国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告， 以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 ...

浙江同星科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度 本人任职期间，公司董事会的召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 本人徐俊，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人徐俊，2009 年 6 月毕业于西安交通大学机械工程及自动化专业，获学 士学位；2013 年 12 月毕业于西安交 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董 事，严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及（ 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学 位；1998 年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化 研究院任职，1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 1、本人均亲自出席，对提交董事会的所有议案进行认真审核并投赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吕滨，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人吕滨，1999 年 9 月毕业于浙江大学会计学专业，获学士学位。工作期 间获高级会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师非执业资格。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担 任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能 科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经 理。2021 年至今兼任浙江金融职业技术学院的会计学院行业企业特聘副院长。 2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江同星科技股份有限公司《 以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吕滨、徐俊、张绍志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吕滨、徐俊、张绍志不存在 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与 公司、主要股东以及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事吕滨、徐俊、张绍志符合《 上市公司独立董 事管理 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0900 | 1.1100 | -1.8 | 1.4100 | | 每股净资产（元） | 10.53 | 14.37 | -26.72 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 5.27 | 8.06 | -34.62 | 1.75 | | 每股未分配利润(元) | 3.75 | 4.86 | -22.84 | 4.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.34 | 9.8 | 15.71 | 8.09 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.19 | 6.72 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 10.74 | 13.96 | -23.07 | 19.90 | 三、分红送配方案情况 10转4.5股派2.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 468.32万股，累计占流 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张良灿、主管会计工作负责人王丽萍及会计机构负责人（会 计主管人员）陈凯凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 2025-010 2025 年 4 月 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[3] - 会议地点为浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号公司会议室[3] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共78人，代表股份87,169,620股，占比75.1462%[4] - 中小股东及代理人共72人，代表股份3,069,620股，占比2.6462%[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》[6] - 该议案同意87,124,060股，占比99.9477%[6] - 中小股东同意3,024,060股，占比98.5158%[6] - 该议案反对41,260股，占比0.0473%[6] - 中小股东反对41,260股，占比1.3441%[6] - 该议案弃权4,300股，占比0.0049%[6]

股东大会时间 - 召开通知于2024年12月26日公告[4] - 现场会议2025年1月13日14:30召开[5] - 深交所网络投票2025年1月13日进行[6] - 股权登记日为2025年1月3日收市时[7] 参会情况 - 出席股东及代表78人，代表股份87,169,620股，占比75.1462%[7] - 现场7人，代表股份87,000,000股，占比75.0000%[7] - 网络71人，代表股份169,620股，占比0.1462%[7] 会议结果 - 会议议题获股东大会同意通过[10] - 法律意见书出具日为2025年1月13日[13]

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构， 指定李秋实、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 12 月 24 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 二、培训地点： 同星科技会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为《政策解读及募集资金使用》，主要内容涉及新"国九条" 政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监管案例解析。 五、主讲人： 国信证券 保荐代表人 傅毅清 1 规则、募集资金使用规范，对上市公司董监高义务 ...