回购方案 - 2025年1月23日审议通过回购方案，资金1 - 2亿，价不超26.77元/股，期限12个月[2] 回购结果 - 2025年4月23日完成回购，6439272股，占总股本0.9579%[3] - 最高21.61元/股，最低15.33元/股，均价16.03元/股，用资10321.3万元[4] 股份情况 - 回购前后无限售股占比100%，总数不变[7] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或激励，暂存专用账户[8] - 3年内未用完将注销[8]

普华永道 上海家化联合股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0306号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司董事会: 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2025年4月23日出具了报告号为普华永道中天审字 (2025)第 10022 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海家 化管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 上海家化联合股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上海家化 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理 - ...

2024 年度内部控制审计报告 . 普华永道 上海家化联合股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0932 号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海家化联合股份有限公司("贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中 ...

上海家化联合股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 the first and 上海家化联合股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | র্ব | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 133 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10022 号 (第一页,共八页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 一、审计意见 · (一)我们审计的内容 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海家化 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料、现场办公等方式积极履行独立董事职 责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每 次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程 中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的 意见和建议。我对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人冯国华：本科，拥有丰富的消费品行业经验。曾任金蝶国际软件集团有 限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁 ／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁、敏华 控股有限公司 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人夏海通：硕士。曾任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理，现 任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始 人、本公司独立董事。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共举行1次股东大会，8次董事会、6次审计与风险管理委员会 会议、4次薪酬与考核委员会会议，3次提名委员会会议，我上任后均亲自出席。 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和 董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取 管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用 ...

上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"上海家化"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上海家化联 合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海家化联合 股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 本持股计划的基 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 长期激励基金管理办法 二〇二五年四月 声明 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证《公司 长期激励基金管理办法》（以下简称"本管理办法"）不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 1、本管理办法系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规， 综合考虑公司长期员工激励计划而制定。 2、本管理办法覆盖的对象范围包括公司高级管理人员，公司及子公司（全 资或控股，下同）的核心管理人员以及公司认定的应当予以激励的其他员工。 3、本管理办法从2025年度开始实施。如有特殊原因需要调整的，经股东大 会审批后予以调整。 2 长期激励基金管理办法 | | 声明 2 | | --- | --- | | | 特别提示 2 | | | 目录 3 | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 管理机构 5 | | 第三章 | 长期激励基金的计提 6 | | 第四章 | 长期激励基金的用途 8 | | ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人肖立荣：硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托 有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现任本公司独立董 事。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共举行1次股东大会，8次董事会、6次审计与风险管理委员会 会议、3次提名委员会会议，我均亲自出席。 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和 董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取 管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。 我对董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事独立性 上海家化联合股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事肖立荣、冯国华、夏海通的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事肖立荣、冯国华、夏海通的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海家化联合股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...