浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一 步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、 激励员工更勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-035 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 9 月 10 日通过口头方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合《上 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-031 浙江同星科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资 金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构国信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日分别与中国农业银行股份有 限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行 股份有限公司、中国银行股份有 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月占用 | | 2024年1-6月偿还 | 2024年1-6月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | | 金余额 | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | 计科目 | | 利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | - | | - | - | - | | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | - | | - | - | - | | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | - | | - | - | - | | - | 非经营性 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为5.75亿元，同比增长12.56%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,631.72万元，同比增长4.11%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,912.63万元，同比增长25.14%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,640.82万元，同比大幅增长1,553.45%[20] - 公司实现营业收入57,454.32万元，同比上升12.56%[34] - 公司归属于上市公司股东的净利润7,631.72万元，同比上升4.11%[34] - 公司制冷零部件及产品营业收入为47,555.59万元，同比增长18.64%[52] - 公司其他业务收入为2,053.84万元，同比下降48.67%[53] 核心技术与产品 - 公司已具备核心技术30余项，涉及各主要产品类别及生产设备[38] - 公司生产的翅片式换热器产品种类逾2,000种，具备年产800万个的生产能力[33] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备、热泵干衣机、新能源汽车等[33] 客户关系 - 公司与下游知名企业如海尔集团、海信集团、美的集团等建立了长期合作关系[33] 研发投入 - 公司研发投入为20,744,329.59元，同比增加24.41%[46] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,408,171.31元，同比大幅增加1,553.45%[48] 政府补助及资产处置收益 - 公司2024年上半年获得政府补助836.99万元[26] - 公司2024年上半年资产处置收益96.98万元[25] - 公司2024年上半年自有资金理财产品收益16.86万元[28] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,016.28万元[90] - 公司使用超募资金8,100万元用于永久补充流动资金[91] - 截至2024年6月30日,公司尚有超募资金18,984.33万元未明确用途[91] - 公司募集投资项目资金本报告期内已使用3,958.32万元,已累计投入12,692.64万元[91,92] - 公司冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目投资进度为55.51%[108] - 公司轻商系统高效换热器产业化项目投资进度为17.95%[110] - 公司研发中心建设项目投资进度为65.70%[111] - 公司补充流动资金使用超募资金8,100万元,投资进度为100.00%[114] - 公司暂未确定用途的超募资金为18,984.33万元[113] - 公司募集资金总体使用情况良好,各募投项目均在有序推进[90,91,92] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,016.28万元,扣除募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为27,084.33万元[119] - 公司已使用8,100万元超募资金永久补充流动资金,截至2024年6月30日,尚有18,984.33万元超募资金未明确用途[119] - 公司使用部分闲置募集资金13,000万元进行现金管理,其余均存放于募集资金专用账户[119] 子公司经营情况 - 公司主要子公司天津同星公司在本报告期内营业收入为68,938,908.23元,净利润为10,947,811.50元[131] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动、劳动力成本持续上升、募集资金投资项目无法达到预期效益等风险,并提出相应应对措施[134-137] 股东大会情况 - 公司2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为75.02%[143] - 公司2024年5月8日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为75.01%[143] 合规情况 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[156] - 公司报告期内无违规对外担保情况[157] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，其他诉讼事项涉案金额合计67.95万元[162][163] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[164] - 公司报告期内不存在控股股东、实际控制人诚信状况问题[164] - 公司报告期内存在部分关联交易，交易金额未超过获批额度[165][166] 社会责任 - 公司积极响应国家双碳战略，采取了开发环保制冷剂产品、利用太阳能发电、工业用水循环利用等措施以减少碳排放[151][152] - 公司注重企业效益、股东利益与社会效益的同步发展，严格遵守法律法规，诚信经营，依法纳税[154] 利润分配及股本变动 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案获批，以截至2023年年末公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本36,000,000股[187] - 部分首次公开发行前已发行股份申请解除限售，有限售条件股份减少3,625,000股，无限售条件股份增加3,625,000股[188] - 公司总股本由80,000,000股增加至116,000,000股[184] - 有限售条件股份占总股本的比例由75.00%降至71.88%，无限售条件股份占总股本的比例由25.00%增至28.13%[184] - 公司董事、监事和高级管理人员持有的有限售条件股份占总股本的比例由29.00%降至25.88%[184] - 公司以截至2023年年末总股本80,000,000股为基数

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-029 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违 规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...

浙江同星科技股份有限公司 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-030 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 三、备查文件 《第三届监事会第八次会议决议》。 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 13 日（星 ...

浙江同星科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开第 三届董事会第七次会议、2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 股东大会授权公司相关部门人员办理上述事宜的工商变更登记手续，具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-028 1、名称：浙江同星科技股份有限公司 8、经营范围：生产销售及研发：制冷产品及零部件、汽车零部件、机电产 品、压力管道元件、阀门、电子电器及控制系统；经营货物进出口、技术进出口 业务（未取得国家规定专项许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、法定代表人：张良灿 4、注册资本：壹亿壹仟陆佰万元整 5、成立日 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，同星科技本次股东大会由董事会提议并召集，本次 股东大会会议通知已于 2023 年 6 月 28 日在指定媒体、深圳证券交易所网站以及 网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn 上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1112 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中 ...