国信证券股份有限公司 （以下无正文） 4 / 5 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85316112 | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85316112 | | | | 现场检查人员姓名：李秋实、傅毅清 | | | 现场检查对应期间：2024 | 年度 | | | | 年 月 日至 年 月 日 12 23 2024 12 24 | 现场检查时间：2024 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | | 现场检查手段：检查了公司的三会资料，列席了公司部分三会，对公司董监高进行访谈等。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-054 浙江同星科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月24日、 2024年12月25日、2024年12月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为 30.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-049 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，公司为下 属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公 司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序。 上述相关业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际 关联交易并综合考虑公司后续业务情况，预计 2025 年公司拟与关联方大连尼维 斯冷暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过 人民币 2,800 万元。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-052 一、对外投资概述 为拓展海外市场，快速响应海外客户需求，顺应国际化发展趋势，浙江同星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡投资设立全资子公司及孙公司，并由 此二家公司出资在泰国设立公司以建立海外制造基地，本次计划投资总金额不超过 2,000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》。为 保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全 权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于设立子公司及孙公司、签订相关合同及 协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事 宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-048 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 12 月 13 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事 长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、 吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行 正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公允，不会 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-051 授信期限为本事项经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 二、为子公司提供担保情况 （一）担保情况概述 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》。本事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 因生产经营所需，公司 2025 年度拟向相关金融机构申请综合授信额度合计不超 过 10 亿元，最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据池、票据贴现等综合业务。公司董 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-050 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际关联交易 并综合考虑公司后续业务情况，预计 2025 年公司拟与关联方大连尼维斯冷暖技术有 限公司（以下简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过人民币 2,800 万元。 本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场 经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及规范性文件规定。公司预计 2024 年度 ...

1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的 20%；上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 3、其中张良初为公司实际控制人之一张良灿的胞弟。 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 张良初 | 副总经理 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 汪根法 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 梁路芳 | 副总经理、董秘 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 王丽萍 | 财务总监 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 他人员（共 | 董事会认为需要激励的其 1 ...

浙江同星科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见（授予日） 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高 级管理人员及核心技术（业务）骨干，不含公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、本激励计划首次授予激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过的本激励计划中确定的激励对象，具备 ...