国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江同星科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"同星科技"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对同星科技使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资 金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额 为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 ...

公司业绩增长动力 - 公司稳定的经营策略和客户至上的服务理念,充分利用公司的技术优势,在客户开发前期先行介入,从而促进客户新产品开发的成功率,增加客户的黏性[1] - 公司倡导"按时交付让客户放心,品质保证让客户省心,不断创新让客户开心"的市场服务理念,获得客户认可[1] - 公司主营业务扩大,规模效应显现;公司提出"树服务,降成本;拓市场,扩规模;讲效率,抓运行;育人才,强创新"作为公司的经营方针,全面开展技术设计、四项费用降本的目标[2] 产品线发展 - 公司目前生产的换热器为翅片式换热器,未来可能会丰富换热器种类,以便于拓展市场[1] - 公司已有智能制冷模块产品,生产的换热器会用于智能制冷模块中,但不会完全转向模块化产品[1] - 公司四大产品线(换热器、家用空调管组件、汽车空调管件、制冷模块),未来将根据市场需求作出调整,但主流以换热器与新能源汽车零部件为主[2] 市场开拓 - 公司产品早已应用于家用风冷冰箱,与海尔、美的等公司共同开发热泵干衣机市场,目前干衣机市场迭代产品已经成功研发并进入批量阶段[1][2]

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技部分首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易 所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售 条件流通股数量为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江同星科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-018 1、浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 份为部分首次公开发行前的股份。 2、本次申请解除限售股东户数为 2 户，解除限售股份数量为 5,800,000 股，占 公司总股本的比例为 5.00%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 14 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-019 浙江同星科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公 司办理完成了部分募集资金专户的注销手续。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事 会会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并分别与中国农业银行股份有限公司 新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股份有限公司新昌支行及 保荐机构国信证券 ...

行业竞争与技术壁垒 - 我国轻商制冷设备形成不同产品层次，大型企业对核心零部件要求高，供应商认证程序漫长复杂，形成“轻商制冷设备生产厂商 + 专业部件生产企业”配套体系 [2] - 公司凭借多方面优势获知名终端品牌厂商合格供方认证，严格认证促使公司各方面水平提高，增强盈利水平 [2] - 换热器行业在产品设计研发、生产工艺等多方面存在壁垒 [3] 业务合作情况 - 公司与长安汽车合作多年，主要产品为汽车空调系统管路，已量产多款新能源车型，未来将加大产能布局和人才队伍建设 [3] 原材料情况 - 公司生产主要原材料为铜管、铝管、铝带等，占产品成本比重较大，前五大供应商为上市公司及规模较大企业，保障公司正常经营 [3] - 今年3月底以来原材料价格上涨，公司密切关注价格趋势，择机锁价降低风险 [3] 财务情况 - 2023年度主营业务收入9.8亿元，同比增长21.16%，净利润1.19亿元，同比增长41.63%，扣非后净利润1亿元，同比增长20.94%，增长原因包括主营业务收入增长、厂房征迁净收益、存款利息增加 [3] - 2024年一季度主营业务收入2.78亿元，同比增长28.97%，净利润0.39亿元，同比增长53.18%，扣非后净利润0.33亿元，同比增长34.3%，增长原因包括主营业务收入增长、政府补贴收入增加、存款利息增加 [3] 募投项目进展 - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目基础建设已完工，部分设备正在安装调试，预计2025年5月全部完工达到设定产能 [4]

浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以 2023 年年末总股本 80,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），合计派发现金股利 60,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 36,000,000 股，转增后总股本为 116,000,000 股；本次不送红 股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0579 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同 星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科技 2023 年年度股东大会，并 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星科技 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随同星科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-016 浙江同星科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年5月8日下午14:30 （二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有 限公司会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张良灿 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 60,009,500 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-014 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内 ...