证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-066 一、募集资金及投资项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号），公司以公开发行 方式发行人民币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元后， 实际募集资金净额为 218,500.77 万元。 上述资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具 《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 61350056_H01 号）。2022 年 07 月 29 日上述募集资金已经全部到账。公司已对 募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了 募集资金三方监管协议。 截止至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用计划如下： 单位：人民币万元 | | | | | 截止至 2024 | | | | | | --- | --- | ...

公司概况 - 公司主要从事存储器、存储控制芯片等电子产品的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家全资子公司,包括中山江波龙、北京江波龙、上海江波龙等[11] - 公司拥有多家海外全资子公司,包括香港江波龙、Lexar Enterprise、美国雷克沙等[11] - 公司持有多家投资企业,包括龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号等员工持股平台[11] - 公司持有国家集成电路基金、元禾璞华、上凯创投等外部投资机构[11] 业务概况 - 公司主要从事半导体存储器件的研发、生产和销售[16,17] - 公司产品包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM等半导体存储器件[23,21,22] - 公司产品广泛应用于手机、平板电脑等移动电子终端,以及SSD固态硬盘等[24,28] - 公司自主研发的固件技术对存储器件的功能、性能和可靠性有重要影响[18,19] - 公司拥有多项专利技术,在行业内具有较强的技术优势[未提及] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入,扩大市场份额[未提及] - 公司将积极推进产业链整合,通过并购等方式提升综合竞争力[未提及] 财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入90.39亿元，同比增长143.82%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元，同比增长199.64%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长189.14%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元[43] - 基本每股收益为1.44元，同比增长200.00%[43] - 总资产为176.28亿元，较上年度末增长28.86%[43] - 计入当期损益的政府补助为1.57亿元[48] - 非流动性资产处置损益为306.96万元[48] 行业发展趋势 - 半导体存储行业在2024年上半年显著复苏,NAND和DRAM总容量需求分别增长20%和15%[53] - 数据中心市场对高性能、高容量存储解决方案的需求持续增长,AI服务器产值占整体服务器产值的65%[66,67] - 2025年全球企业级SSD市场规模将达到255.1亿美元，其中国内企业级固态硬盘市场规模将增至489亿元，5年间复合增速约25%[68] - 2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿台，约占智能手机整体出货量的15%，2027年中国AI手机出货量将达到1.5亿台，市场份额超过50%[69][70][71] - 2027年AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将达到85%，AI PC销售额将从2023年的141亿元快速攀升至2027年的1,312亿元[70] - 2025年车用存储市场规模将从2021年的40亿美元提升至100亿美元，复合增长率将达28%，车均搭载存储将达16GB DRAM和204GB NAND[73][74] 产品研发与创新 - 公司持续投入UFS产品固件开发，自研固件的UFS产品已量产出货，并发布了商业级和车规级UFS高速存储器产品[80][81] - 公司车规级eMMC、UFS已通过AEC-Q100认证，可实现-40℃至105℃的宽温域作业[81] - 公司具备ePoP/eMCP/uMCP集成封装设计能力，小尺寸产品已应用于国内外一线可穿戴设备[82][83] - 公司LPDDR产品线实现品质化量产，获得联发科、紫光展锐等平台认证，应用于智能手机、平板电脑等领域[84][85] - 公司为客户提供芯片仿真测试、信号完整性测试等特色测试服务[85] - 公司已有 512Mbit、1Gbit、2Gbit、4Gbit、8Gbit 共 5种容量自研 SLC NAND Flash 存储芯片产品[87] - 公司推出了多款高速企业级 SSD 产品（"eSSD"），覆盖 480GB 至 3.84TB 的主流容量范围[91] - 公司内存条产品线覆盖 DDR4 及 DDR5 系列规格，产品容量包含 4GB 到 96GB[93] - 公司推出了 DDR4 RDIMM 和 DDR5 RDIMM 企业级内存条产品系列[94] - 公司推出了 LPCAMM 2、CAMM 2、CXL2.0 内存拓展模块等内存新形态产品[95] - 公司旗下 Lexar 品牌推出了 NM990 和 NM980 两款 PCIe5.0 的固态硬盘产品[90] - 公司推出多款移动产品，包括 SD EXPRESS 高性能存储卡和移动固态硬盘（PSSD）[99] - Lexar 推出多款移动存储旗舰产品，包括存储卡和移动固态硬盘[100] 经营管理 - 公司整体的运营模式包括存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试等核心能力[101] - 公司建立了高效规范的供应链管理架构，针对供应链管理制定了完善的制度、流程和评价体系[105] - 公司执行按需采购和备货采购相结合的采购策略，以确保下游供应稳定性[105] - 公司前期建有中山嵌入式存储测试中心和数据中心存储专线，并完成了对元成苏州和Zilia的股权收购，进一步提升了自主生产制造能力[109] - 公司主要采用直销与经销相结合的销售模式，与下游各细分市场的龙头企业、品牌企业等战略客户建立直销合作关系[111] - 公司协同上游存储晶原厂共

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。 为提高公司资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000.0 ...

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 | 其它关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 半年年度 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 不适用 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 应付账款 | 1,824.02 -28,858.54 | 5,318.28 28,485.31 | | 6,010.01 | 1,132.29 -373.23 | 货款 货款 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-064 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2024 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股 东的净利润 59,378.21 万元，母公司 2024 年上半年净利润为 11,054.29 万元。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 191,877.51 万元，母公司 累计未分配利润为 42,109.92 万元（以上财务数据未经审计）。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东 利益的前提下，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为： 以公司现 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-060 深圳市江波龙电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-063）。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会 议资料已于 2024 年 8 月 13 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中，蔡华波、李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、 黄志强通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-065 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本次公开 发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2022 年 7 月 29 日已将扣除剩 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-059 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面了解公司 2024 年半年度的经 营情况，公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 在"全景路演"平台 举办 2024 年半年度业绩说明会。 二、召开时间、方式及地点 副总经理：黄强先生 副总经理、董事会秘书：许刚翎先生 (如有特殊情况，参会人员可能会进行调整) 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 （二）会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络视频直播的方式召开， 投资者可在上述时间登录全景路演（https://rs.p5w.net/html/143771.shtml）参与本次业 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-056 深圳市江波龙电子股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutore ...

为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司 办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律 文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。 二、子公司调剂担保额度的情况 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutores"）的日常生产经营和发展 需要，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。公司拟在 2024 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-058 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...