浙江同星科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作条例》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,27 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李青，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李青，1982 年至 1985 年任航天部上海新亚无线电厂微波设计研究室微 波设计员；1985 年至今任中国计量大学助教、讲师、副教授、教授，灾害监测技 术与仪器国家地方联合工程实验室主任；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同 星科技独立董事。 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均出席了这 3 次股 东大会。 二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1051 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江同星科技股份有限公司《 以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吕滨、徐俊、张绍志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吕滨、徐俊、张绍志不存在 上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事吕滨、徐俊、张绍志符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营、管理情况 2023 年度，公司实现销售收入 9.80 亿元，同比增长 21.16%，实现合并净利 润为 1.19 亿元，同比增长 42.96%，归属于上市公司股东的净利润为 1.19 亿元， 同比增长 41.63%；2023 年末总资产 16.9006 亿元，总负债 5.3968 亿元，资产负 债率 31.93%。 二、2023 年董事会工作情况 公司董事会全体成员严格遵循法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责。董事会基于战略发展思维，及时响 应国家行业政策号召，全面、理性应对市场变化，做到科学、审慎决策，在此基 础上通过各项决议，并督促经营管理层认真贯彻执行，为公司长期稳健发展作出 贡献。 （ ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2023年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销 和保荐费用 4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-004 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2023 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议 ...

浙江同星科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清 查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 二、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-008 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | | 参考历史信用损失经验，结合当前 | | 应收票据——承兑人为信用等级较高 银行的银行承兑汇票组合 | | | | 应收票据——承兑人为非信用等级较 | | 状况以及对未来经济状况的预测， | | 高银行的银行承兑汇票组合 | 票据承兑人 | 通过违约风险敞口和整个存续期预 | | 应收票据—— ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-002 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 浙江同星科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月22日、2024 年2月23日、2024年2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为34.22%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司未达到规定发布业 绩预告的有关情形，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开 的年度业绩信息。公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 4 月 15 日披露，具体经营 情况及财务数据请关注公司定期报告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，认真履行信息披露义务， ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江同星科技股份有限公司 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0005 号 致：浙江同星科技股份有限公司 （3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （4）《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有 限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科 技 2024 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星 ...