届董事会提名委员会、董事会审计与风险管 理委员会、董 ...

上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 26 日 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 本次股东大会将审议及听取以下议案： 七、2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划； 八、关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企 业日常关联交易的议案； - 1 - 一、关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案； 二、关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案； 三、2023 年度董事会工作报告； 四、2023 年度监事会工作报告； 五、2023 年度财务决算报告； 六、2023 年年度报告； 九、2024 年度财务预算报告； 十、关于修订《公司章程》的议案； 十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 十二、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 十三、关于修订《董事会议事规则》的议案； 十四、关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案； 十五、关于回购注销部分限制性股票的议案； 十六、关于续 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏海通,已充分了解并同意由提名人上海家化(集团)有限 公司提名为上海家化联合股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海家化联合股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (十)其他 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-026 上海家化联合股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

人员数据 - 普华截至2023年12月31日合伙人数为291人[2] - 注册会计师人数1710余人，2013年起签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 普华2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2] - 2022年度A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿元，制造业56家[3] 风险保障 - 普华职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近3年无民事诉讼担责[4] 人员经验 - 项目合伙人何廷近3年签或复核3家，潘振宇8家，黄亚睿1家[4][5] 费用情况 - 公司拟付普华2024年审计报酬合计396万元，验资每次不超4万元[6] 决策情况 - 公司审计与风险管理委员会、董事会通过续聘议案，需股东大会审议[7]

独立董事提名 - 上海家化集团提名夏海通为上海家化独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[5] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[6] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 被提名人在上海家化连续任职不超六年[8] 资格审查 - 被提名人通过上海家化第八届董事会提名委员会资格审查[8]

董事会会议 - 上海家化八届十九次董事会于2024年6月5日通讯召开，6位董事全参加[3] 人事变动 - 独立董事王鲁军辞职，不再担任公司职务[4] - 上海家化集团提名夏海通为独立董事候选人[4] 审计相关 - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，议案需股东大会审议[6][7] 议案表决 - 补选独立董事和续聘会计师事务所议案表决均全票通过[4][6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司5月14日公告,董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁等,有望为公司营销端和渠道端带来积极变化 [1] - 公司自去年Q3开始调整组织架构,从职能化转为事业部架构,目的是简化内部沟通、提升市场反应速度 [1] - 公司美容护肤板块电商数据开始好转,线下库存包袱逐步缓解 [1] - 公司2022/2023年扣非净利下滑20%/42%,但今年Q1公司主要品牌收入均实现增长,扣非后归母净利润增长29%,利润率改善显著 [1][3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.2、7.3、8.2亿元 [3] - 公司当前136亿市值对应2024年PE为22倍 [3] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、EPS等主要财务指标预计保持增长 [3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的 辞职报告，王鲁军先生自 2018 年 5 月 28 日起担任公司独立董事，目 前连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。 王鲁军先生没有与辞职有关的或认为有必要引起股东和债权人注意 的情况需要说明。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-023 上海家化联合股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职的公告 王鲁军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公 司董事会对王鲁军生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 鉴于王鲁军先生卸任将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会不满足 ...