会议时间 - 股东大会会议通知于2024年9月12日公告[4] - 现场会议于2024年9月30日下午14时30分召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月30日9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 出席股东大会股东124人，代表股份87,405,895股，占股本75.3499% [7] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[10]

激励计划进展 - 2024年9月11日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 首次授予激励对象名单公示时间为2024年9月13日至22日[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对激励对象异议[4] - 监事会核查相关文件，激励对象主体资格合法有效[4][7]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为198.80万股，约占公司股本总额的1.71%[8][30][32] - 首次授予183.80万股，约占公司股本总额的1.58%，占授予权益总额的92.45%[8][30] - 预留15.00万股，占公司股本总额的0.13%，占授予权益总额的7.55%[8][30][32] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过153人[8][25] - 张良初等4位高管各获授5.00万股，各占授予总数2.52%，各占公司总股本0.04%[31] - 其他149人共获授163.80万股，占授予总数82.39%，占公司总股本1.41%[31] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为14.68元/股[9][43] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][34] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[37] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予分两个归属期，归属比例各为50%[37][40] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年[50] - 2024年以2023年为基准，营收或净利润达一定增长率，归属比例70%或100%[50] - 2025年以2023年为基准，营收或净利润达一定增长率，归属比例70%或100%[50][51] - 2026年以2023年为基准，营收或净利润达一定增长率，归属比例70%或100%[51] 激励成本 - 首次授予限制性股票预计激励成本1711.18万元，2024 - 2027年分别为363.34万元、872.90万元、353.26万元、121.68万元[65] 特殊情况处理 - 若公司财务报告等被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68] - 若公司控制权变更等，激励计划正常实施[68] - 若公司信息披露文件有虚假记载，已获授未归属股票不得归属，已归属股票应返还权益[69]

一、激励对象获受的限制性股票分配情况 注： 1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相 关信息。 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 张良初 | 副总经理 | | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 汪根法 | 副总经理 | | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 梁路芳 | 副总经理、董秘 | | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 王丽萍 | 财务总监 | | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 董事会认为需要激励的其 | 人） ...

浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8/11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87902008 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划的法律意见书 浙江天册律师事务所 关 于 浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1494号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及规范性文件的有关规 定，浙江天册律师事务所接受委托，作为浙江同星科技股份有限公司的专项法律顾 问，就浙江同星科技股份有限公司限制性股票激励计划及相关事项出具本法律意见 书。 对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见，并对本法律 意见书的真实性、准确性、完整性承担相应 ...

浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：同星科技 证券代码：301252 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 1 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计 ...

| | 公司简称：同星科技 股票代码：301252 | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 备 事项（是/ | | | | 注 | | | | 否/不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | 意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | 意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配 偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成为激励对象的必要 | 否 | | ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-036 关于独立董事公开征集表决权的公告 浙江同星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人徐俊符合《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一 条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人徐俊未直接或间接持有公司股份。根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 独立董事徐俊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事徐俊，其基本情况如下： 徐俊先生，2009 年 6 月毕业于西安交通大学机械工程及自动化专业，获学士学 位；2013 年 12 月毕业于西安交通大学机械工程专业，获博士学位。2013 年 12 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-034 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于 2024年 9月 11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 9 月 10 日通过口头、电 话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公 司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效地 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-037 浙江同星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月30 日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 ...