1.审计机构基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2025年度续聘审计机构的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司2025年度审计机构。本事项符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-010 （一）机构信息 德勤华 ...

2024年度董事会工作报告 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度 工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治 理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2024 年 度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度公司实现营业收入 524,496.38 万元，较去年同期上升 21.22%； 营业利润 81,032.41 万元，较上年同期上升 53.97%；归属于上市公司股东的净 利润为 62,472.14 万元，较上年同期上升 45.68%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度内，董事会共召开会议 6 次，会议的通知、召集、召开等相关程 序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公 司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会 议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下： | 会议召开日期 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-014 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"）《企业会计准则解释第18号》财会 〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"）的要求，对相关的会计政策予以变 更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变 更，无需提交董事会或者股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、本次会计政策变更基本情况 （一）会计政策变更原因 财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了"解释第17号"及 "解释第18号"。 "解释第17号"规范了关于流动负债与非 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月22日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-003 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业 绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如 下： 一、中期分红安排 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-013 1、中期分红的前提条件： （3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润 分配的要求。 2、中期分红的金额上限： 以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。 3、授权内容： 为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内， 制定并实施具体的中期分红方案。 4、授权期限： 自本议案 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-006 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利 2.5元（含税），共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润的16.01%，不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告 后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将 按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，以同 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于股权激励计划授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价 格（含预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价 格需相应调整。 3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案 （关联董事已回避表决 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见 德恒 11G20240106-01 号 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 根据本所与乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）签订的《法 律服务协议》，本所接受委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法 ...