深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人唐忠诚作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年 度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公 正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 唐忠诚，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原南京粮 食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会计学专 业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，高级会 计师。1985 年 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。在委员任职期 间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，且必 须有至少一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会直 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人 Jason Zheng（郑建生）作 为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 14 日任职期间（以下简称"2024 年度 任职期间"）严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和 公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职 责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治 理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 Jason Zheng，曾用名郑建生，美国国籍，1955 年出生，本科毕业于浙江大 学电气工程系专业，研究生毕业于美国范 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人陈伟岳作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人亲自出席了所有的 8 次董事 会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所有 议案，除《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》 与本人有关联，已进行 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的及必要性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 2、业务规模、业务期限 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资 金在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余 额不超过人民币 50 亿元或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。 鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实 际业务中需通过外币进行结算，为了规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应 对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月19日全票同意续聘安永为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[2][8] 安永情况 - 截至2024年末，安永有合伙人251人等相关人员数据[4] - 安永2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[4] - 安永2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[4] - 安永已计提和购买的赔偿限额之和超2亿元[4] - 安永及从业人员近三年受处罚情况[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用368万元，含两项费用明细[7] - 2025年度审计费用由董事会提请授权经营管理层确定[2][7]

业绩影响 - 2024年计提减值损失减少合并报表利润总额568029173.82元[6] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额3088045.08元[3] - 存货跌价准备期末余额235856314.73元[3] - 存货期末账面余额8069009681.48元，计提566297167.86元[4] 其他要点 - 计提减值符合规定，经审计确认，增强风险防范能力[7][8]

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董 事会、出席公司股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董事及高级 管理人员履行职责等情况进行监督，充分发挥了监督职能作用。现将2024年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共计召开八次监事会会议，全体监事均出席了会议，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职 责。报告期内，公司监事会成员列席公司董事会，并出席公司各次股东大会， 对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、募集资金使用情况、关联交易、 董事及高级管理人员履职情况、公司《信息披露管理制度》的检查情况等相关 重要事项进行了监督检查。具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》及国家相关法律法 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资余额4088.312068万元，利息等净额3594.271406万元，累计投入20.3006733419亿元，闲置补流1.5亿元[5] - 2024年12月31日，各募资专户活期存款余额合计4088.312068万元[9] - 超募资金金额为6.85亿元[30] 项目调整情况 - 2022年调整“企业级及工规级存储器研发”项目，增自有地块9289.1平方米，规划建面约4.3万平方米，增投资3.138147亿元，建设期从36个月变48个月[11] - 2024年4月19日公司将“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年4月[21] - 2024年4月19日及5月13日公司调整“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存储器研发项目”内部投资结构，不变用途及总额[22] 资金使用情况 - 2022年公司以募资置换预先投入募投项目自筹资金3.073193亿元及预先支付发行费用1323.64万元[12] - 2023年公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置募资暂时补流[13] - 2023年7月27日公司拟用不超2.64亿元闲置超募资金暂时补流，期限不超12个月，11月23日全部提前归还[15] - 2024年1月24日公司将3500万元闲置募资提前归还，4月17日又归还3.15亿元，截至公告日3.5亿元全部归还，期限均未超9个月[16] - 2024年4月19日公司拟用不超2.5亿元闲置募资暂时补流，期限不超9个月，6月25日提前归还4500万元，剩余2.05亿元待归还[17] - 2024年9月27日公司又归还5500万元闲置募资，剩余1.5亿元待归还，期限未超9个月[18] 现金管理情况 - 2022年9月9日起12个月内公司可使用闲置募资及自有资金进行现金管理，2023年9月9日、2024年9月9日分别再次获批，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[19][20][21] 项目投资进度 - 江波龙中山存储产业园二期建设项目承诺投资7亿元，截至期末投资进度81.98%[29] - 企业级及工规级存储器研发项目承诺投资3.5亿元，调整后投资6.36亿元，截至期末投资进度100.47%[29] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，截至期末投资进度100%[29] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目调整后投资1.35亿元，截至期末投资进度76.38%[29] - 收购SMART Brazil 81%股权项目调整后投资2.64亿元，截至期末投资进度100%[29]