2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年1月10日下午14:30 2、召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公 司会议室 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-001 浙江同星科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张良灿 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表 有表决权的股份合计为 60,019,900 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构， 指定李秋实、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2023 年 12 月 26 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间：2023 年 12 月 26 日 二、培训地点：同星科技会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 六、培训总结 本次培训得到同星科技的积极配合，通过培训，同星科技董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员更加全面、细致的掌握了上市公司规范运作及监管部门 有关的政策法规， ...

2023 年度定期现场检查报告 国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 联系电话：0571-85316112 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85316112 | | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李秋实、傅毅清 | | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 年 12 月 15 日，2023 年 日 | 月 | 14 | 日至 | 2023 | | 12 | 月 | 25 ...

浙江同星科技股份有限公司 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合证券交易所的要 求，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管 部门备案。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资 者公开披露信息。 信息披露管理制度 浙江同星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《中国人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《浙江同星科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章 ...

浙江同星科技股份有限公司 内部审计制度 浙江同星科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作》《浙江同星科技股份有限公司公司章程》和有关法律法 规以及股份公司规范化的要 ...

浙江同星科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 浙江同星科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作 出述职报告。 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应在事实发生之日起 2 个月 内召开临时股东大会： （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-037 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 因生产经营所需，公司 2024 年度拟向相关金融机构申请综合授信额度合计不超 过 60,000 万元，最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现等综合业务。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长 或经合法授权的其他人员在上述授信额度内签署一切与授信有关的协议及文件。 授信期限为本事项经股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 ...

浙江同星科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关规定及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员 担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； ...

关于第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 14 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则， 定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影 响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决 ...