证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-027 浙江同星科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张良灿 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年7月15日下午14:30 （二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有 限公司会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 87,000,300 股，占浙江同星科技股份有限公司 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-024 浙江同星科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同星科技"）于 2024 年 6 月 26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,100 万元的 超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.91%。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,08 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-021 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和 审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

浙江同星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月15 日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-026 （1）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日上午9:15— 9:25，9: ...

浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司章程 浙江同星科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系原浙江同星制冷有限公司整体变更设立；在浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 913306247265987348。 第三条 公司于 2022 年 7 月 13 日经深圳证券交易所核准并于 2023 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册完成，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。 章程 二零二四年六月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 股份 第三章 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技使用部分超募 资金永久补充流动资金事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资 金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额 为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-023 浙江同星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具 备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2023年 度审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了优质的审计服务，对公司的 财务状况和经营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行自身的审计职责。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-022 浙江同星科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2023 年年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），合计派发 现金股利 60,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 36,000,000 股，转增后总股本为 116,000,000 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-025 浙江同星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同星科技"）于 2024 年 6 月 26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，上 述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-020 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2024年 6月 26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024年 6月 15日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张 良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕 滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，董事会同意公司变更注册资本、股份总数及修订《公司章程》并办理工商变更 登记，同时提请股东大会授权董事会及 ...